Há um relatório de venda a descoberto sobre plataformas de marketing de ações nos EUA que tem causado bastante discussão. O relatório expôs uma cadeia de crimes bastante completa:

Primeiro, a primeira etapa. Um grupo utiliza várias empresas de fachada para abrir contas na plataforma, cujos fundos na verdade vêm de fraudes — especificamente, dinheiro sujo obtido através de esquemas de pirâmide com criptomoedas. Parece bastante audacioso.

Depois, a segunda etapa é ainda mais absurda. Esse grupo posteriormente aparece diretamente, alegando estar realizando grandes compras de serviços de publicidade, veiculando anúncios de aplicativos de apostas, mas na prática, é uma lavagem de dinheiro disfarçada. Em outras palavras, eles convertem ativos criptográficos provenientes de fraudes em registros de transações comerciais legítimas através de anúncios na plataforma.

Isso revela uma questão bastante aguda: quando o dinheiro sujo de fraudes com criptomoedas entra no ecossistema de negócios tradicional, os mecanismos de auditoria da plataforma são realmente eficazes? Para investidores de Web3, isso serve como um alerta — o fluxo de fundos fraudulentos costuma ser mais oculto do que se imagina.