Le 14 mars, Decrypt a rapporté qu’un homme en Californie a été condamné à 87 mois de prison fédérale pour avoir utilisé Bitcoin pour blanchir le produit de la vente de MDMA sur le dark web.
John Khuu, un résident de San Francisco âgé de 29 ans, a plaidé coupable de complot en vue de blanchir de l’argent et d’exploitation d’une entreprise illégale de transfert d’argent. Selon la police du Texas, Khuu importe de la MDMA d’Allemagne et la vend sur divers marchés du dark web, acceptant les paiements en bitcoins. Par la suite, il a échangé les bitcoins stockés sur le compte du vendeur contre des dollars et a blanchi l’argent par le biais de « centaines de transactions et de dizaines de comptes financiers ».
L’évaluation des risques de 2024 du département du Trésor des États-Unis a révélé que si les méthodes traditionnelles de blanchiment d’argent dominent toujours, le trafic de drogue utilisant des cryptomonnaies est en augmentation et sophistiqué.
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Un homme de Californie, aux États-Unis, a été condamné à 87 mois de prison pour avoir utilisé Bitcoin pour blanchir de l’argent
Le 14 mars, Decrypt a rapporté qu’un homme en Californie a été condamné à 87 mois de prison fédérale pour avoir utilisé Bitcoin pour blanchir le produit de la vente de MDMA sur le dark web.
John Khuu, un résident de San Francisco âgé de 29 ans, a plaidé coupable de complot en vue de blanchir de l’argent et d’exploitation d’une entreprise illégale de transfert d’argent. Selon la police du Texas, Khuu importe de la MDMA d’Allemagne et la vend sur divers marchés du dark web, acceptant les paiements en bitcoins. Par la suite, il a échangé les bitcoins stockés sur le compte du vendeur contre des dollars et a blanchi l’argent par le biais de « centaines de transactions et de dizaines de comptes financiers ».
L’évaluation des risques de 2024 du département du Trésor des États-Unis a révélé que si les méthodes traditionnelles de blanchiment d’argent dominent toujours, le trafic de drogue utilisant des cryptomonnaies est en augmentation et sophistiqué.