Recentemente, há mais exemplos de “transferências coincidenciais” na blockchain: A enviou uma transação para B, e alguns minutos depois B transferiu para C, parecendo uma conivência, mas na verdade há muitas explicações possíveis para o percurso — como primeiro consolidar em uma carteira quente, depois passar por um endereço de exchange, e só então chegar ao novo endereço; ou o mesmo grupo usando scripts para enviar em lote, e o carimbo de hora se sobrepõe, parecendo “coincidência”. Agora estou acostumado a marcar todos os nós intermediários, e se puder relacionar com provedores de serviço conhecidos ou padrões de consolidação, deixo passar primeiro, e depois volto para verificar interações com contratos e fontes de fundos, ou seja, é melhor ser lento do que tirar conclusões por intuição.

Recentemente, carteiras de hardware ainda estão esgotadas, links de phishing estão por toda parte, e no grupo também começou a diminuir o “vamos lá, vamos lá”, ficando mais com “não clique ainda”. Muito bom, segurança realmente não se aprende de uma vez só… Eu, pelo menos, agora considero qualquer link desconhecido como malicioso primeiro. É isso por enquanto.