Les suspects détenus comprennent 148 ressortissants chinois et 40 Philippins.
Dernière mise à jour:
17 décembre 2024 00:56 HNE
Auteur
Ruholamin Haqshanas
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À propos de l'auteur
Ruholamin Haqshanas est un rédacteur de cryptographie pour CryptoNews. Il est journaliste en cryptographie et en finance depuis plus de quatre ans. Ruholamin a été présenté dans plusieurs médias cryptographiques de haut niveau...
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L'Commission des crimes économiques et financiers du Nigeria (EFCC) a arrêté 792 individus en lien avec une prétendue escroquerie romantique massive en crypto.
Les arrestations ont eu lieu le 10 décembre dans un bâtiment à Lagos, la plus grande ville du Nigeria, soupçonné d'être un important centre d'activités frauduleuses.
Les suspects détenus comprennent 148 ressortissants chinois et 40 Philippins, selon Reuters, citant un porte-parole de l'EFCC qui a fourni des mises à jour le 16 décembre.
Le schéma a enrôlé des complices nigérians
Le porte-parole a révélé que les cerveaux du stratagème avaient enrôlé des complices nigérians pour attirer des victimes en ligne, ciblant principalement des personnes aux États-Unis, au Canada, au Mexique et dans divers pays européens.
« Les complices nigérians ont été recrutés par les chefs étrangers pour rechercher des victimes en ligne via le phishing, visant principalement des Américains, des Canadiens, des Mexicains et plusieurs autres pays européens », a déclaré le porte-parole de l'EFCC.
« Une fois que les Nigérians parviennent à gagner la confiance des futurs victimes, les étrangers prennent en charge la tâche réelle d'escroquer les victimes. »
193 étrangers, 599 Nigérians arrêtés par la EFCC dans la plus grande escroquerie de cryptomonnaie, la plus grande arrestation de fraudeurs présumés de cryptomonnaie, la Commission des crimes économiques et financiers a déclaré lundi que ses agents ont arrêté environ 792 personnes.
La région et la tribu pic.twitter.com/ZCjT5ik2V5
— Maidalan Kabi Phd™ (@Nura_arg) 16 décembre 2024
L’opération se serait appuyée sur des tactiques communément associées aux escroqueries de « dépeçage de porcs ».
Dans cette méthode, les escrocs créent de fausses identités en ligne pour établir la confiance avec les victimes, souvent en simulant un intérêt romantique ou en proposant de fausses opportunités d'investissement dans les crypto-monnaies.
Une fois que la confiance est établie, les victimes sont poussées à transférer des fonds.
Notamment, des opérations similaires au Myanmar emploient jusqu'à 5 000 personnes, tandis que le projet de Lagos était relativement plus petit.
Les travailleurs sont généralement recrutés via des annonces d'emploi et reçoivent des salaires bien supérieurs à la moyenne locale.
Au Nigeria, on aurait proposé aux recrues jusqu'à 500 $ par mois, soit dix fois le salaire minimum national, ainsi que des primes basées sur les résultats pour les arnaques réussies.
L’EFCC a déclaré qu’elle collaborait avec des partenaires internationaux pour déterminer si l’opération de Lagos était liée à des syndicats mondiaux du crime organisé. La répression intervient au milieu d’une recrudescence des escroqueries liées à l’abattage de porcs dans le monde.
La FMA de Nouvelle-Zélande met en garde contre l'augmentation des escroqueries liées aux cryptomonnaies
Récemment, l'Autorité des marchés financiers de la Nouvelle-Zélande (FMA) a mis en garde contre une vague croissante d'escroqueries liées aux crypto-monnaies ciblant les utilisateurs des médias sociaux.
Dans un avertissement publié lundi, l'organisme de surveillance a déclaré que les fraudeurs opèrent principalement via des chaînes YouTube et des plateformes de messagerie comme WhatsApp et Telegram, où ils attirent des utilisateurs crédules en leur promettant des opportunités d'investissement lucratives.
Les escrocs créent des chaînes YouTube qui se présentent comme des sources fiables de conseils en matière de trading de cryptomonnaies.
Les téléspectateurs sont encouragés à rejoindre des groupes de messagerie privés sur WhatsApp ou Telegram, où les fraudeurs se font passer pour des experts en investissement expérimentés.
Une fois à l'intérieur de ces groupes, les victimes sont dirigées vers des plateformes de trading frauduleuses conçues pour ressembler à des échanges de crypto-monnaie légitimes.
L'arnaque suit une stratégie calculée.
Initialement, les victimes sont invitées à effectuer de petits dépôts, favorisant ainsi un sentiment de confiance.
Ils sont ensuite présentés avec de faux relevés de profits pour encourager des investissements plus importants.
Cependant, lorsque les utilisateurs essaient de retirer leurs fonds, ils sont confrontés à des demandes de frais supplémentaires et aucun argent n'est jamais restitué.
La FMA a signalé plus de 40 plateformes de trading suspectes, dont bi-investments.com, phoenix-trades.com et bricsinvestlimited.com.
Une liste complète des plateformes signalées est disponible sur le site officiel de la FMA.
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Le Nigeria arrête 792 suspects pour avoir dirigé une vaste opération d'escroquerie amoureuse de crypto-monnaie lors d'une descente
escroquerie crypto Nigeria Escroquerie
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17 décembre 2024 00:56 HNE
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Ruholamin Haqshanas
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À propos de l'auteur
Ruholamin Haqshanas est un rédacteur de cryptographie pour CryptoNews. Il est journaliste en cryptographie et en finance depuis plus de quatre ans. Ruholamin a été présenté dans plusieurs médias cryptographiques de haut niveau...
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L'Commission des crimes économiques et financiers du Nigeria (EFCC) a arrêté 792 individus en lien avec une prétendue escroquerie romantique massive en crypto.
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Le porte-parole a révélé que les cerveaux du stratagème avaient enrôlé des complices nigérians pour attirer des victimes en ligne, ciblant principalement des personnes aux États-Unis, au Canada, au Mexique et dans divers pays européens.
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« Une fois que les Nigérians parviennent à gagner la confiance des futurs victimes, les étrangers prennent en charge la tâche réelle d'escroquer les victimes. »
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Une fois que la confiance est établie, les victimes sont poussées à transférer des fonds.
Notamment, des opérations similaires au Myanmar emploient jusqu'à 5 000 personnes, tandis que le projet de Lagos était relativement plus petit.
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Au Nigeria, on aurait proposé aux recrues jusqu'à 500 $ par mois, soit dix fois le salaire minimum national, ainsi que des primes basées sur les résultats pour les arnaques réussies.
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Les téléspectateurs sont encouragés à rejoindre des groupes de messagerie privés sur WhatsApp ou Telegram, où les fraudeurs se font passer pour des experts en investissement expérimentés.
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L'arnaque suit une stratégie calculée.
Initialement, les victimes sont invitées à effectuer de petits dépôts, favorisant ainsi un sentiment de confiance.
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