Comissão Financeira, encaminhou ao Ministério Público dois casos de suspeita de manipulação de mercado de ativos virtuais... aviso de reforço na supervisão

A Comissão Financeira decidiu no dia 29 encaminhar ao Ministério Público dois casos relacionados com a utilização indevida de chaves de API de aplicações que usam funções de ordens automáticas de ativos virtuais e manipulação de mercado por intervenção humana, reforçando assim a monitorização de negociações desleais no mercado de ativos virtuais.

Dos casos revelados até agora, a manipulação de mercado está a evoluir para uma forma de uso malicioso de funcionalidades tecnológicas facilitadoras para perturbar o mercado. Segundo as investigações, o suspeito A, após pagar uma quantia, utilizou as chaves de API de várias contas em bolsas de ativos virtuais, emitindo ordens de compra a preços elevados de forma sequencial entre essas contas, com o objetivo de inflacionar o preço. Depois, através de negociações de troca repetidas (negociações coordenadas), criou uma atmosfera de atividade de negociação, e, após os investidores comuns seguirem a tendência e comprarem, vendeu a maior parte dos seus ativos para obter lucros com a diferença de preço, sendo assim acusado.

As autoridades consideram que o suspeito B perturbou o preço de outra forma. Após identificar um ativo virtual específico como alvo de manipulação, comprou ativamente esse ativo no valor de dezenas de milhões de won coreanos para garantir a posse, e posteriormente, em curto espaço de tempo, emitiu ordens manipuladoras concentradas para induzir a subida do preço. Para evitar a queda do preço, até mesmo emitiu ordens de compra fictícias para defesa, e depois vendeu, tendo obtido benefícios indevidos na ordem de dezenas de milhões de won. Este comportamento, que não se baseia numa necessidade real, mas sim na elevação artificial do preço e do volume de negociações através de ordens humanas, transmite sinais errados aos investidores comuns, sendo considerado uma prática típica de perturbação de mercado.

Na reunião de rotina nº 8 realizada nesse dia, a Comissão Financeira decidiu encaminhar esses dois casos ao Ministério Público, alertando que o uso de chaves de API por si só é uma prática extremamente perigosa. As autoridades explicaram que, se uma pessoa emprestar a outra a sua chave de API, e esta for usada para negociações desleais ou lavagem de dinheiro, o titular da chave também poderá ser punido como coautor ou responsabilizado civil e criminalmente. Além disso, as autoridades aconselharam os investidores a terem cautela ao seguirem compras de ativos cujo preço e volume aumentem drasticamente sem motivo aparente.

O trabalho de aprimoramento do sistema também será avançado simultaneamente. As autoridades planeiam, futuramente, exigir obrigatoriamente que os utilizadores registrem o seu endereço de internet (IP) na fase de emissão de chaves de API, além de fortalecer o sistema de recolha e gestão de informações de ordens, garantindo que o acesso aos serviços de API seja possível apenas a partir de IPs registados. Além disso, será criado um sistema de monitorização para identificar contas de alto risco, que possam estar a emprestar ou a usar indevidamente chaves de API. Com a expansão do mercado de ativos virtuais, as negociações desleais através de ferramentas automatizadas podem tornar-se ainda mais sofisticadas, e essa tendência provavelmente evoluirá no sentido de reforçar a supervisão tecnológica e alertar os investidores simultaneamente.