Esquema de Negociação Inteligente ou Abuso de Informação Privilegiada? Trader de alta alavancagem apostando Longo em ETH e BTC suscita preocupações

Um trader apostando longo tanto em Ethereum (ETH) quanto em Bitcoin (BTC) está sob intensa escrutínio em todo o mercado de criptomoedas. Este trader, que tem se envolvido em apostas longas arriscadas em principais criptomoedas apesar da enorme volatilidade, tem levantado questões sobre a credibilidade de seus movimentos de negociação

Alguns entusiastas de criptomoedas estão preocupados com a possibilidade de que o trader possa estar envolvido em lavagem de dinheiro. Isso se deve à enorme alavancagem associada às negociações. Além disso, o timing quase perfeito das negociações levantou preocupações sobre se o trader está utilizando informações privilegiadas para essas negociações

$5.22M Apostas de alto risco Longo em BTC & ETH sinalizadas; Detalhes

A comunidade cripto está atualmente a analisar atividades de negociação suspeitas por parte de um investidor com informação privilegiada. Conforme relatado pela Spotonchain, uma plataforma de análise blockchain, este investidor com informação privilegiada "depositou $5.22M na Hyperliquid para abrir apostas longas de alto risco em $ETH e $BTC ." Embora seja normal os investidores com informação privilegiada participarem em atividades de negociação, o que suscitou questões sobre este investidor com informação privilegiada é a alavancagem enorme nas negociações realizadas.

Um tubarão inteligente/insider acabou de depositar $5.22M na #Hyperliquid para abrir apostas longas de alto risco em $ETH e $BTC!

📊 As negociações: 🔹 ETH longo (50x alavancagem) – Entrada: $1,884.4 | Liquidação: $1,838.2
🔹 BTC Long (20x de alavancagem) – Entrada: $82,003.9 | Liquidação: $61,182

Notavelmente, no... pic.twitter.com/OPZLN0eMT7

— Spot On Chain (@spotonchain) 12 de março de 2025

Esta baleia com endereço 0xf3... 057c, apostou longo no ETH com alavancagem de 50x. Além disso, o trader fez outra aposta longa no BTC com alavancagem de 20x. Para o Ethereum, o ponto de entrada do trader foi de $1,884.4 com o nível de liquidação definido em $1,838.2

Por outro lado, o ponto de entrada para BTC foi de $82,003.9. Para este trade, a baleia definiu a liquidação em $61,182. Com base na grande alavancagem e níveis de preço bastante "inteligentes", o mercado especulou que as negociações não são apenas aleatórias.

Além disso, a Spotonchain confirmou que este trader teve uma taxa de vitória perfeita em outras trades curtas. "Nos últimos 2 dias, esta baleia fechou duas posições longas rápidas de $ETH com uma taxa de vitória de 100%," revelou a plataforma de análise de blockchain. Das trades curtas anteriores, o trader obteve "$2.2M de lucro."

O mercado ainda está dividido sobre se os seus movimentos são influenciados por informação privilegiada ou se é apenas mais uma operação de lavagem de dinheiro em curso. No entanto, nada está confirmado ainda e a comunidade cripto irá acompanhar os movimentos do negociante para discernir os factos

Lookonchain Relata Outra Cadeia De Negociações Pelo Trader

De acordo com uma série de postagens da Lookonchain, um rastreador de dados on-chain, a baleia com endereço 0xf3… 057c fez uma série de operações longas em BTC e ETH. Em uma das operações, a baleia depositou 1,735M $USDC que ele usou para apostar na alta do BTC. Semelhante às operações iniciais, a operação colocou essa aposta no Hyperliquid

No entanto, o trader alterou a sua posição no BTC, transferindo todas as apostas no BTC para Ethereum (ETH). O preço de entrada para a troca foi feito ao nível de preço de $1,900.2 e a liquidação a $1,877. No momento do relatório da Lookonchain, o trader tinha um lucro não realizado de $2.92M, já que a sua posição longa em ETH atingiu 140,458 $ETH. Isto valia aproximadamente $269.8 Milhões ao preço na altura.

No entanto, a baleia não parou por aí, pois procedeu a mais um depósito de 10 Milhões de $USDC na Hyperliquid. O objetivo deste depósito era "colocar uma ordem limitada a $1921" em ETH. Esta baleia fez uma entrada ao nível de preço de $1.900,28 e definiu a liquidação em $1.805. A posição longa de ETH subiu para 141.013 $ETH no valor de $271,6M e o trader tinha $3,65M em lucros não realizados, até o momento do relatório

Esta baleia transferiu um total de 15,23 milhões de USDC para Hyperliquid, após o que retirou 17,09 milhões de USDC, obtendo um lucro de 1,86 milhões de USDC, de acordo com os dados da Arkham Intelligence

O lucro do trader provocou a retirada de mais 8 baleias

Após a baleia ter feito o levantamento de 17,09 milhões de USDC, a ação desencadeou uma reação por parte de outras baleias. Os dados no Arbiscan mostram que mais 8 baleias na Hyperliquid fizeram levantamentos após a ação da baleia.

A retirada por essas baleias totalizou 14,35M $USDC. Em um comentário sobre a retirada das oito baleias, Alva (an AI plataforma de análise de criptomoedas) afirmou que "a liquidez poderia apertar as negociações e desencadear vibrações baixistas". Alva aconselhou ainda os participantes do mercado a "manterem-se atentos e reavaliarem [their] posições", uma vez que a realização de lucros pelas baleias significa uma "perspectiva cautelosa".

Os dados no Coinmarketcap mostram que o Ethereum está a ser negociado a $1,905.93. Além disso, BTC está a ser negociado a $83,368.22 com ambas as moedas a mostrarem uma recuperação de preço

Ethereum registou um ganho de 1,33% hoje, mas o preço ainda permanece abaixo dos 2.000 dólares. O Bitcoin registou um ganho de 2,68%, conseguindo recuperar os 83.000 dólares. Poderá estar a ocorrer uma recuperação das recentes perdas no mercado de criptomoedas. No entanto, os traders devem ser cautelosos e evitar a ganância, apesar dos lucros obtidos pelos tubarões.