Vocês sempre dizem “olha para a etiqueta e sabe-se quem é esse endereço”, eu realmente já estou farto de ouvir… A ideia de perfil de endereço, para ser honesto, só serve como referência, não como documento de identidade. Com algoritmos de clustering, agrupa-se “mesmo fluxo de fundos” como “mesmo pessoa”, mas no final pode ser uma carteira quente de CEX, uma multiassinatura, ou até uma troca de mãos entre eles, e no fim você fica empolgado com uma etiqueta de “dinheiro inteligente”.

Recentemente, há uma enxurrada de agentes de IA, negociações automáticas, que parecem tão avançadas quanto condução autônoma, e quanto mais interações na cadeia, mais o comportamento do endereço se assemelha a ruído: scripts em lote, muitas autorizações, fundos lavados de um lado para o outro. De qualquer forma, agora, ao analisar o que chamam de fluxo de fundos, primeiro olho nas permissões do contrato, alcance das autorizações, caminhos de desbloqueio e de consolidação, e só confio um pouco se conseguir explicar claramente; caso contrário, é melhor ouvir uma história e seguir em frente.