Tether congela 344 milhões de dólares em USDT na cadeia Tron: colaboração da OFAC, dois endereços envolvidos em evasão de sanções

De acordo com a reportagem da Decrypt de 23/04, a entidade emissora de stablecoins Tether congelou, nesse dia, dois endereços na blockchain Tron, num total de 344 milhões de dólares em USDT. Trata-se de uma das maiores ações de congelamento pontual na história da Tether. A operação foi coordenada pelo executor com o Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) e com as agências de aplicação da lei dos EUA. Os dois endereços foram marcados como alegadamente envolvidos em evasão de sanções, redes criminosas ou outras actividades ilegais.

Dois endereços da Tron congelaram 344 milhões de USDT no total

A Decrypt cita dados da Tether, indicando que este congelamento se concentrou na rede Tron, dividido nas seguintes duas transacções:

Endereço (prefixo) Valor congelado Blockchain TNiq9…QZH81 cerca de 213 milhões de dólares USDT Tron TTiDL…pjSr9 cerca de 131 milhões de dólares USDT Tron

CEO Paolo Ardoino afirma: não é um porto de abrigo para actividades ilegais

O CEO da Tether, Paolo Ardoino, divulgou uma declaração afirmando: «USDT não é um porto de abrigo para actividades ilegais. Quando identificamos ligações credíveis com entidades sancionadas ou redes criminosas, agimos imediatamente e de forma decisiva.» Sublinhou que a Tether já estabeleceu canais de cooperação com 65 países e mais de 340 agências de aplicação da lei, como base para as operações diárias de conformidade.

Total acumulado ao longo dos anos: 4,4 mil milhões de dólares em congelamentos; metade com colaboração com autoridades dos EUA

A Decrypt resumiu a dimensão e a finalidade de grandes acções de congelamento da Tether ao longo dos anos:

Data Valor congelado Motivo da marcação 02/11/2023 225 milhões de dólares Tráfico de pessoas e esquema de pig butchering 01/01/2026 182 milhões de dólares Fluxos ilícitos em cinco endereços na cadeia Tron 04/2026 344 milhões de dólares Lista de sanções da OFAC e redes criminosas

A Decrypt aponta que o montante total acumulado de congelamentos da Tether já atingiu 4,4 mil milhões de dólares, dos quais 2,1 mil milhões foram executados em colaboração com as autoridades de aplicação da lei dos EUA.

Tendência: stablecoins como infra-estrutura de aplicação da lei

Este congelamento está na mesma linha de várias operações anteriores de recuperação de activos. A Tether, pouco antes, injectou 150 milhões de dólares em resgate ao Drift Protocol e, também, congelou 4,34 milhões de USDT no contexto do incidente de ataque de Oracle ocorrido na Rhea Finance. Em contraste, o《GENIUS Act》, impulsionado mais cedo pelo Senado dos EUA, reforça os requisitos de conformidade para entidades emissoras de stablecoins; o mercado antecipa que a frequência e os montantes com que as entidades emissoras cooperam com os congelamentos das autoridades continuarão a aumentar no futuro.

Sinal para o mercado

A capacidade dos emissores de stablecoins em executar sanções e congelamentos on-chain é, simultaneamente, a sua vantagem competitiva em termos de conformidade e um risco estrutural. Em comparação com stablecoins descentralizadas resistentes à censura, os registos transparentes de congelamento do USDT e do USDC tornam-se um incentivo para que instituições e departamentos de compliance os prefiram; mas, para utilizadores que necessitam de autonomia sobre os fundos, um ponto único de congelamento centralizado também é um tema controverso em curso.

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