Ferramentas de investigação na cadeia: 12 ferramentas de análise de Blockchain comumente usadas

No campo da segurança da Blockchain, ferramentas de investigação na cadeia precisas e eficientes são cruciais para a monitorização de ativos, prevenção de riscos e investigação de crimes financeiros. Este artigo compila 12 ferramentas de análise de Blockchain comumente utilizadas, abrangendo monitorização de dados multi-bloco, ponte entre cadeias, rastreamento de fluxos de fundos e cálculo de lucros e perdas fiscais, fornecendo um guia de análise de dados na cadeia de nível profissional para investigadores de segurança, agências de aplicação da lei, equipas de conformidade e investidores, ajudando a enfrentar os desafios de segurança da Blockchain cada vez mais complexos.

1. Cielo: Rastreio e Monitorização de Carteiras Compatíveis com EVM

Cielo foca no rastreamento de carteiras, suportando várias plataformas de Blockchain, incluindo cadeias compatíveis com EVM, Bitcoin, Solana e Tron. Esta ferramenta pode monitorar em tempo real as atividades das carteiras e o fluxo de fundos, além de fornecer uma lista recomendada de Carteiras Inteligentes, ajudando a identificar rapidamente riscos potenciais ou comportamentos anormais.

Principais aplicações:

• Monitorar grandes transferências de fundos, analisar o comportamento de contas de baleias
• Identificar endereços suspeitos, prevenir fraudes com criptomoedas

2. TRM Labs: Plataforma de inteligência na cadeia contra crimes financeiros

A TRM Labs é uma plataforma de inteligência blockchain líder, que ajuda os usuários a rastrear o fluxo de fundos de forma abrangente através da apresentação gráfica de dados de endereços e transações. Suporta mais de 70 milhões de ativos, abrangendo 30 redes blockchain, e fornece suporte de dados tanto para NFTs quanto para protocolos DeFi. É amplamente utilizada em instituições financeiras, empresas de criptomoedas e departamentos governamentais, destacando-se na detecção e investigação de crimes financeiros relacionados a criptomoedas.

Principais aplicações:

• Ajudar as autoridades, bolsas de valores e instituições financeiras a combater o crime relacionado com criptomoedas
• Monitorizar transações relacionadas à lista de sanções do Departamento do Tesouro dos EUA OFAC(.

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3. MetaSuites: navegador de aumento de dados Blockchain

MetaSuites desenvolvido pela BlockSec, é uma ferramenta de aprimoramento do navegador blockchain baseada em extensão Chrome. Oferece visualizações de dados intuitivas, como gráficos de fluxo de fundos e etiquetas de endereço, e integra mais de 30 ferramentas Web3 e AI, aumentando significativamente a eficiência da análise de dados na cadeia.

Principais aplicações:

• Estudar protocolos DeFi, analisar vulnerabilidades e riscos potenciais
• Melhorar a funcionalidade do navegador Blockchain, facilitando a revisão do comportamento do endereço

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4. MetaSleuth: ferramenta de rastreamento na cadeia para usuários de varejo

MetaSleuth é uma plataforma de rastreamento na cadeia voltada para usuários de varejo, com otimizações específicas para a experiência do usuário e facilidade de operação. Suporta análise entre cadeias, podendo rastrear o fluxo de fundos e identificar endereços de alto risco, atualmente cobre 13 blocos, incluindo Bitcoin, Ethereum e Solana, oferecendo análises inteligentes e funcionalidades de compartilhamento colaborativo para investidores individuais e pequenas e médias instituições.

Principais aplicações:

• Investidores individuais e pequenas e médias instituições monitoram a segurança das carteiras
• Analisar o caminho do ataque de hackers, identificar transações anormais

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5. Arkham Intelligence: Rastreamento de fundos na cadeia e visualização de dados

Arkham é uma plataforma de inteligência abrangente que integra um explorador multi-cadeia, etiquetas de entidades, criação de gráficos e funcionalidades de alertas em tempo real. Com um poderoso banco de dados de endereços e entidades, suporta filtragem de transações e operações de visualização, permitindo que os usuários realizem uma análise aprofundada de mais de 50 dados de Blockchain através de uma interface API. As funcionalidades abrangentes do Arkham fazem dele uma ferramenta de investigação na cadeia muito bem avaliada na indústria.

Principais aplicações:

• Aprofundar a análise dos fluxos de capital, revelando relações ocultas
• Combinar a IA para identificar endereços de risco potencial

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6. Etherscan / Solscan: o mais poderoso Blockchain explorador

Etherscan e Solscan são, respetivamente, exploradores de Blockchain compatíveis com EVM e específicos da Solana. Fornecem registos de transações, informações sobre endereços, código de contratos inteligentes e consulta de saldos, entre outros dados detalhados, apoiando, assim, a transparência e as necessidades de consulta de dados tanto do ecossistema Ethereum como da rede Solana, sendo ferramentas indispensáveis para desenvolvedores e investigadores.

