Proibição de Negociação de Cripto no Nepal Impede Vítimas de Esquemas de Abordar as Autoridades, Indica Estudo

A Unidade de Inteligência Financeira do Gate (FIU), no seu Relatório de Análise Estratégica 2024, revelou que a proibição abrangente do comércio de criptomoedas no Nepal emergiu como uma grande barreira para as vítimas de fraudes que buscam reportar incidentes a canais oficiais.

Visão Geral do Panorama de Ativos Digitais do Nepal

A FIU, uma ramificação do Nepal Rastra Bank, o banco central do país, é responsável por monitorar e relatar transações suspeitas, particularmente aquelas associadas a atividades ilegais, como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

O estudo destacou um aumento de golpistas que empregam táticas como “smurfing”, onde transações substanciais são divididas em quantias menores para evitar a detecção. Além disso, esses maus atores convertem fundos obtidos de forma ilícita em moedas digitais, complicando os esforços das autoridades para rastrear ou congelar ativos.

A FIU enfatizou ainda que inúmeras pessoas caem nas armadilhas de investimento em ativos digitais que prometem retornos excepcionais. O relatório afirmou:

“Os anúncios guiam potenciais vítimas a transferir fundos para contas bancárias específicas ou carteiras digitais. O montante depositado não é posteriormente devolvido conforme prometido. Em países como o Nepal, onde o investimento em ativos virtuais como criptomoedas é proibido, as vítimas raramente se apresentam com queixas contra tais fraudes devido a consequências potenciais.”

O Nepal impôs uma proibição ao comércio e mineração de ativos digitais em setembro de 2021. A seguir, em janeiro de 2023, a Autoridade de Telecomunicações do Nepal instruiu os provedores de serviços de internet (ISPs) a bloquear o acesso a todos os sites relacionados com criptomoedas, incluindo plataformas de negociação.

As plataformas de redes sociais e os anúncios online servem como canais principais através dos quais os golpistas atraem indivíduos desavisados para esquemas falsos de investimento em ativos digitais. No entanto, o status ilícito da negociação de ativos digitais no Nepal desencorajou as vítimas de relatarem esses incidentes às autoridades, permitindo inadvertidamente que os fraudadores continuem.

A FIU defendeu um monitoramento mais rigoroso das transações de criptomoedas no país para combater essas atividades fraudulentas. O relatório também enfatizou a importância de aumentar a conscientização pública, promover a colaboração entre departamentos e estabelecer um quadro regulatório equilibrado para abordar a fraude relacionada a criptomoedas de forma mais eficaz.

Regulamentações de Criptomoeda em toda a Ásia do Sul

O Nepal está entre as poucas nações, ao lado da China, Rússia, Irã, Bangladesh e outras, a proibir todas as atividades de negociação de ativos digitais. No entanto, outros países do sul da Ásia adotaram abordagens diversas em relação aos ativos digitais.

Por exemplo, a negociação de ativos digitais não é explicitamente proibida na Índia. No entanto, o país impôs altos impostos sobre os lucros gerados a partir de negociações de criptomoedas, sem permitir a opção de compensar perdas para reduzir as potenciais responsabilidades fiscais.

Em contraste, o Paquistão fez recentemente uma mudança regulatória significativa ao legalizar ativos virtuais, marcando uma saída dramática da sua postura anterior contra as criptomoedas. No entanto, os analistas sugerem que essa mudança de política visa principalmente introduzir uma moeda digital de banco central (CBDC) em vez de abraçar totalmente as criptomoedas descentralizadas.

O Butão destaca-se como talvez a nação mais amigável para criptomoedas na região. As reservas totais de BTC do país recentemente ultrapassaram $1 bilhões, impulsionadas pela valorização do preço da criptomoeda. O BTC está atualmente a ser negociado a $89,856, com uma queda de 0,9% nas últimas 24 horas.

Aviso: Esta informação destina-se apenas a fins educacionais. O desempenho passado não garante resultados futuros.