Investigação na cadeia: 12 ferramentas de análise de Blockchain profissionais

Na área da segurança do Blockchain, ferramentas de investigação na cadeia, eficientes e precisas, são cruciais para a monitorização de ativos, prevenção de riscos e investigação de crimes financeiros. Este artigo seleciona e organiza 12 ferramentas de análise de Blockchain comumente utilizadas, abrangendo funcionalidades como monitorização de dados em múltiplas cadeias, ponte entre cadeias, rastreamento de fluxos de fundos e cálculo de ganhos e perdas fiscais, fornecendo um guia de análise de dados na cadeia de nível profissional para investigadores de segurança, agências de aplicação da lei, equipas de conformidade e investidores, ajudando a enfrentar os desafios de segurança do Blockchain que estão a tornar-se cada vez mais complexos.

1. Cielo | Rastreio e monitorização de carteiras compatíveis com EVM

Cielo foca no rastreamento de carteiras, suportando várias plataformas de Blockchain, como cadeias compatíveis com EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre outras. Esta ferramenta pode monitorar em tempo real as atividades das carteiras e o fluxo de fundos, além de fornecer uma lista recomendada de Smart Wallets, ajudando a identificar rapidamente riscos potenciais ou comportamentos anormais.

Cenários de aplicação:

• Monitorar transferências de grandes quantias, analisar o comportamento de contas de grandes investidores
• Identificar endereços suspeitos, prevenir fraudes em criptomoedas

2. TRM Labs | Plataforma de inteligência na cadeia contra crimes financeiros

A TRM Labs é uma plataforma de inteligência Blockchain líder, que ajuda os usuários a rastrear completamente o fluxo de fundos através da visualização gráfica de dados de endereços e transações. Suporta mais de 70 milhões de ativos, abrangendo 30 redes Blockchain, e fornece suporte de dados tanto para NFTs quanto para protocolos DeFi, sendo amplamente utilizada por instituições financeiras, empresas de criptomoedas e departamentos governamentais, com destaque na detecção e investigação de crimes financeiros em criptomoedas.

Cenários de aplicação:

• Ajudar as autoridades, bolsas e instituições financeiras a combater o crime relacionado com criptomoedas
• Monitorizar transações relacionadas com listas de sanções

3. MetaSuites | Blockchain data增强浏览器

MetaSuites é uma ferramenta de aprimoramento do navegador de Blockchain baseado em extensão Chrome, desenvolvida pela BlockSec. Oferece visualizações de dados intuitivos, como gráficos de fluxo de fundos e etiquetas de endereços, e integra mais de 30 ferramentas Web3 e AI, aumentando significativamente a eficiência da análise de dados na cadeia.

Casos de uso:

• Estudar protocolos DeFi, analisar vulnerabilidades e riscos potenciais
• Melhorar as funcionalidades do Blockchain Explorer, facilitando a revisão do comportamento de endereços

4. MetaSleuth | Ferramenta de rastreamento na cadeia amigável para usuários de varejo

MetaSleuth é uma plataforma de rastreamento na cadeia voltada para usuários de varejo, com otimizações específicas na experiência do usuário e na facilidade de operação. Suporta análise entre cadeias, sendo capaz de rastrear o fluxo de fundos e identificar endereços de alto risco, cobrindo atualmente um total de 13 blocos, incluindo Bitcoin, Ethereum, Solana, entre outros, oferecendo análises inteligentes e funcionalidades de compartilhamento colaborativo para investidores individuais e pequenas e médias instituições.

Cenários de aplicação:

• Investidores individuais e pequenas e médias instituições monitorizam a segurança das carteiras
• Analisar o caminho de ataque dos hackers, identificar transações anormais

5. Arkham Intelligence | Rastreio de fundos na cadeia e visualização de dados

Arkham é uma plataforma de inteligência abrangente que integra um navegador multi-cadeia, etiquetas de entidades, criação de gráficos e alertas em tempo real. Com uma poderosa base de dados de endereços e entidades, suporta filtragem de transações e operações de visualização, permitindo que os usuários realizem análises aprofundadas de mais de 50 dados de Blockchain através de interfaces API. As funcionalidades abrangentes da Arkham fazem dela uma ferramenta de investigação na cadeia muito bem avaliada na indústria.

Cenários de aplicação:

• Explorar profundamente o fluxo de capital, revelando relações ocultas
• Combinar a identificação de endereços de risco potencial com IA

6. Etherscan / Solscan | O mais poderoso Blockchain Explorer

Etherscan e Solscan são exploradores de blockchain específicos para cadeias compatíveis com EVM e Solana, respetivamente. Fornecem dados detalhados, como registos de transações, informações de endereços, código de contratos inteligentes e consultas de saldos, apoiando a transparência e as necessidades de consulta de dados dos ecossistemas Ethereum e da rede Solana, sendo ferramentas indispensáveis para desenvolvedores e investigadores.

