Aviso da OFAC: Pagar o «taxa de passagem do Estreito de Hormuz» a Irã através de ativos digitais ou outras formas apresenta riscos de sanções

BlockBeats notícia, 2 de maio, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos (OFAC) afirmou que notou ameaças feitas pelo Irã contra o transporte marítimo, bem como pedidos para pagar “pedágios” através do Estreito de Ormuz internacional para garantir a passagem segura. Essas exigências podem incluir várias formas de pagamento, como moeda fiduciária, ativos digitais, acordos de compensação, trocas informais ou outras formas físicas de pagamento, como doações de caridade nominais para a Cruz Vermelha do Irã, Fundação Bonyad Mostazafan ou contas de embaixadas iranianas. O OFAC emitiu este aviso para alertar entidades americanas e não americanas de que pagar taxas relacionadas ao regime iraniano ou buscar garantias de passagem apresenta riscos de sanções, independentemente do método de pagamento.

De acordo com as sanções americanas, entidades americanas e suas subsidiárias ou controladas no exterior geralmente estão proibidas de fazer negócios com o governo iraniano, incluindo fornecer ou receber serviços, a menos que tenham uma isenção ou autorização. Além disso, entidades americanas também estão proibidas de fazer negócios com a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC), que está listada em várias sanções e considerada uma organização terrorista estrangeira. Entidades americanas também geralmente não podem negociar com plataformas de ativos digitais iranianas, que são vistas como instituições financeiras sancionadas do Irã.

Além disso, entidades não americanas que realizarem transações não autorizadas com o governo iraniano ou IRGC podem enfrentar riscos de sanções, incluindo a imposição de “sanções secundárias” a instituições financeiras relacionadas, restringindo seu acesso ao sistema financeiro dos EUA. Fazer negócios com plataformas de ativos digitais sancionadas do Irã também pode ser considerado apoio ao sistema financeiro sancionado do Irã e resultar em sanções. Se essas transações levarem entidades americanas (como companhias de seguros, resseguradoras ou instituições financeiras) a violar as sanções, entidades não americanas também podem enfrentar responsabilidades civis ou criminais.