Ligações da máfia russa expostas à medida que as falhas da bolsa polaca Zondacrypto continuam

Zondacrypto, provavelmente a maior bolsa do mercado de moedas polaco, tem estado sob o controlo de uma notória gangue russa, de acordo com os serviços de contrainteligência da Polónia.

A plataforma de negociação problemática, que interrompeu as retiradas este mês devido a receios de insolvência, está no centro de um acalorado conflito político em Varsóvia sobre a regulamentação de criptomoedas.

Zonda alegadamente gerida pela máfia de Tambov

A principal bolsa de ativos digitais da Polónia, Zondacrypto, tem estado controlada pela gangue de Tambov, um dos mais antigos e maiores grupos de crime organizado da Rússia.

O jornal diário polaco Gazeta Wyborcza fez a afirmação esta semana, citando informações da Agência de Segurança Interna do país (ABW) num relatório amplamente citado pela mídia russa.

De acordo com um memorando divulgado pelo serviço de inteligência civil, os criminosos russos adquiriram uma participação de controlo na bolsa em 2018.

Compraram-na através de um intermediário polaco quando a empresa era conhecida como BitBay e enfrentava dificuldades, detalhou o jornal no seu artigo.

A bolsa de criptomoedas, uma das maiores da Europa Central e de Leste, posteriormente mudou-se para a Estónia e obteve uma licença do Estado báltico, mas manteve o foco nos clientes polacos.

As ações foram oficialmente adquiridas por três empresas registadas nos Emirados Árabes Unidos, lideradas pelo cofundador da BitBay, Sylwester Suszek, escreveu também o GW.

No entanto, o negócio foi financiado pela máfia russa, e a ABW acredita que a “máfia de Tambov” pagou “dezenas de milhões de euros” em duas ocasiões para tomar o controlo da plataforma.

Uma fonte citada pela publicação revelou que os acionistas da Zonda foram apresentados aos criminosos russos por um empresário polaco que trabalhava com eles no mercado de combustíveis.

Conhecida na Rússia como “Tambovskaya Bratva”, a gangue de São Petersburgo foi fundada no final dos anos 1980, antes da dissolução da União Soviética.

Foi nomeada em homenagem à Oblast de Tambov, pois foi fundada principalmente por homens dessa região, e tornou-se uma das maiores e mais poderosas organizações criminosas da Rússia nos anos seguintes.

Um dos seus fundadores e líder, Vladimir Kumarin (Barsukov), foi condenado a 24 anos numa prisão de máxima segurança em 2019, devido ao seu papel na criação da organização criminosa.

A Tambov manteve a sua influência até ao final dos anos 2000, notou a Bits.media, e acredita-se que tinha boas ligações com figuras políticas, incluindo da elite governante do país.

O que aconteceu com a Zondacrypto?

Os problemas na Zonda começaram no início deste mês, quando a bolsa parou de processar retiradas devido a suspeitas de problemas de liquidez.

Vários meios de comunicação polacos citaram um relatório da empresa de inteligência de mercado Recoveris, segundo o qual as reservas da plataforma tinham caído mais de 99%.

O atual CEO da empresa, Przemysław Kral, inicialmente rejeitou essas alegações, mas acabou por admitir que a bolsa não tinha acesso a uma carteira que detinha 4.500 BTC.

Ele culpou Sylwester Suszek por nunca ter entregado as chaves ao transferir a autoridade para a nova equipa executiva da Zonda há alguns anos. Suszek desapareceu em fevereiro de 2022.

Kral também é agora considerado desaparecido, após permanecer em silêncio desde meados de abril, quando comentou pela última vez sobre o estado da empresa de criptomoedas nas redes sociais.

Resignações deixaram-na sem gestão, o seu site está agora maioritariamente indisponível, e os dados dos utilizadores podem ter acabado na dark web, segundo alguns relatos.

Os procuradores polacos, que iniciaram uma investigação sobre o colapso, determinaram que cerca de 30.000 pessoas podem ter perdido mais de 95 milhões de dólares quando a bolsa interrompeu as transações dos clientes.

Entretanto, o Primeiro-Ministro Donald Tusk alegou que a Zondacrypto patrocinou eventos e organizações políticas para fazer lobby contra um projeto de lei de criptomoedas proposto pelo governo.

O projeto de lei apresentado pela coligação centro-esquerda liderada por Tusk foi devolvido duas vezes pelo Presidente Karol Nawrocki, que é apoiado pelos partidos de oposição de direita.

A maioria no Sejm recentemente voltou a não conseguir derrotar o veto dele. A Polónia deve regulamentar o seu espaço de criptomoedas de acordo com as regras do Mercado de Criptoativos (MiCA) da UE até julho.

O impasse provocou um conflito político amargo em Varsóvia, com o Primeiro-Ministro polaco a acusar o chefe de Estado e os seus aliados no parlamento de servirem interesses russos.

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