Recentemente, ao monitorizar na cadeia, há sempre alguém a dizer "Estas transferências por acaso parecem demasiado semelhantes para serem de um mesmo grupo"... Agora, prefiro primeiro separar os coincidências: de onde veio o dinheiro, quantos saltos fez, se é o mesmo padrão de intermediário (por exemplo, hora fixa, troco fixo), e depois ver quem acaba por ficar com ele. Muitas vezes parece que "o mesmo endereço está a manipular", na verdade é que foi tudo misturado por um mesmo roteador/agregador, ou seja, quanto mais longo o caminho, mais o cérebro tende a culpar por preguiça. A mudança é: as ferramentas e etiquetas também não devem ser demasiado confiáveis, recentemente também se discute "atraso, que pode ser enganado", então vejo-as como um espelho de referência, não uma sentença definitiva; se for para tirar conclusões, prefiro esperar mais dois dias, para ver se o caminho se repete. Um ritmo mais lento, na cabeça, traz mais calma.