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EUA oferece $4 milhões de recompensa por informações que levem à prisão do lavador de dinheiro de criptomoedas Daren Li
Em 24 de abril, o Gabinete de Assuntos de Narcóticos Internacionais e Aplicação da Lei do Departamento de Estado dos EUA anunciou uma recompensa de até $4 milhões ao abrigo do seu Programa de Recompensas contra o Crime Organizado Transnacional por informações que levem à prisão de Daren Li, que é alegadamente auxiliar vários centros de fraude no Sudeste Asiático na lavagem dos seus lucros. De acordo com documentos judiciais, Daren Li lavou fundos obtidos de vítimas através de fraudes com criptomoedas e atividades fraudulentas relacionadas, instruindo cúmplices a abrir contas bancárias nos EUA sob o disfarce de empresas de fachada. Ele monitorou as transferências eletrónicas interestaduais e internacionais de fundos de vítimas, com pelo menos 73,6 milhões de dólares de fundos de vítimas sendo depositados diretamente em contas bancárias associadas a ele e seus cúmplices, incluindo pelo menos 59,8 milhões de dólares de empresas de fachada dos EUA envolvidas na lavagem dos lucros de vítimas enganadas.