Avant de travailler dans le domaine juridique, j'ai travaillé dans les affaires internationales à la Banque Agricole, où l'une de mes tâches consistait à examiner les demandes de change des clients. Depuis que je travaille dans la défense pénale de l'univers de la cryptomonnaie, cela a occupé la majeure partie de mon temps. Au cours de la seconde moitié de cette année, en raison d'une affaire impliquant l'utilisation de Monnaie virtuelle pour acheter des forex, j'ai repris mes anciennes connaissances et commencé à me concentrer sur l'étude des problèmes illégaux de Règlement de change dans les scénarios d'affaires impliquant Monnaie virtuelle. Ce processus est également intéressant, avec une sensation de fraîcheur.
非法Règlement de changeVS.非法买卖forex
Ici, il est important de préciser que le Règlement de change illégal est différent de la négociation illégale de forex. Ce dernier fait référence principalement à la négociation de forex effectuée en dehors des institutions désignées par l'État (comme les banques) et se fait en privé, souvent par l'intermédiaire de cambistes clandestins. Selon certains précédents judiciaires, certains tribunaux assimilent directement la Monnaie virtuelle (en particulier les stablecoins tels que USDT) au forex. Dans ces cas, il existe un risque que l'achat de Monnaie virtuelle sur une plateforme d'échange Monnaie virtuelle (bien que cela soit essentiellement une transaction C2C) soit considéré comme un achat illégal de forex.
En tant qu'avocats spécialisés dans l'univers de la cryptomonnaie, nous considérons bien sûr que cette décision de justice est absurde, car l'USDT n'est certainement pas une monnaie fiat, encore moins du forex. Par conséquent, l'achat de l'USDT ne peut certainement pas être considéré comme un achat de forex.
Les types courants de Règlement de change illégal
Il existe principalement deux cas de Règlement de change illégal :
Une des méthodes est le Règlement de change illégal avec un contexte commercial fictif. Par exemple, une entreprise demande un Règlement de change à une banque en utilisant de faux documents tels que des déclarations en douane et des connaissements. Ce type de Règlement de change n'a pas de véritable contexte commercial avec des marchandises ou des services, et l'entreprise ne fait que convertir le forex en renminbi et le faire entrer sur le territoire national pour un usage personnel.
Par ailleurs, selon la section des questions et réponses du site officiel de la forex Administration, les activités illégales de change comprennent également "la violation des règlements de change et l'interdiction de procéder au change de fonds forex illégaux de change".
Dans les transactions de Monnaie virtuelle, il peut y avoir des problèmes de Règlement de change illégal liés à l'entrée de fonds forex provenant de l'étranger qui sont difficiles à Conformité.
Monnaie virtuelle 业务场景中的
Règlement de change illégal
(1) Après un retrait important à l'étranger par une personne ou une entreprise, les fonds sont entrés dans le pays.
Aujourd'hui, les amis de l'univers de la cryptomonnaie sont de plus en plus conscients de la Conformité, en partie parce qu'ils ont peur que leurs cartes bancaires soient gelées ; certaines personnes retirent de l'argent en se rendant à Hong Kong ou dans d'autres endroits où les transactions avec Monnaie virtuelle sont autorisées, échangeant ainsi Monnaie virtuelle contre des dollars de Hong Kong ou d'autres Monnaie Fiat, puis en entrant dans le pays de manière frauduleuse après avoir effectué les Règlement de change susmentionnés.
Certaines entreprises effectuent des transactions commerciales en acceptant directement USDT, ce qui les rend très vulnérables au blanchiment d'argent en raison de leurs propres limitations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. De plus, le territoire continental ne permet pas réellement l'échange de monnaies virtuelles et de monnaies fiat, c'est pourquoi certaines entreprises choisissent de rapatrier des fonds à l'étranger pour convertir les monnaies virtuelles en monnaies fiat locales. S'ils disposent d'un compte bancaire à l'étranger, ils peuvent directement y déposer les fonds ; sinon, ils doivent encore faire face au problème du règlement de change des devises étrangères. En général, ils optent pour des méthodes telles que le commerce fictif ou le déménagement de fourmis pour effectuer le règlement de change des devises étrangères.
（二）Les fonds entrants dans les opérations de règlement judiciaire
当下还有一个业务场景就是Monnaie virtuelle 司法处置中的资金入境问题。
Selon les dispositions de la notification du 24 septembre 2021 des dix ministères chinois sur la prévention et la gestion des risques de spéculation dans les transactions de Monnaie virtuelle, les travaux de gestion des Monnaie virtuelle impliquées sont actuellement effectués à l'étranger. Cependant, il est difficile pour les entreprises de gestion de contourner la question de l'entrée des fonds réalisés à l'étranger vers les sociétés nationales ou les organes chargés de l'affaire. Dans la pratique, certaines entreprises de gestion non conformes utilisent des moyens tels que la fabrication de transactions et les projets de capitaux pour effectuer des Règlement de change d'entrée, ce qui soulève des problèmes de réglementation concernant la Monnaie virtuelle et la politique de forex actuelle de la Chine.
