Alguém me perguntou se aquelas "transferências por acaso" na blockchain têm alguma chance, para ser honesto, não se deve logo associar a uma conspiração. Minha abordagem é dividir o caminho: de onde vem o dinheiro (troca, carteira antiga ou contrato), quantas camadas passam no meio (aqueles agregadores/mescladores, aí já fica a dúvida), para onde vai no final (voltar para a troca, entrar em empréstimos ou dispersar em várias novas endereços). Muitas que parecem "sortudas" na verdade são scripts automatizados movendo fundos/ajustando garantias, e quanto mais endereços, mais parece um labirinto. Recentemente, a taxa de financiamento está extremamente alta, no grupo discutem se a reversão é real ou se continuam inflando a bolha, mas o que me interessa mais é se esses caminhos estão sendo usados para controle de risco: reforçar posições, reduzir alavancagem, transferir para carteiras frias... Entender isso torna mais difícil ser enganado pelas velas de preço, e também ajuda a manter a calma.