FBI dos EUA, em colaboração com vários países, destrói múltiplas redes de fraude com criptomoedas do tipo "matador de porcos", detendo 276 pessoas

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BlockBeats notícia, 30 de abril, o Federal Bureau of Investigation (FBI) dos Estados Unidos, em colaboração com as autoridades de Dubai, China e Tailândia, realizou uma operação internacional de grande escala, destruindo pelo menos 9 centros de fraude de criptomoedas no exterior, prendendo 276 suspeitos de crimes, com um valor envolvido de vários milhões de dólares.

Nesta operação, o Tribunal Federal de San Diego, nos Estados Unidos, apresentou acusações de fraude de telecomunicações federal e lavagem de dinheiro contra 6 suspeitos, incluindo indivíduos de nacionalidade de Mianmar e Indonésia, cujas organizações de fraude operavam sob os nomes “Sanduo Group” e “Giant Company”. A polícia de Dubai prendeu 275 suspeitos, enquanto a polícia real da Tailândia prendeu outro suspeito foragido.

A rede de fraude acima mencionada utilizou a tática de “killing pig farm” (método de engano de longo prazo), obtendo a confiança das vítimas por meio de falsificação de amizades ou relacionamentos amorosos, induzindo-as a transferir fundos para plataformas de investimento em criptomoedas falsas, posteriormente lavando e transferindo o dinheiro para contas criminosas.

Esta operação está alinhada com a orientação do decreto executivo assinado por Trump em 6 de março de 2026, com o objetivo de combater redes criminosas estrangeiras que exploram cidadãos americanos. A operação especial “Operation Level Up” do FBI já notificou cerca de 9.000 vítimas, recuperando aproximadamente 562 milhões de dólares para cidadãos americanos. O FBI incentiva as vítimas a denunciarem através do Centro de Denúncias de Crimes na Internet (IC3).

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