L'enquêteur on-chain de renom ZachXBT a affirmé que William Parker, un homme britannique lié à un vol de casino de 1 million de dollars et à des scandales de hacking précédents, est la mystérieuse baleine Hyperliquid.
L'entité aurait manipulé les marchés de la cryptomonnaie, réalisant un profit d'environ 20 millions de dollars en utilisant des positions très à effet de levier.
Transactions douteuses et profits suspects
Dans un fil sur X, ZachXBT a détaillé comment le financement initial de la baleine provenait d'une exploitation d'une validation d'entrée sur un jeu de casino. L'exploitant aurait apparemment négocié les paiements via un compte Telegram maintenant supprimé, que ZachXBT a lié au numéro de téléphone britannique de Parker.
Anciennement connu sous le nom d'Alistair Packover, le passé criminel de Parker remonte au début des années 2010, lorsqu'il a été accusé de fraude au Royaume-Uni pour des crimes liés au piratage et aux jeux d'argent. L'année dernière, il a été arrêté en Finlande pour avoir volé 903 000 $ à deux casinos en ligne en manipulant les résultats des jeux.
La baleine a acquis une notoriété en mars après avoir exécuté deux transactions massives à effet de levier. La première était une position longue sur Ethereum et Bitcoin à effet de levier de 50x, entraînant un gain de 10 millions de dollars juste avant que le président américain Donald Trump ne signe un ordre exécutif pour créer une Réserve stratégique de Bitcoin et un stock d'altcoins.
Une autre position courte sur le BTC avec un effet de levier de 40x a rapporté au prétendu fraudeur 9 millions de dollars supplémentaires.
Ajoutant à la controverse, le trader a liquidé une position longue ETH de 340 millions de dollars sur Hyperliquid, s'en allant avec environ 1,8 million de dollars de bénéfice tout en causant un trou de 4 millions de dollars dans le coffre HLP de la plateforme. Au départ, il y avait des rumeurs selon lesquelles une exploitation sur Hyperliquid avait causé la perte, mais l'échange a rapidement clarifié que c'était la conséquence prévisible du fonctionnement de ses systèmes dans des conditions extrêmes.
Les enquêtes de ZachXBT ont relié l'adresse de la baleine à divers comptes suspects sur des plateformes telles que Roobet, Binance et Gamdon. Le détective a identifié le cluster de portefeuilles associés à la baleine, y compris un qui a reçu 17 100 $ d'un draineur de phishing plus tôt dans l'année. Il a également partagé des captures d'écran du trader admettant sur X avoir gagné 20 millions $ grâce à des échanges GMX et Hyperliquid.
Réaction du marché
Suite à l'exposition de ZachXBT, HYPE, un token de l'écosystème Hyperliquid, a connu une forte volatilité. À un moment donné, il a chuté brusquement d'un sommet intrajournalier de 15,11 $ à un creux de 14,04 $. Cependant, il s'est quelque peu rétabli, grimpant à environ 14,41 $. Au moment de la rédaction, HYPE était en baisse de 3,1 %, avec des pertes mensuelles s'élevant à près de 40 %.
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ZachXBT identifie la Baleine Hyperliquid comme un fraudeur britannique
L'enquêteur on-chain de renom ZachXBT a affirmé que William Parker, un homme britannique lié à un vol de casino de 1 million de dollars et à des scandales de hacking précédents, est la mystérieuse baleine Hyperliquid.
L'entité aurait manipulé les marchés de la cryptomonnaie, réalisant un profit d'environ 20 millions de dollars en utilisant des positions très à effet de levier.
Transactions douteuses et profits suspects
Dans un fil sur X, ZachXBT a détaillé comment le financement initial de la baleine provenait d'une exploitation d'une validation d'entrée sur un jeu de casino. L'exploitant aurait apparemment négocié les paiements via un compte Telegram maintenant supprimé, que ZachXBT a lié au numéro de téléphone britannique de Parker.
Anciennement connu sous le nom d'Alistair Packover, le passé criminel de Parker remonte au début des années 2010, lorsqu'il a été accusé de fraude au Royaume-Uni pour des crimes liés au piratage et aux jeux d'argent. L'année dernière, il a été arrêté en Finlande pour avoir volé 903 000 $ à deux casinos en ligne en manipulant les résultats des jeux.
La baleine a acquis une notoriété en mars après avoir exécuté deux transactions massives à effet de levier. La première était une position longue sur Ethereum et Bitcoin à effet de levier de 50x, entraînant un gain de 10 millions de dollars juste avant que le président américain Donald Trump ne signe un ordre exécutif pour créer une Réserve stratégique de Bitcoin et un stock d'altcoins.
Une autre position courte sur le BTC avec un effet de levier de 40x a rapporté au prétendu fraudeur 9 millions de dollars supplémentaires.
Ajoutant à la controverse, le trader a liquidé une position longue ETH de 340 millions de dollars sur Hyperliquid, s'en allant avec environ 1,8 million de dollars de bénéfice tout en causant un trou de 4 millions de dollars dans le coffre HLP de la plateforme. Au départ, il y avait des rumeurs selon lesquelles une exploitation sur Hyperliquid avait causé la perte, mais l'échange a rapidement clarifié que c'était la conséquence prévisible du fonctionnement de ses systèmes dans des conditions extrêmes.
Les enquêtes de ZachXBT ont relié l'adresse de la baleine à divers comptes suspects sur des plateformes telles que Roobet, Binance et Gamdon. Le détective a identifié le cluster de portefeuilles associés à la baleine, y compris un qui a reçu 17 100 $ d'un draineur de phishing plus tôt dans l'année. Il a également partagé des captures d'écran du trader admettant sur X avoir gagné 20 millions $ grâce à des échanges GMX et Hyperliquid.
Réaction du marché
Suite à l'exposition de ZachXBT, HYPE, un token de l'écosystème Hyperliquid, a connu une forte volatilité. À un moment donné, il a chuté brusquement d'un sommet intrajournalier de 15,11 $ à un creux de 14,04 $. Cependant, il s'est quelque peu rétabli, grimpant à environ 14,41 $. Au moment de la rédaction, HYPE était en baisse de 3,1 %, avec des pertes mensuelles s'élevant à près de 40 %.