Tribunal dos EUA condena herdeiro da família Cartier a 8 anos de prisão por caso de lavagem de dinheiro com criptomoedas de 470 milhões de dólares

BlockBeats notícia, 29 de abril, um tribunal dos Estados Unidos condenou Maximilien de Hoop Cartier, herdeiro da família de luxo Cartier, a 8 anos de prisão, sob a acusação de operar uma plataforma de troca de criptomoedas fora do mercado sem licença, auxiliando na transferência de mais de 470 milhões de dólares em lucros de tráfico de drogas. Cartier já havia admitido culpa por duas acusações: operação não autorizada de transmissão de moeda e conspiração para fraude bancária.

De acordo com a acusação, a rede de transações de Cartier era composta por várias empresas de fachada nos Estados Unidos e mais de uma dezena de contas bancárias americanas, que ele mantinha ao fazer declarações falsas às instituições financeiras sobre a natureza do negócio (alegando que se dedicava à publicação e desenvolvimento de software). Cartier recebia os lucros do tráfico em criptomoedas, trocava-as por dinheiro, que era depositado em contas de empresas de fachada, e depois transferido para outros nós da rede de lavagem de dinheiro, até que fosse retirado na Colômbia na moeda local. Além disso, o tribunal ordenou a apreensão de aproximadamente 2,36 milhões de dólares em comissões obtidas por Cartier e das contas bancárias relacionadas às empresas de fachada.