Reino Unido sanciona o mercado de criptomoedas Xinbi na repressão a centros de fraude no Sudeste Asiático

Resumo

• O Reino Unido sancionou a plataforma de criptomoedas Xinbi, que fornece serviços a centros de fraude, incluindo venda de dados pessoais roubados e equipamentos satelitais.
• As sanções também visam o #8 Park, considerado o maior complexo de fraude do Camboja, com capacidade para 20.000 trabalhadores traficados.
• A medida segue ações anteriores do Reino Unido contra o Prince Group, que resultaram em bloqueios de ativos superiores a £1 bilhão e fechamento de centenas de centros de fraude.

O governo do Reino Unido sancionou a Xinbi, descrita como “uma das maiores plataformas ilícitas do Sudeste Asiático”, por seu papel em fornecer serviços baseados em criptomoedas a centros de fraude que enganam vítimas em todo o mundo, explorando trabalhadores traficados.

De acordo com um anúncio do governo, a Xinbi oferece serviços incluindo a venda de dados pessoais roubados, utilizados para direcionar vítimas de fraudes, e equipamentos de internet via satélite usados para contatar as vítimas. O Reino Unido afirmou que suas sanções irão isolar a plataforma do ecossistema legítimo de criptomoedas, afetando sua capacidade de enviar e receber transações em criptomoedas.

Stephen Doughty, Ministro de Estado para Europa, América do Norte e Territórios Ultramarinos, afirmou que as sanções enviam uma “mensagem clara” de que o Reino Unido não tolerará centros de fraude que visam vítimas britânicas, ou “os terríveis abusos dos direitos humanos perpetrados nesses centros de fraude.”

As sanções também atingem a Legend Innovation Co., operadora do #8 Park — um complexo de fraude recentemente identificado, ligado ao Prince Group e considerado o maior do Camboja, com capacidade para acomodar 20.000 trabalhadores traficados. O diretor da Legend Innovation, Eang Soklim, também foi sancionado, assim como indivíduos incluindo Thet Li, descrito como um importante tenente de Chen Zhi, que gerenciava a rede financeira internacional do Prince Group.

A ação segue sanções conjuntas emitidas pelos EUA e pelo Reino Unido no ano passado contra o Prince Group e seu presidente Chen Zhi, que, segundo o governo britânico, desencadearam investigações e prisões na região, além de congelamentos e apreensões de ativos no valor de mais de £1 bilhão.

Redes de fraude no Sudeste Asiático

O Sudeste Asiático tornou-se um centro de complexos de fraude operados por redes criminosas transnacionais, que a Interpol elevou, em novembro passado, ao nível de ameaça global.

Esses complexos de fraude frequentemente dependem de tráfico humano e trabalho forçado, com a Anistia Internacional alertando, no início deste ano, que fugas em massa desses centros no Camboja criaram uma “crise humanitária.”

A repressão global contra operações de fraude habilitadas por criptomoedas inclui a acusação de Taiwan de 62 pessoas por lavagem de US$339 milhões provenientes de complexos de fraude no Camboja, o lançamento, em novembro de 2025, de uma força-tarefa interagências dos EUA, “Scam Center Strike Force,” que já confiscou e congelou cerca de US$580 milhões em criptomoedas, e a “Operação Atlântico,” uma operação conjunta do Serviço Secreto dos EUA, do Reino Unido e do Canadá, contra fraudes com criptomoedas.

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