FTC multa Alex Mashinsky em 4,7 bilhões de dólares no caso Celsius

A Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC) emitiu uma decisão contra o ex-CEO da Celsius, Alex Mashinsky, relacionada ao colapso da plataforma de empréstimos de criptomoedas.

De acordo com uma ordem apresentada no Tribunal Distrital do Sul de Nova York, a FTC impôs uma penalidade de 4,7 bilhões de dólares a Mashinsky. Este montante está principalmente ligado às perdas dos utilizadores após o colapso da Celsius em 2022.

CONTEÚDO PRINCIPAL

• A FTC impôs uma penalidade de 4,7 bilhões de dólares a Alex Mashinsky, mas a maior parte está suspensa.
• Mashinsky só precisa pagar 10 milhões de dólares em multas se não violar as condições associadas.
• Ele também está proibido de atuar permanentemente em atividades relacionadas a criptomoedas e promoção financeira.

FTC impõe penalidade de 4,7 bilhões de dólares, mas este valor está suspenso

A decisão da FTC não significa que Mashinsky tenha que pagar imediatamente os 4,7 bilhões de dólares. A agência afirmou que ele só precisa pagar 10 milhões de dólares em multas. O restante da decisão será invalidado se não houver indícios de que ele ocultou ativos ou forneceu informações financeiras falsas.

Mashinsky está proibido permanentemente de atividades de promoção e áreas relacionadas a criptomoedas

Além da multa, a FTC impôs uma proibição permanente a Mashinsky de fazer publicidade, marketing, promoções ou distribuição. A decisão também impede que ele participe de atividades relacionadas a depósitos, trocas ou investimentos no futuro, bloqueando-o de atividades relacionadas a criptomoedas por toda a vida.

O colapso da Celsius e o congelamento de fundos dos utilizadores

A Celsius Network entrou com pedido de falência sob o Capítulo 11 em julho de 2022, após uma crise de liquidez e o congelamento de 4,7 bilhões de dólares em fundos dos utilizadores. A FTC acusa Mashinsky e os líderes da Celsius de terem causado o colapso da empresa através de práticas de marketing fraudulentas e injustas relacionadas a serviços de cripto e empréstimos.

A FTC também menciona manipulação do preço do token CEL

A agência afirmou que Mashinsky e sua equipe manipularam o mercado, especialmente o preço do token nativo CEL. Com essa conduta fraudulenta, Mashinsky atualmente cumpre uma sentença de 12 anos de prisão, conforme decisão de 2024.

Consequências financeiras após a falência da Celsius

Após a declaração de falência, a capitalização de mercado da Celsius caiu de 1,7 bilhões de dólares para 677.000 dólares, enquanto o CEL despencou 99%, de 8 dólares para 0,017 dólares no momento mencionado. Esses números demonstram o grande impacto causado pelo colapso, embora os dados atuais ainda não revelem a escala total das perdas finais de cada grupo de investidores.

A Celsius mudou para Ionic Digital e continua a cumprir obrigações com credores

Até 2024, a Celsius passou a operar sob o nome Ionic Digital, atuando como uma empresa de mineração de Bitcoin. Segundo o Bitcoin Treasuries, essa empresa atualmente detém 2.662 BTC, avaliado em cerca de 201 milhões de dólares. A empresa permanece de propriedade privada e foca na mineração de Bitcoin e na extração de valor a partir de energia.

Fonte: Bitcoin Treasuries A mudança para Ionic Digital não significa que a empresa esteja isenta de responsabilidades com os credores. Segundo informações atuais, a empresa distribuiu quase 3 bilhões de dólares aos credores, sendo que a terceira distribuição forneceu mais de 220 milhões de dólares. A taxa de recuperação atingiu 64% e o objetivo é 85%, mas os dados atuais ainda não indicam quando esse nível será alcançado ou se haverá distribuições adicionais.

Resumo

A decisão da FTC adiciona uma camada de responsabilidade legal aos ex-líderes da Celsius, enquanto o processo de falência da plataforma continua com distribuições aos credores. Ainda há pontos pouco claros, especialmente sobre como a penalidade suspensa será ativada no futuro e o progresso na recuperação do restante para os afetados.

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