Cenários de aplicação:

• Estudar vulnerabilidades de contratos inteligentes, analisar comportamentos de transações na cadeia
• Rastrear o caminho de ataques de hackers, avaliar a segurança dos ativos

7. Blockchair | Motor de busca de dados na cadeia do Bitcoin

Blockchair é um navegador focado na consulta de dados na cadeia do Bitcoin, permitindo que os usuários pesquisem e visualizem detalhes sobre blocos, transações e endereços. Esta ferramenta não só suporta Bitcoin, mas também é compatível com consultas de dados de outras blockchains, oferecendo uma interface API, adequada para análise de transações de Bitcoin e pesquisa de dados de blocos.

Cenários de aplicação:

• Estudar o fluxo de fundos na cadeia do Bitcoin
• Análise profunda do comportamento dos pools de mineração de BTC

8. Intervalo | Rastreamento do fluxo de fundos USDC entre cadeias

A Range oferece uma solução de monitorização exclusiva para transações de ponte CCTP (Protocolo de Transferência entre Cadeias), que rastreia principalmente o fluxo de USDC entre ecossistemas como Ethereum, Solana e Cosmos. A monitorização em tempo real e o feedback de dados transparentes ajudam os utilizadores a compreender melhor a situação das transferências de ativos entre cadeias e a realizar uma análise aprofundada da liquidez DeFi.

Cenários de aplicação:

• Identificar caminhos de arbitragem do USDC na cadeia múltipla
• Analisar o comportamento de transações entre cadeias, aumentando a eficiência do capital

9. Pulsy | Agregador de rastreamento de ativos cross-chain

Pulsy é um agregador de navegador de ponte que, através da integração de dados de transferência de ativos entre cadeias, ajuda os usuários a encontrar o caminho de transferência mais otimizado. Com a análise de dados em tempo real e históricos, esta ferramenta oferece uma solução de monitoramento mais eficiente para transações entre cadeias, especialmente adequada para a gestão de ativos em ambientes multi-cadeia.

Cenários de aplicação:

• Estudar oportunidades de arbitragem entre cadeias
• Monitorizar o fluxo de fundos DeFi

10. Socketscan | Monitorização de ponte de cadeia compatível com EVM

Socketscan foca na monitorização de transações de ponte entre cadeias compatíveis com EVM, fornecendo uma plataforma unificada para que os utilizadores consultem o estado detalhado de hashes de transações ou endereços. Suporta o rastreamento de transações em várias cadeias como Ethereum, Optimism, Arbitrum, oferecendo visualização de dados clara e monitorização em tempo real para a transferência de ativos entre cadeias.

Cenários de aplicação:

• Monitorizar o fluxo de fundos entre cadeias no ecossistema EVM
• Rastrear transações de ponte, alertar fluxos de fundos anormais

11. Dune | Plataforma de análise de dados na cadeia aberta

Dune é uma das plataformas de análise de dados na cadeia mais populares e influentes atualmente. Os usuários podem utilizar consultas SQL para acessar uma enorme quantidade de dados na cadeia, criar e compartilhar vários painéis de dados de forma personalizada. Sua plataforma aberta incentiva a comunidade de criadores de dados a inovar continuamente, sendo a escolha ideal para mineração de dados profunda e análise de tendências na cadeia.

Cenários de aplicação:

• Monitorizar os indicadores KPI do projeto DeFi
• Analisar as tendências do mercado de NFT

12. CryptoTaxCalculator | Cálculo de impostos criptográficos & Análise de lucros e perdas

O CryptoTaxCalculator foi projetado especificamente para investidores em criptomoedas, ajudando os usuários a completar suas declarações fiscais e revisões de investimentos através do cálculo automático de ganhos e perdas de negociação (PNL). A plataforma não só suporta a geração automática de relatórios fiscais, mas também fornece análises detalhadas de ganhos e perdas, ajudando os usuários a alcançar a conformidade fiscal e a gestão de ativos.

Cenários de aplicação:

• Geração automática de declarações fiscais, reduzindo o tempo de cálculo manual
• Rastrear o rendimento dos ativos, realizar investimentos em conformidade

Conclusão

As 12 ferramentas acima abrangem múltiplas dimensões, incluindo rastreamento de carteiras, monitoramento de fluxos de fundos, ponte entre cadeias, visualização de dados e gestão fiscal, refletem os mais recentes avanços no campo da segurança em Blockchain em termos de transparência de dados, monitoramento entre cadeias e análise de inteligência em tempo real. Seja uma equipe de segurança financeira em nível institucional ou pesquisadores focados em conformidade com Blockchain, essas ferramentas podem oferecer suporte eficiente e preciso para análise de dados na cadeia e prevenção de riscos. Combinando cenários de negócios reais, escolher as ferramentas adequadas aumentará significativamente a capacidade de proteção de segurança e o nível de análise de dados.