FBI une-se a múltiplos países para desmantelar redes de fraudes com criptomoedas que envolvem milhões de dólares

Em 30 de abril, a Fox News informou que o Federal Bureau of Investigation (FBI) dos Estados Unidos, em colaboração com agências de aplicação da lei de Dubai, China e Tailândia, conduziu uma operação de aplicação da lei multinacional de grande escala que desmantelou com sucesso pelo menos nove centros de fraude de criptomoedas no exterior, resultando na prisão de 276 suspeitos e envolvendo milhões de dólares. Durante esta operação, o Tribunal Federal de San Diego apresentou acusações federais de fraude em telecomunicações e lavagem de dinheiro contra seis suspeitos, incluindo indivíduos de Myanmar e Indonésia, que operavam organizações de fraude sob nomes como ‘Sanduo Group’ e ‘Giant Company.’ A polícia de Dubai prendeu 275 suspeitos, enquanto a Polícia Real Tailandesa capturou um fugitivo adicional. Essas redes de fraude empregaram táticas de ‘porcificação’, ganhando a confiança das vítimas através de amizades ou relacionamentos românticos fabricados, levando-as a transferir fundos para plataformas fraudulentas de investimento em criptomoedas, que foram então lavados e transferidos para contas criminosas. Esta operação está alinhada com a ordem executiva assinada por Trump em 6 de março de 2026, com o objetivo de combater redes criminosas no exterior que exploram cidadãos americanos. A ‘Operação Level Up’ do FBI notificou aproximadamente 9.000 vítimas, recuperando cerca de $562 milhões em perdas para cidadãos dos EUA. O FBI incentiva as vítimas a relatarem incidentes através do Internet Crime Complaint Center (IC3).