Na sexta-feira, um tribunal federal dos EUA condenou um residente de Danvers a uma pena de prisão por operar uma exchange de Bitcoin não licenciada. As autoridades afirmam que a plataforma, que operava sem supervisão regulatória, lavou mais de 1 milhão de dólares—parte dele ligada a golpistas e dealers de drogas.
💰 Bitcoin para Dinheiro – Sem Supervisão, Sem Regras
O acusado, Trung Nguyen—conhecido online como "DCS420"—dirigiu uma empresa chamada National Vending de 2017 a 2020. Oferecia aos clientes a capacidade de trocar dinheiro por Bitcoin, cobrando uma taxa—mas sem qualquer registro oficial na FinCEN ou conformidade com as leis federais de combate à lavagem de dinheiro (AML).
Em vez de transparência, Nguyen ocultou a verdadeira natureza de sua operação ao apresentá-la como um negócio de máquinas de venda automática e usar mensagens criptografadas para se comunicar com os clientes. De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, ele deliberadamente dificultou o rastreamento financeiro e dividiu grandes depósitos em dinheiro em partes menores, abaixo do limite de relatório de $10,000.
🔍 "Ele usou aplicativos de mensagens criptografadas, aproveitou tecnologias que ofuscavam transações de Bitcoin e espalhou depósitos em dinheiro ao longo de dias consecutivos ou em diferentes agências para evitar detecção", afirmaram os promotores federais.
🧾 Vínculos com Fraude e Comércio de Drogas
Os investigadores revelaram que Nguyen recebeu centenas de milhares de dólares de clientes, incluindo um traficante de metanfetamina e vítimas de golpes românticos. Embora sua plataforma funcionasse como uma exchange de criptomoedas, ela operava em total escuridão regulatória – tornando-se uma ferramenta conveniente para atores criminosos.
Nguyen foi condenado a seis anos de prisão federal, seguidos de três anos de liberdade supervisionada. Ele também foi obrigado a perder mais de 1,5 milhões de dólares considerados produto de atividade ilegal.
⚠️ A Indústria Cripto Enfrenta um Aumento de Scrutínio
Este não é um caso isolado. As autoridades dos EUA continuam a reprimir práticas ilícitas no setor cripto. No início de maio, o fundador da Celsius Network, Alex Mashinsky, foi condenado a 12 anos por defraudar usuários de bilhões de dólares em um dos colapsos mais infames do cripto.
Mashinsky foi condenado por enganar investidores e desviar mais de 48 milhões de dólares. Milhares de pessoas perderam suas economias de uma vida inteira. O caso Nguyen serve como um lembrete claro de que, apesar da promessa descentralizada das criptomoedas, a lei dos EUA está atenta — e agindo.
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Aviso:
,,As informações e opiniões apresentadas neste artigo destinam-se exclusivamente a fins educativos e não devem ser consideradas como aconselhamento de investimento em qualquer situação. O conteúdo dessas páginas não deve ser considerado como aconselhamento financeiro, de investimento ou qualquer outra forma de aconselhamento. Advertimos que investir em criptomoedas pode ser arriscado e pode levar a perdas financeiras.“
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Seis Anos de Prisão: Homem de Danvers Sentenciado por Lavar $1M Através de Troca Ilegal de Bitcoin
Na sexta-feira, um tribunal federal dos EUA condenou um residente de Danvers a uma pena de prisão por operar uma exchange de Bitcoin não licenciada. As autoridades afirmam que a plataforma, que operava sem supervisão regulatória, lavou mais de 1 milhão de dólares—parte dele ligada a golpistas e dealers de drogas.
💰 Bitcoin para Dinheiro – Sem Supervisão, Sem Regras O acusado, Trung Nguyen—conhecido online como "DCS420"—dirigiu uma empresa chamada National Vending de 2017 a 2020. Oferecia aos clientes a capacidade de trocar dinheiro por Bitcoin, cobrando uma taxa—mas sem qualquer registro oficial na FinCEN ou conformidade com as leis federais de combate à lavagem de dinheiro (AML). Em vez de transparência, Nguyen ocultou a verdadeira natureza de sua operação ao apresentá-la como um negócio de máquinas de venda automática e usar mensagens criptografadas para se comunicar com os clientes. De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, ele deliberadamente dificultou o rastreamento financeiro e dividiu grandes depósitos em dinheiro em partes menores, abaixo do limite de relatório de $10,000. 🔍 "Ele usou aplicativos de mensagens criptografadas, aproveitou tecnologias que ofuscavam transações de Bitcoin e espalhou depósitos em dinheiro ao longo de dias consecutivos ou em diferentes agências para evitar detecção", afirmaram os promotores federais.
🧾 Vínculos com Fraude e Comércio de Drogas Os investigadores revelaram que Nguyen recebeu centenas de milhares de dólares de clientes, incluindo um traficante de metanfetamina e vítimas de golpes românticos. Embora sua plataforma funcionasse como uma exchange de criptomoedas, ela operava em total escuridão regulatória – tornando-se uma ferramenta conveniente para atores criminosos. Nguyen foi condenado a seis anos de prisão federal, seguidos de três anos de liberdade supervisionada. Ele também foi obrigado a perder mais de 1,5 milhões de dólares considerados produto de atividade ilegal.
⚠️ A Indústria Cripto Enfrenta um Aumento de Scrutínio Este não é um caso isolado. As autoridades dos EUA continuam a reprimir práticas ilícitas no setor cripto. No início de maio, o fundador da Celsius Network, Alex Mashinsky, foi condenado a 12 anos por defraudar usuários de bilhões de dólares em um dos colapsos mais infames do cripto. Mashinsky foi condenado por enganar investidores e desviar mais de 48 milhões de dólares. Milhares de pessoas perderam suas economias de uma vida inteira. O caso Nguyen serve como um lembrete claro de que, apesar da promessa descentralizada das criptomoedas, a lei dos EUA está atenta — e agindo.
#CryptoCrime , #Lavagem de Dinheiro , #CryptoNewss , #Regulamentação , #FraudeCrypto
Fique um passo à frente – siga o nosso perfil e mantenha-se informado sobre tudo o que é importante no mundo das criptomoedas! Aviso: ,,As informações e opiniões apresentadas neste artigo destinam-se exclusivamente a fins educativos e não devem ser consideradas como aconselhamento de investimento em qualquer situação. O conteúdo dessas páginas não deve ser considerado como aconselhamento financeiro, de investimento ou qualquer outra forma de aconselhamento. Advertimos que investir em criptomoedas pode ser arriscado e pode levar a perdas financeiras.“