Binance Sob Fogo enquanto Senadores dos EUA Investigam Laços Cripto de Trump

As alegadas ligações da Binance a um empreendimento cripto apoiado por Trump estão a incendiar Washington, enquanto os senadores democratas exigem respostas urgentes sobre a reversão de regulamentações e negócios secretos do Tesouro.

Tesouraria Sob Pressão para Expor Ligações da Binance ao Empreendimento Cripto de Trump

O Comitê Bancário, de Habitação e Assuntos Urbanos do Senado dos EUA anunciou em 9 de maio que cinco Senadores Democratas enviaram uma carta ao Secretário do Tesouro Scott Bessent e à Procuradora Geral Pam Bondi exigindo respostas sobre a supervisão federal da Binance após a declaração de culpa e o acordo da troca em 2023.

Liderada pelos senadores Chris Van Hollen, Elizabeth Warren, Richard Blumenthal, Sheldon Whitehouse e Mazie Hirono, a carta examina reuniões alegadamente recentes entre executivos da Binance e funcionários da administração, expressando apreensão sobre um possível retrocesso nas obrigações de conformidade legalmente exigidas. A investigação também destaca preocupações sobre possíveis ligações entre a exchange de criptomoedas e o novo empreendimento cripto da família Trump, a World Liberty Financial.

Os legisladores abriram a sua carta com uma expressão direta de preocupação:

Estamos a escrever com preocupações sobre os recentes relatórios de reuniões entre executivos da Binance e autoridades do Departamento do Tesouro.

Continuaram: “De acordo com o Wall Street Journal, as discussões diziam respeito às obrigações de conformidade da empresa estabelecidas após a declaração de culpa da Binance em 2023 e o acordo no tribunal federal por acusações de lavagem de dinheiro, operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, violação das leis de sanções dos EUA e falha em prevenir e relatar transações suspeitas com grupos terroristas, incluindo o Hamas e o ISIS. As nossas preocupações sobre as obrigações de conformidade da Binance são ainda mais prementes, dado os relatórios recentes de que a empresa está a usar a stablecoin da família Trump para fazer parcerias com empresas de investimento estrangeiras.”

Os senadores expressaram maior preocupação com os esforços relatados da Binance para reduzir a supervisão regulatória:

À medida que a Administração afrouxa a supervisão sobre uma indústria onde os maus atores violaram a legislação sobre lavagem de dinheiro e sanções, não é surpreendente que a Binance, que admitiu priorizar seu próprio crescimento e lucros em detrimento da conformidade com a lei dos EUA, busque reverter a supervisão exigida pelo seu acordo.

O acordo de confissão de 2023 exige que a Binance saia do mercado dos EUA e se submeta a uma supervisão de vários anos por monitores independentes selecionados pela Rede de Combate a Crimes Financeiros e pelo Departamento de Justiça. O ex-CEO Changpeng Zhao (CZ) também se declarou culpado e recebeu uma sentença de quatro meses de prisão.

As preocupações aumentaram com os relatórios recentes de que a família Trump está financeiramente entrelaçada com as operações da Binance. Os senadores citaram informações que sugerem que a Binance pode estar a utilizar a stablecoin USD1 apoiada por Trump para facilitar novas parcerias com empresas de investimento estrangeiras.

À luz desses desenvolvimentos, os Senadores exigiram detalhes sobre as ações do Tesouro e do Departamento de Justiça para garantir os termos do acordo da Binance, o status de sua saída dos EUA e quaisquer comunicações envolvendo um potencial perdão para Zhao ou discussões sobre USD1. Enquanto críticos da cripto argumentam que a administração está minando a aplicação da lei, outros alertam que uma regulação excessivamente agressiva arrisca sufocar a liderança americana na inovação em blockchain.