6 Anos Para $236 Milhões Em Bitcoin? O Preço Das Rápidas Riquezas Cripto

O Escritório do Procurador dos Estados Unidos (USAO) para o Distrito de Columbia anunciou que um réu envolvido num esquema que roubou $236 milhão em Bitcoin foi condenado a seis anos de prisão. Isto ocorre enquanto o Departamento de Justiça (DOJ) continua a combater crimes relacionados com criptomoedas

Réu Condenado a Seis Anos de Prisão por Esquema de Bitcoin

O USAO de DC anunciou numa nota de imprensa que Evan Tangeman foi condenado a 6 anos de prisão por lavagem de milhões de dólares, gerados por um esquema de engenharia social. Diz-se que este esquema foi orquestrado por uma organização criminosa multistate que roubou mais de $263 milhão em Bitcoin

A Procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro afirmou que Tangeman não apenas lavou o dinheiro para a organização criminosa, mas também tentou destruir as provas quando seus co-conspiradores foram presos. “Isso é consciência de culpa, e este escritório e o tribunal trataram isso em conformidade,” disse ela

Os procuradores afirmaram que Tangeman se declarou culpado de participar numa conspiração RICO perante o tribunal e admitiu que ajudou a lavar pelo menos $3,5 milhões do Bitcoin roubado para membros da organização. Além da pena de seis anos, o tribunal também condenou o réu a cumprir três anos de liberdade supervisionada

Entretanto, o USAO revelou que a organização criminosa começou pelo menos em outubro de 2023 e continuou até pelo menos maio de 2025. Diz-se que o grupo era composto por indivíduos com base na Califórnia, Connecticut, Nova Iorque e no estrangeiro. Além de Tangeman, o lavador de dinheiro, o grupo incluía hackers de bases de dados, organizadores, identificadores de alvos, telefonistas e ladrões residenciais que visavam carteiras de Bitcoin

Ao lavar o Bitcoin roubado, Tangeman foi responsável por converter a criptomoeda em dinheiro fiduciário e trabalhou com agentes imobiliários em Los Angeles para adquirir grandes mansões para membros da organização criminosa

Força de Ação do Centro de Fraudes do DOJ Confisca $700 Milhão em Criptomoeda

Como parte da repressão aos crimes com criptomoedas, o USAO anunciou que confiscou mais de $700 milhão em Bitcoin, alegadamente ligado à lavagem de dinheiro proveniente de esquemas fraudulentos com criptomoedas. Isto ocorre num esforço mais amplo da missão da Força de Ação do DOJ para identificar fundos lavados por centros de fraude e apreendê-los e confisca-los.

Entretanto, o DOJ anunciou na nota que a Força de Ação do Centro de Fraudes realizou ações coordenadas contra organizações criminosas do Sudeste Asiático que operam centros de fraude que defraudaramm americanos em bilhões de dólares. Como parte da ação, eles acusaram criminalmente dois nacionais chineses que geriam um complexo de fraude de investimento em criptomoedas na Birmânia. A Força também confiscou mais de $63 milhão desses nacionais chineses, elevando o total de apreensões da Força para a marca de $700 milhão.