Os detalhes da operação de branqueamento de criptomoedas em Hong Kong são interessantes. A polícia capturou uma rede que operava através de contas fantoches e lojas de troca de criptomoedas. Duas pessoas arrecadaram o dinheiro de 34 diferentes casos de fraude de 43 contas bancárias, depois converteram em criptomoedas e lavaram um valor de até 230 milhões de dólares de Hong Kong. Os sistemas de monitoramento financeiro revelaram como a organização criminosa realizava transações de criptomoedas através de bancos locais. A sentença judicial também foi severa—uma pessoa foi condenada a 28 meses, outra a 43 meses de prisão. Operações desse tipo estão se tornando cada vez mais frequentes no mundo das criptomoedas em Hong Kong. Fico curioso para saber quantos casos semelhantes ainda existem.