Fundador da Waves, Sasha Ivanov, acusado de extorsão pela FTX

A exchange de criptomoedas falida FTX acusou Aleksandr "Sasha" Ivanov, o fundador da blockchain Waves, de extorsão, fraude e de não devolver $90 milhões em criptomoedas como parte do processo de falência da exchange.

A queixa, apresentada a 10 de novembro, alegou que Ivanov desviou fraudulentamente aproximadamente $530 milhões do protocolo de empréstimos Waves Vires Finance, incluindo $90 milhões pertencentes ao fundo de hedge Alameda Research, ligado à FTX.

"Ivanov procurou extorquir a Alameda — exigindo que apoiasse a Vires e a Waves ou causaria o congelamento dos ativos da Alameda na Vires," afirmou a queixa.

O Suposto Esquema de Fraude

O esquema de Ivanov, que supostamente ocorreu entre janeiro e março de 2022, envolveu:

1. Explorando USDN, uma stablecoin na blockchain Waves
2. Usando USDN como colateral para emprestar stablecoins mais reputáveis como USDC e USDT
3. Trocando USDC e USDT por tokens WAVES, aumentando o preço do ativo
4. Usando WAVES como alavancagem para criar mais USDN
5. Repetindo o processo até que o USDC e o USDT disponíveis se esgotassem

Consequências e Desenvolvimentos Posteriores

• O preço do WAVES começou a cair quando os usuários soaram o alarme
• USDN desvinculou-se do seu valor-alvo em dólares
• Ivanov culpou publicamente a Alameda por manipular o preço do WAVES
• Vários acordos entre a Waves e a Alameda foram propostos ao longo dos oito meses seguintes
• Após a falência da FTX e da Alameda, os liquidatários tentaram recuperar os $90 milhões
• Ivanov parou de responder após uma chamada inicial em janeiro de 2023

Desenvolvimentos Recentes

• Em abril de 2023, Ivanov ameaçou investidores que haviam perdido dinheiro no desastre da Vires Finance
• Em maio, Ivanov relatou que a Waves Labs sofreu "danos financeiros" em um hack de seis meses.
• Em junho, Ivanov dissolveu a Numeris, a entidade legal que opera a Vires
• Em novembro, ele também dissolveu a DLTech, a entidade legal que opera a Waves
• USDN, a stablecoin fictício atrelado ao dólar, atualmente é negociado em torno de 0,01 $

Contexto Mais Amplo

Esta ação ocorre em meio a uma série de reivindicações de recuperação por parte da FTX, visando, entre outros, uma grande exchange de criptomoedas e Anthony Scaramucci, um investidor em criptomoedas e ex-oficial da Casa Branca.

Em julho, o trader de criptomoedas condenado Avraham Eisenberg continuou sua tentativa de recuperar $14 milhões, que ele alega que Ivanov roubou dele na blockchain Waves em 2022.

As batalhas legais em curso e as acusações em torno da Waves e do seu fundador destacam a natureza complexa e frequentemente contenciosa do ecossistema das criptomoedas, enfatizando a necessidade de estruturas regulatórias robustas e supervisão no espaço de ativos digitais em rápida evolução.