Recentemente, um grande caso de fraude relacionado a transações de moeda virtual chamou a atenção em Hubei. O caso envolve 103 investidores, com uma perda total que ultrapassa 77,76 milhões de yuanes, e o desenvolvimento do caso durou apenas dois meses.
Recentemente, o tribunal de segunda instância tomou a decisão final sobre o caso, rejeitando o recurso do principal réu, He, e mantendo a decisão da primeira instância. Os quatro réus foram condenados a penas de prisão de 3 a 13 anos, e multados em valores que variam de 20.000 a 300.000 yuan.
Uma das vítimas deste caso é o Sr. Tong, que trabalha na área de blockchain. Em setembro de 2020, ele foi atraído por um projeto de investimento em moeda virtual que alegava oferecer serviços de empréstimo e retirada. A plataforma prometeu retornos regulares para a moeda virtual depositada e lançou a "moeda D" que poderia ser trocada por equivalente. O Sr. Tong investiu, portanto, cerca de 1 milhão de yuan em moeda virtual.
No entanto, apenas dois meses depois, o Sr. Tong descobriu que a sua conta apresentava anomalias: todas as moedas virtuais que ele tinha apostado foram trocadas por "moeda D", e o preço da "moeda D" caiu drasticamente, de dezenas de yuans para alguns centavos, tornando-se praticamente sem valor. Quando tentou contactar o responsável pelo projeto, a outra parte usou a desculpa de que "o sistema foi atacado por hackers" para se esquivar, e depois bloqueou-o, perdendo completamente o contato.
Até agosto de 2023, o Sr. Tong apresentou uma queixa à Polícia do Condado de Yunmeng, na província de Hubei. A polícia agiu rapidamente e, nos dois meses seguintes, prendeu sucessivamente quatro suspeitos: He, Du, Li e Ling.
Durante o processo de investigação do caso, o Ministério Público do Condado de Yunmeng interveio antecipadamente, colaborando com uma empresa de tecnologia, e analisou aprofundadamente a lógica de operação dos crimes relacionados com moeda virtual. Eles identificaram os "dados da cadeia de transações de moeda virtual" como o núcleo da coleta de provas, não apenas esclarecendo o padrão de comportamento dos suspeitos, mas também revelando o mecanismo de operação da plataforma de fraude.
A investigação revelou que a plataforma deixou uma "porta dos fundos" no seu design. Criminosos mudaram o código após a auditoria da plataforma, permitindo manipular dados e transferir ativos. Esta técnica é não só altamente camuflada, mas também difícil de ser detectada por investidores comuns, resultando em grandes perdas para muitos investidores.
O resultado do julgamento deste caso trouxe um certo grau de justiça para as vítimas e também transmitiu uma mensagem importante à sociedade: no campo dos investimentos em Moeda virtual, riscos e oportunidades coexistem. Os investidores precisam manter-se alertas, adotando uma atitude racional em relação a projetos de altos retornos que parecem atraentes, enquanto as autoridades reguladoras também devem intensificar a supervisão das plataformas de negociação de Moeda virtual, a fim de prevenir a ocorrência de casos semelhantes.
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SmartContractRebel
· 09-01 01:47
Este tipo de projeto vai falir. Vocês ainda se atrevem a jogar?
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GasFeeLady
· 08-29 08:54
ngmi... até um dev de blockchain foi rekt por este ponzi barato fr fr
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GhostAddressHunter
· 08-29 08:53
Hã, esta armadilha do Dmoeda também é muito familiar.
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Anon32942
· 08-29 08:53
Altos rendimentos, alto risco, quem não acredita tem lições a aprender.
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MetaverseHermit
· 08-29 08:53
fazer as pessoas de parvas mais afetadas são os da linha
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FallingLeaf
· 08-29 08:52
Preguiçoso para falar, idade desconhecida, horários irregulares, frequentemente fala à noite, atitude afiada.
Recentemente, um grande caso de fraude relacionado a transações de moeda virtual chamou a atenção em Hubei. O caso envolve 103 investidores, com uma perda total que ultrapassa 77,76 milhões de yuanes, e o desenvolvimento do caso durou apenas dois meses.
Recentemente, o tribunal de segunda instância tomou a decisão final sobre o caso, rejeitando o recurso do principal réu, He, e mantendo a decisão da primeira instância. Os quatro réus foram condenados a penas de prisão de 3 a 13 anos, e multados em valores que variam de 20.000 a 300.000 yuan.
Uma das vítimas deste caso é o Sr. Tong, que trabalha na área de blockchain. Em setembro de 2020, ele foi atraído por um projeto de investimento em moeda virtual que alegava oferecer serviços de empréstimo e retirada. A plataforma prometeu retornos regulares para a moeda virtual depositada e lançou a "moeda D" que poderia ser trocada por equivalente. O Sr. Tong investiu, portanto, cerca de 1 milhão de yuan em moeda virtual.
No entanto, apenas dois meses depois, o Sr. Tong descobriu que a sua conta apresentava anomalias: todas as moedas virtuais que ele tinha apostado foram trocadas por "moeda D", e o preço da "moeda D" caiu drasticamente, de dezenas de yuans para alguns centavos, tornando-se praticamente sem valor. Quando tentou contactar o responsável pelo projeto, a outra parte usou a desculpa de que "o sistema foi atacado por hackers" para se esquivar, e depois bloqueou-o, perdendo completamente o contato.
Até agosto de 2023, o Sr. Tong apresentou uma queixa à Polícia do Condado de Yunmeng, na província de Hubei. A polícia agiu rapidamente e, nos dois meses seguintes, prendeu sucessivamente quatro suspeitos: He, Du, Li e Ling.
Durante o processo de investigação do caso, o Ministério Público do Condado de Yunmeng interveio antecipadamente, colaborando com uma empresa de tecnologia, e analisou aprofundadamente a lógica de operação dos crimes relacionados com moeda virtual. Eles identificaram os "dados da cadeia de transações de moeda virtual" como o núcleo da coleta de provas, não apenas esclarecendo o padrão de comportamento dos suspeitos, mas também revelando o mecanismo de operação da plataforma de fraude.
A investigação revelou que a plataforma deixou uma "porta dos fundos" no seu design. Criminosos mudaram o código após a auditoria da plataforma, permitindo manipular dados e transferir ativos. Esta técnica é não só altamente camuflada, mas também difícil de ser detectada por investidores comuns, resultando em grandes perdas para muitos investidores.
O resultado do julgamento deste caso trouxe um certo grau de justiça para as vítimas e também transmitiu uma mensagem importante à sociedade: no campo dos investimentos em Moeda virtual, riscos e oportunidades coexistem. Os investidores precisam manter-se alertas, adotando uma atitude racional em relação a projetos de altos retornos que parecem atraentes, enquanto as autoridades reguladoras também devem intensificar a supervisão das plataformas de negociação de Moeda virtual, a fim de prevenir a ocorrência de casos semelhantes.