Recentemente tenho visto um monte de relatórios de “perfil de endereço/cluster de fluxo de fundos”, acho que é só uma orientação de referência, não leve a sério. Para ser sincero, esse negócio de etiquetas é muito fácil de ser alimentado com dados: uma assinatura múltipla trocada, um roteador que muda, várias camadas de transferência, e imediatamente de “baleia gigante” para “investidor individual”, parecendo uma encenação na blockchain. A temporada de airdrops é ainda mais exagerada, quanto mais rigorosas as tarefas nas plataformas anti-fraude, mais todos parecem estar competindo como se fosse um trabalho, com metas de KPI, e o perfil acaba se tornando ainda menos confiável — o mesmo grupo de pessoas consegue criar mais de uma dezena de “personalidades”. Agora, ao analisar o livro de ordens/profundidade de liquidez, sempre que encontro etiquetas que não se explicam bem, ou fluxo de fundos que de repente fica mais limpo, tiro uma captura de tela para guardar… de qualquer forma, depois posso comparar, é bem útil.