Recentemente, voltei a ver muitas pessoas a vigiar grandes transferências na cadeia, carteiras de troca a quente e a frio, e a gritar "dinheiro inteligente chegou/saiu" sempre que há movimento... Para ser honesto, tenho estado cético em relação a esse método de perfil de endereços. Etiquetas e agrupamentos realmente podem ajudar a reduzir bastante os dados lixo na cadeia, mas, na essência, é uma espécie de "palpite": dividir uma pessoa em dezenas de endereços também não consegue agrupá-la, e é bastante comum tratar fluxos de fundos de setores semelhantes como se fossem uma única pessoa.

Minha abordagem atual é bastante simples: uso as etiquetas apenas como dicas, não como conclusões. Quando vejo supostos fluxos de entrada e saída de fundos, verifico minhas condições de entrada e saída e os logs; se estiverem de acordo, executo, se não, considero apenas uma movimentação interessante. Afinal, ao seguir as etiquetas de carteiras fornecidas por outros para fazer negociações, no final das contas, é você quem suporta a retirada... Vamos ver mais.