Tribunal dos EUA condena herdeiros da família Cartier a 8 anos de prisão por caso de lavagem de dinheiro em criptomoedas de 470 milhões de dólares

Golden Finance reportou que, em 29 de abril, um tribunal dos Estados Unidos condenou Maximilien de Hoop Cartier, herdeiro da família de luxo Cartier, a 8 anos de prisão, sob a acusação de operar uma plataforma de negociação de criptomoedas fora do mercado sem licença, ajudando a transferir mais de 470 milhões de dólares em lucros de tráfico de drogas. Cartier já havia se declarado culpado de duas acusações: operação não autorizada de serviços de transmissão de moeda e conspiração para fraude bancária.
De acordo com a acusação, a rede de transações de Cartier era composta por várias empresas de fachada nos Estados Unidos e mais de uma dúzia de contas bancárias americanas, que ele mantinha ao fazer declarações falsas às instituições financeiras sobre a natureza do negócio (alegando que se dedicava à publicação e desenvolvimento de software). Cartier recebia os lucros do tráfico em criptomoedas, trocava-os por dinheiro, que era então depositado em contas de empresas de fachada, e posteriormente transferido para outros nós da rede de lavagem de dinheiro, até ser retirado na Colômbia na moeda local. Além disso, o tribunal ordenou a confiscação de aproximadamente 2,36 milhões de dólares em comissões obtidas por Cartier e das contas bancárias relacionadas às empresas de fachada.