Herdeiro da Cartier condenado a 8 anos por esquema de lavagem de dinheiro $470M Criptomoedas

Herdeiro de Cartier preso por esquema de lavagem de crypto $470M , expondo como empresas de fachada e bancos facilitaram transferências ilícitas em grande escala.

Uma sentença de alto perfil trouxe nova atenção ao crime financeiro relacionado com criptomoedas. Autoridades dos EUA conseguiram uma condenação envolvendo centenas de milhões em fluxos ilícitos ligados a ativos digitais. Detalhes do caso revelam como sistemas bancários tradicionais foram usados juntamente com crypto para facilitar transferências de fundos transfronteiriças.

Tribunal impõe sentença em grande caso de lavagem de crypto

Um tribunal dos EUA condenou Maximilien de Hoop Cartier a oito anos de prisão por administrar uma bolsa de crypto não licenciada ligada a finanças ilícitas. Os procuradores disseram que a operação processou mais de $470 milhões ligados a lucros de drogas.

Cartier, descendente da família Cartier, declarou-se culpado de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e de conspiração para cometer fraude bancária. As autoridades descreveram o esquema como um esforço coordenado usando canais de crypto e bancários tradicionais.

Investigadores disseram que a bolsa lidava com entradas de criptomoedas, convertendo-as em dinheiro antes de encaminhar fundos através de contas nos EUA. O dinheiro acabou chegando a redes na Colômbia, onde foi retirado na moeda local.

Registros judiciais mostram que Cartier, que faz parte da rede desde 2020, ganhou comissões por facilitar essas transações. Uma ordem de confisco exige que ele pague cerca de 2,36 milhões de dólares e que entregue contas bancárias específicas ligadas à operação.

Empresas de fachada e registros falsos facilitaram esquema

Procuradores delinearam uma rede de empresas de fachada usadas para mascarar a verdadeira natureza das transações. Cartier supostamente abriu várias contas bancárias nos EUA sob entidades apresentadas como negócios de software. Essas alegações foram posteriormente consideradas falsas.

As autoridades disseram que contratos falsificados, faturas e registros comerciais foram usados para justificar transferências suspeitas. Esses documentos ajudaram a manter o acesso aos serviços bancários enquanto movimentavam grandes somas pelo sistema.

Além disso, os fundos frequentemente entravam em criptomoedas antes de serem convertidos em dinheiro. Esse dinheiro era então depositado em contas controladas e transferido através da rede de lavagem. Investigadores observaram que esses passos foram projetados para fazer a atividade parecer legítima às instituições financeiras.

Ações anteriores já tinham visado partes do esquema. Em 2021, as autoridades apreenderam quase 937 mil dólares ligados ao tráfico de drogas de contas associadas a Cartier. Tentativas de recuperar esses fundos incluíram alegações de medidas de conformidade, que os procuradores posteriormente disseram serem fabricadas.

Os oficiais enfatizaram que desmantelar tais redes continua sendo uma prioridade. O Procurador dos EUA, Jay Clayton, afirmou que a operação dependia do conhecimento de sistemas financeiros domésticos e internacionais. O caso soma-se a uma lista crescente de ações de fiscalização contra o uso indevido de infraestrutura de crypto. Reguladores e forças de lei continuam monitorando como ativos digitais se cruzam com as finanças tradicionais.

O foco agora se volta para evitar que esquemas semelhantes surjam. Uma maior fiscalização de bolsas não licenciadas e uma supervisão mais rigorosa das relações bancárias podem moldar futuras ações de fiscalização.