A agência de inteligência de blockchain Elliptic publicou um relatório de análise, revelando os cinco principais tipos de riscos de conformidade emergentes causados por transações criptográficas, incluindo lavagem de dinheiro por grupos de drogas, fraudes de engenharia social como "só para matar porcos" no Sudeste Asiático, lavagem de dinheiro por mistura de cross-chain, evasão de sanções internacionais e roubos cibernéticos de nível nacional (como o grupo de hackers Lazarus).

Dados mostram que, nos últimos anos, fundos ilegais transferidos por mixers, pontes cross-chain e exchanges sem KYC ultrapassaram 21,8 bilhões de dólares, um aumento de três vezes em relação a 2023. Elliptic alerta que a triagem tradicional de uma única cadeia não consegue mais lidar com esses desafios, sendo necessário que as instituições financeiras adotem tecnologias de rastreamento de inteligência multi-chain para prevenir vulnerabilidades de conformidade e riscos de sanções.