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Há um relatório de venda a descoberto sobre plataformas de marketing de ações nos EUA que tem causado bastante discussão. O relatório expôs uma cadeia de crimes bastante completa:
Primeiro, a primeira etapa. Um grupo utiliza várias empresas de fachada para abrir contas na plataforma, cujos fundos na verdade vêm de fraudes — especificamente, dinheiro sujo obtido através de esquemas de pirâmide com criptomoedas. Parece bastante audacioso.
Depois, a segunda etapa é ainda mais absurda. Esse grupo posteriormente aparece diretamente, alegando estar realizando grandes compras de serviços de publicidade, veiculando anúncios de aplicativos de apostas, mas na prática, é uma lavagem de dinheiro disfarçada. Em outras palavras, eles convertem ativos criptográficos provenientes de fraudes em registros de transações comerciais legítimas através de anúncios na plataforma.
Isso revela uma questão bastante aguda: quando o dinheiro sujo de fraudes com criptomoedas entra no ecossistema de negócios tradicional, os mecanismos de auditoria da plataforma são realmente eficazes? Para investidores de Web3, isso serve como um alerta — o fluxo de fundos fraudulentos costuma ser mais oculto do que se imagina.
Plataformas tradicionais simplesmente não conseguem impedir, a revisão é só uma formalidade.
Esquema de lavagem de dinheiro disfarçado de custos de marketing, absurdo.
É por isso que é melhor manter-se por conta própria, não confiar em intermediários.
A revisão na plataforma de ações dos EUA também é muito fraca, como pode ser assim?
A cadeia de lavagem de dinheiro é tão completa, a plataforma realmente não percebeu?
Agora entendi como o dinheiro sujo flui para o sistema financeiro mainstream, aprendi.
Esse tipo de coisa cedo ou tarde vai explodir, os investidores comuns que levam a pior.
Ei? Até a publicidade pode virar uma ferramenta de lavagem de dinheiro, que criatividade!
Lavagem de dinheiro ilícito através de cross-chain, o risco do web3 realmente ultrapassa a imaginação
É por isso que o dyor é tão importante, a origem dos fundos é praticamente impossível de rastrear
A combinação entre plataformas tradicionais e o mundo das criptomoedas tornou-se um paraíso para o crime, inacreditável
A revisão de conformidade é apenas uma formalidade, tão descarada assim
Porra, esta tática é tão engenhosa, a publicidade como disfarce para lavagem de dinheiro é realmente genial
Por isso, ao fazer transações, é preciso estar atento à identidade do contraente
Sinto que esses casos vão se tornar cada vez mais comuns, a detecção AML é praticamente inútil
Esta cadeia é realmente impressionante, um serviço completo de fraude a lavagem de dinheiro
Web3 é realmente chato por causa disso, há muitas portas escondidas para o fluxo de dinheiro ilícito
Parece que preciso ficar mais atento, os fundos de fraude são muito mais astutos do que imaginamos
A mecânica de revisão da plataforma precisa ser melhorada
Este esquema é realmente genial, transformar dinheiro sujo em dinheiro limpo é tão simples
A fraude do "matadouro" consegue entrar no círculo de forma tão fluida, inacreditável
Esse esquema é absurdo, passando de um esquema de engano direto para publicidade, o dinheiro é lavado assim?
E a auditoria de conformidade? Isso não está nos dizendo o quão grande são as brechas no sistema financeiro tradicional
O fluxo de dinheiro ilícito de fraudes é tão oculto, como podemos nós, pequenos investidores, nos proteger?
Mais uma vez, criptomoedas e lavagem de dinheiro, essa plataforma não foi pega por tantos anos, é impressionante
Fraude de dinheiro sujo→ Conta de fachada→ Investimento em publicidade→ Registo legal, a revisão da plataforma é praticamente inútil
Por isso é que eu sempre digo para não confiares naqueles que se apresentam como "exército regular", o dinheiro sujo já se infiltrou há muito tempo
A etapa de investimento em publicidade em jogos de azar foi genial, quem diria que o custo da publicidade é na verdade o dinheiro suado de esquemas de engano
O controlo de risco das plataformas tradicionais é realmente fraco contra este tipo de jogadas com múltiplas camadas
Parece que temos que ser mais cuidadosos, o dinheiro sujo está muito mais ativo do que imaginamos
Fundos de fraude tão facilmente se tornam legítimos, graças a alguém que os descobriu
Então, os plataformas tradicionais simplesmente não conseguem impedir o dinheiro ilícito de criptomoedas, eles sabem explorar todas as brechas
Essa cadeia está interligada, não é de admirar que os riscos do Web3 sejam tão altos
Se as plataformas realmente quisessem controlar, não seria difícil, basta ver se querem ou não
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Dinheiro sujo de um esquema de "杀猪盘" transformado em despesas de publicidade? Eu já dizia, por isso aqueles anúncios de apostas são tão descarados
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Então o nosso processo de KYC é só isto? Ri-me à vontade
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Este pessoal trata o web3 como uma máquina de fazer dinheiro, é um absurdo
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O mecanismo de revisão é eficaz? Meu amigo, estás a brincar comigo, né?
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Mais uma vez, lavagem de dinheiro através de fraudes... Este esquema no mundo das criptomoedas realmente não tem fim
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Ainda o plataforma realmente não descobriu? Ou está a ignorar por escolha?
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Só quero saber como é que esta plataforma vai responder, não me venha com histórias de detecção de sistema
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Dinheiro de fraude circulando de forma tão escondida, o que é que os pequenos investidores podem fazer para se proteger?
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Parece que tenho que ficar mais atento, quem sabe quem é o meu adversário na negociação