Principais aplicações:

• Estudar falhas em contratos inteligentes, analisar comportamentos de transação na cadeia
• Rastrear o caminho dos ataques de hackers, avaliar a segurança dos ativos

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7. Blockchair: Motor de busca de dados na cadeia do Bitcoin

O Blockchair é um navegador focado na consulta de dados na cadeia do Bitcoin, permitindo que os usuários pesquisem e visualizem detalhes sobre blocos, transações e endereços. Esta ferramenta não só suporta Bitcoin, como também é compatível com consultas de dados de outras blockchains, e fornece uma interface API, adequada para análise de transações de Bitcoin e pesquisa de dados de blocos.

Principais aplicações:

• Estudar o fluxo de fundos na cadeia do Bitcoin
• Análise profunda do comportamento das piscinas de mineração BTC

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8. Alcance: Rastreio do fluxo de fundos USDC entre cadeias

A Range oferece uma solução de monitoramento exclusiva para a transação de ponte do protocolo de transferência entre cadeias CCTP), que visa rastrear principalmente o fluxo de USDC entre ecossistemas como Ethereum, Solana e Cosmos. O monitoramento em tempo real e o feedback de dados transparentes ajudam os usuários a entender melhor a situação da transferência de ativos entre cadeias e a realizar uma análise aprofundada da liquidez DeFi.

Principais aplicações:

• Identificar o caminho de arbitragem do USDC em múltiplas cadeias
• Analisar o comportamento das transações cross-chain, aumentar a eficiência de capital

9. Pulsy: Agregador de rastreamento de ativos na cadeia

Pulsy é um agregador de navegador de ponte, que ajuda os usuários a encontrar o caminho de transferência mais otimizado ao integrar dados de transferência de ativos entre cadeias. Com a análise de dados em tempo real e históricos, essa ferramenta oferece uma solução de monitoramento mais eficiente para transações entre cadeias, especialmente adequada para a gestão de ativos em ambientes multichain.

Principais aplicações:

• Estudar oportunidades de arbitragem entre cadeias
• Monitorizar o fluxo de fundos DeFi

10. Socketscan: Monitorização de ponte de cadeia compatível com EVM

Socketscan foca na monitorização de transações de ponte entre cadeias compatíveis com EVM, oferecendo uma plataforma unificada para que os usuários possam consultar o estado detalhado de hashes de transação ou endereços. Suporta o rastreamento de transações em várias cadeias, como Ethereum, Optimism, Arbitrum, proporcionando visualização de dados clara e monitorização em tempo real para a transferência de ativos entre cadeias.

Principais aplicações:

• Monitorizar o fluxo de fundos entre cadeias no ecossistema EVM
• Rastrear transações de ponte, alertar sobre fluxos de fundos anormais

11. Dune: Plataforma de Análise de Dados na Cadeia de Código Aberto

Dune é uma das plataformas de análise de dados Blockchain mais populares e influentes atualmente. Os usuários podem usar instruções SQL para consultar enormes quantidades de dados na cadeia, personalizar a criação e compartilhar vários painéis de dados. Sua plataforma aberta incentiva a comunidade de criadores de dados a inovar continuamente, sendo uma escolha ideal para a mineração profunda de dados e análise de tendências na cadeia.

Principais aplicações:

• Monitorização dos indicadores KPI dos projetos DeFi
• Analisar as tendências do mercado de NFT

12. CryptoTaxCalculator: Cálculo de impostos sobre criptomoedas e análise de lucros e perdas

CryptoTaxCalculator é projetado especificamente para investidores em criptomoedas, auxiliando os usuários na declaração de impostos e na revisão de investimentos, através do cálculo automático dos lucros e perdas ( PNL ). A plataforma não só suporta a geração automática de relatórios fiscais, mas também fornece análises detalhadas de lucros e perdas, ajudando os usuários a alcançar conformidade fiscal e gestão de ativos.

Principais aplicações:

• Geração automática de declarações fiscais, reduzindo o tempo de cálculo manual
• Rastrear o rendimento dos ativos, realizar investimentos em conformidade

Conclusão

As 12 ferramentas abrangem o rastreamento de carteiras, monitoramento de fluxos de fundos, ponte entre cadeias, visualização de dados e gestão fiscal, refletindo os mais recentes avanços na segurança da blockchain em termos de transparência de dados, monitoramento entre cadeias e análise de inteligência em tempo real. Tanto as equipes de segurança financeira em nível institucional quanto os pesquisadores focados na conformidade da blockchain podem se beneficiar dessas ferramentas, que oferecem suporte eficiente e preciso para análise de dados na cadeia e controle de riscos. Ao combinar cenários de negócios reais, a escolha das ferramentas adequadas pode aumentar significativamente a capacidade de proteção e o nível de análise de dados.