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A DAC8 alarga a transparência fiscal da UE aos criptoativos, exigindo que os prestadores de serviços de criptoativos sujeitos a comunicação identifiquem os residentes fiscais da UE, recolham informações sobre as transações e comuniquem a atividade relevante para a troca automática de informações entre as autoridades fiscais.

Os esquemas de airdrop de NFT recorrem a NFT não solicitados, sites falsos de reivindicação, usurpação de identidade, phishing e aprovações maliciosas da Carteira para roubar criptomoedas ou informações sensíveis. Este guia explica as principais táticas e os sinais de alerta.

A regulamentação da privacidade das criptomoedas procura equilibrar a privacidade financeira com os requisitos de combate ao branqueamento de capitais (AML), de sanções e de verificação de identidade. Este guia aborda os misturadores, as moedas de privacidade, as provas de conhecimento zero, a Regra de viagem do FATF e as principais regras dos EUA e da UE.

A regulamentação da DeFi centra-se nas funções financeiras desempenhadas pelos protocolos, em quem os controla e na aplicabilidade das regras relativas a valores mobiliários, AML, proteção do consumidor ou estabilidade financeira. É relevante para os utilizadores de DeFi, investidores, programadores, equipas de protocolos e participantes no mercado que precisam de compreender de que forma a supervisão regulamentar pode afetar os serviços financeiros descentralizados.

As aplicações de investimento social combinam ferramentas de corretagem ou de gestão de portfólios com funcionalidades comunitárias, como perfis de investidores, feeds de atividade, discussões, sinais de sentimento e, em algumas plataformas, negociação de cópias automática.

As plataformas de negociação de cópias permitem aos utilizadores replicar automaticamente as negociações de negociadores líder selecionados. Este guia aborda a seleção de negociadores, a alocação proporcional, as métricas de risco, a diversificação, as diferenças de execução e a fiabilidade da plataforma.

A insolvência de uma plataforma de negociação de criptomoedas pode bloquear os levantamentos e colocar os ativos dos clientes em risco. Este guia explica os sinais de alerta, os riscos de falência, as falhas históricas, as questões relacionadas com a titularidade dos ativos dos clientes e as formas de reduzir a exposição às plataformas de negociação.

A regulamentação do staking de criptomoedas abrange a aplicação das regras da SEC relativas aos valores mobiliários ao staking de protocolo, ao staking de custódia e ao staking líquido, os aspetos que as corretoras devem considerar na estruturação de serviços de staking e a forma como os investidores dos EUA declaram as recompensas de staking para efeitos fiscais.

A regulamentação da custódia de criptomoedas estabelece como os bancos, as exchanges e outros custodiantes protegem os ativos digitais. Os principais requisitos abrangem o controlo das chaves privadas, a segregação dos ativos dos clientes, o AML/KYC, a cibersegurança e a gestão do risco institucional.

O licenciamento de corretoras de criptomoedas permite às corretoras prestar serviços regulamentados de criptomoedas em jurisdições específicas. Os requisitos podem incluir controlos de AML/KYC, salvaguardas de capital, governança, monitorização de transações e reporte regulamentar.

A fiscalização da CFTC no setor das criptomoedas incide sobre derivados, transações de retalho alavancadas, fraude e manipulação envolvendo ativos digitais, ao passo que a supervisão da SEC se aplica, em geral, a valores mobiliários e contratos de investimento.

As burlas relacionadas com criptomoedas no Telegram são esquemas fraudulentos que visam utilizadores de criptomoedas através de grupos, canais, Bots ou mensagens diretas. O Telegram é um importante centro da comunidade de criptomoedas e as estimativas indicam que, em 2025, as redes organizadas de burlas que operavam na plataforma tinham causado aproximadamente 442 mil milhões $ em perdas globais devido a fraudes com múltiplos ativos. Os burlões recorrem a ligações de phishing, falsas identidades de apoio ao cliente e técnicas de engenharia social para roubar frases de recuperação, esvaziar carteiras e induzir as vítimas a efetuar pagamentos.

A negociação nas redes sociais liga dados de mercado, publicações, tickers e comunidades online, permitindo aos negociadores descobrir e debater estratégias, criando também riscos associados à desinformação, à manipulação e a decisões influenciadas pela multidão.

As redes de negociação social são plataformas online que permitem aos negociadores partilhar ideias, analisar o sentimento de mercado e, em alguns casos, replicar automaticamente as operações de outros negociadores. Esta página aborda as suas funcionalidades, os riscos associados e o seu papel no acesso ao mercado.

As plataformas de negociação social combinam a negociação online com funcionalidades de comunidade, permitindo aos utilizadores seguir negociadores, trocar ideias, analisar métricas de desempenho e, em algumas plataformas, copiar negociações automaticamente.