Recentemente tenho estado a analisar novamente o conjunto de etiquetas de endereços / agrupamentos, a verdade é que é bastante útil, mas também não me atrevo a confiar totalmente. Muitas etiquetas de “baleia” ou “instituição”, por trás podem ser apenas carteiras quentes de exchanges, custódia, ou um grupo de pessoas a usar o mesmo endereço de recolha, uma vez que uma etiqueta é colocada, é fácil imaginar uma narrativa… Muito menos quando algumas pessoas intencionalmente dividem ou desviam, para parecer que há “novos fundos a entrarem”. Agora estou mais interessado no ritmo do fluxo de fundos: o mesmo conjunto de endereços a girar repetidamente em vários pools, ou de repente uma entrada ou saída concentrada numa determinada cadeia, ou um endereço antigo a agir de forma demasiado ordenada, essas correntes ocultas são mais honestas do que etiquetas. A propósito, as carteiras de hardware estão esgotadas e há ainda muita gente a clicar em links de phishing, o que é realmente absurdo… De qualquer forma, prefiro confirmar devagar, dar uma olhada mais atenta nos domínios e no conteúdo das assinaturas, para não ser levado pela “etiqueta” a fazer uma compra impulsiva.