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Plataformas de negociação social combinam dados de mercado com ferramentas comunitárias, como feeds, perfis do negociador, sinais de negociação, negociação de cópias, ligações a corretores, tabelas de classificação e controlos de risco. Este guia descreve o funcionamento das principais funcionalidades e os riscos associados.

As comunidades de negociação são espaços online onde os negociadores trocam análises de mercado, ideias de negociação, estratégias e práticas de gestão de risco. Este guia explica as suas vantagens, os formatos mais comuns, os riscos e como os negociadores podem avaliar uma comunidade.

Os golpes de E-mail dirigidos à MetaMask utilizam alertas de segurança falsos, solicitações de verificação da Carteira e sites falsificados para roubar frases de recuperação, chaves privadas ou fundos. Este guia descreve os principais sinais de alerta e as medidas práticas de segurança.

A regulamentação da FATF relativa às criptomoedas aplica normas globais de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo aos ativos virtuais e aos prestadores de serviços de ativos virtuais. Este guia explica as obrigações dos VASP, os requisitos da Regra de viagem, os limiares e os desafios de implementação.

A DAC8 alarga a transparência fiscal da UE aos criptoativos, exigindo que os prestadores de serviços de criptoativos sujeitos a comunicação identifiquem os residentes fiscais da UE, recolham informações sobre as transações e comuniquem a atividade relevante para a troca automática de informações entre as autoridades fiscais.

Os esquemas de airdrop de NFT recorrem a NFT não solicitados, sites falsos de reivindicação, usurpação de identidade, phishing e aprovações maliciosas da Carteira para roubar criptomoedas ou informações sensíveis. Este guia explica as principais táticas e os sinais de alerta.

A regulamentação da privacidade das criptomoedas procura equilibrar a privacidade financeira com os requisitos de combate ao branqueamento de capitais (AML), de sanções e de verificação de identidade. Este guia aborda os misturadores, as moedas de privacidade, as provas de conhecimento zero, a Regra de viagem do FATF e as principais regras dos EUA e da UE.

A regulamentação da DeFi centra-se nas funções financeiras desempenhadas pelos protocolos, em quem os controla e na aplicabilidade das regras relativas a valores mobiliários, AML, proteção do consumidor ou estabilidade financeira. É relevante para os utilizadores de DeFi, investidores, programadores, equipas de protocolos e participantes no mercado que precisam de compreender de que forma a supervisão regulamentar pode afetar os serviços financeiros descentralizados.

As aplicações de investimento social combinam ferramentas de corretagem ou de gestão de portfólios com funcionalidades comunitárias, como perfis de investidores, feeds de atividade, discussões, sinais de sentimento e, em algumas plataformas, negociação de cópias automática.

As plataformas de negociação de cópias permitem aos utilizadores replicar automaticamente as negociações de negociadores líder selecionados. Este guia aborda a seleção de negociadores, a alocação proporcional, as métricas de risco, a diversificação, as diferenças de execução e a fiabilidade da plataforma.

A insolvência de uma plataforma de negociação de criptomoedas pode bloquear os levantamentos e colocar os ativos dos clientes em risco. Este guia explica os sinais de alerta, os riscos de falência, as falhas históricas, as questões relacionadas com a titularidade dos ativos dos clientes e as formas de reduzir a exposição às plataformas de negociação.

A regulamentação do staking de criptomoedas abrange a aplicação das regras da SEC relativas aos valores mobiliários ao staking de protocolo, ao staking de custódia e ao staking líquido, os aspetos que as corretoras devem considerar na estruturação de serviços de staking e a forma como os investidores dos EUA declaram as recompensas de staking para efeitos fiscais.

A regulamentação da custódia de criptomoedas estabelece como os bancos, as exchanges e outros custodiantes protegem os ativos digitais. Os principais requisitos abrangem o controlo das chaves privadas, a segregação dos ativos dos clientes, o AML/KYC, a cibersegurança e a gestão do risco institucional.

O licenciamento de corretoras de criptomoedas permite às corretoras prestar serviços regulamentados de criptomoedas em jurisdições específicas. Os requisitos podem incluir controlos de AML/KYC, salvaguardas de capital, governança, monitorização de transações e reporte regulamentar.

A fiscalização da CFTC no setor das criptomoedas incide sobre derivados, transações de retalho alavancadas, fraude e manipulação envolvendo ativos digitais, ao passo que a supervisão da SEC se aplica, em geral, a valores mobiliários e contratos de investimento.