Risques juridiques
(I) Risques juridiques pénaux
Faisons le point sur les crimes criminels de la catégorie du forex, y compris la fraude de change, l'achat frauduleux de forex et le crime d'exploitation illégale. En ce qui concerne les crimes de forex liés aux monnaies virtuelles, le crime d'exploitation illégale est prédominant.
Mais les modèles d'accusation courants sont le commerce spéculatif de devises, le commerce illégal de devises et d'autres comportements similaires, ce qui n'est pas une infraction pénale pour les opérations de change illégales ou l'aide à autrui pour de telles opérations, mais une sanction administrative suffit. Cependant, dans la pratique, certains tribunaux ont élargi la portée d'application de l'infraction de commerce illégal en reconnaissant également le règlement de change illégal comme une infraction de commerce illégal.
(II) Risque de sanctions administratives
Bien que le Règlement de change illégal ne constitue pas un crime, il enfreint certainement les politiques de réglementation de la gestion du forex en Chine, telles que les sanctions pour le Règlement de change illégal, qui prévoient "le remboursement des fonds du Règlement de change illégal et une amende pouvant atteindre 30 % du montant illégal" conformément à l'article 41 du Règlement de change.
À la fin
Il semble donc que la Monnaie virtuelle ne puisse pas être traitée juridiquement, et qu'il soit impossible pour les particuliers et les entreprises de rapatrier des fonds à l'étranger en utilisant des méthodes illégales de Règlement de change. Cependant, si vous voulez savoir quelles sont les méthodes qui fonctionnent, cela ne peut pas être discuté publiquement, sinon cet article pourrait être considéré comme un conseil d'investissement en Monnaie virtuelle.
Ce mois-ci, l'univers de la cryptomonnaie a entamé un nouveau marché haussier, ravivant l'enthousiasme de certaines personnes qui se frottent les mains en se préparant à sauter dans le train animé du chiffrement. Cependant, les avocats rappellent à tous que les investissements dans l'univers de la cryptomonnaie présentent des risques bien supérieurs à ceux des actions, des obligations et des contrats à terme, et qu'il est difficile de rechercher une réparation en vertu de la législation chinoise en cas de pertes d'investissement, à moins qu'il ne s'agisse de cas de crimes manifestes et typiques, avec des suspects se trouvant en Chine, auquel cas les services de police de la Chine continentale pourraient intervenir.
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Dans les activités liées aux monnaies virtuelles : les risques juridiques liés au Règlement de change illégal
Avant de travailler dans le domaine juridique, j'ai travaillé dans les affaires internationales à la Banque Agricole, où l'une de mes tâches consistait à examiner les demandes de change des clients. Depuis que je travaille dans la défense pénale de l'univers de la cryptomonnaie, cela a occupé la majeure partie de mon temps. Au cours de la seconde moitié de cette année, en raison d'une affaire impliquant l'utilisation de Monnaie virtuelle pour acheter des forex, j'ai repris mes anciennes connaissances et commencé à me concentrer sur l'étude des problèmes illégaux de Règlement de change dans les scénarios d'affaires impliquant Monnaie virtuelle. Ce processus est également intéressant, avec une sensation de fraîcheur.
非法Règlement de changeVS.非法买卖forex
Ici, il est important de préciser que le Règlement de change illégal est différent de la négociation illégale de forex. Ce dernier fait référence principalement à la négociation de forex effectuée en dehors des institutions désignées par l'État (comme les banques) et se fait en privé, souvent par l'intermédiaire de cambistes clandestins. Selon certains précédents judiciaires, certains tribunaux assimilent directement la Monnaie virtuelle (en particulier les stablecoins tels que USDT) au forex. Dans ces cas, il existe un risque que l'achat de Monnaie virtuelle sur une plateforme d'échange Monnaie virtuelle (bien que cela soit essentiellement une transaction C2C) soit considéré comme un achat illégal de forex.
En tant qu'avocats spécialisés dans l'univers de la cryptomonnaie, nous considérons bien sûr que cette décision de justice est absurde, car l'USDT n'est certainement pas une monnaie fiat, encore moins du forex. Par conséquent, l'achat de l'USDT ne peut certainement pas être considéré comme un achat de forex.
Les types courants de Règlement de change illégal
Il existe principalement deux cas de Règlement de change illégal :
Une des méthodes est le Règlement de change illégal avec un contexte commercial fictif. Par exemple, une entreprise demande un Règlement de change à une banque en utilisant de faux documents tels que des déclarations en douane et des connaissements. Ce type de Règlement de change n'a pas de véritable contexte commercial avec des marchandises ou des services, et l'entreprise ne fait que convertir le forex en renminbi et le faire entrer sur le territoire national pour un usage personnel.
Par ailleurs, selon la section des questions et réponses du site officiel de la forex Administration, les activités illégales de change comprennent également "la violation des règlements de change et l'interdiction de procéder au change de fonds forex illégaux de change".
Dans les transactions de Monnaie virtuelle, il peut y avoir des problèmes de Règlement de change illégal liés à l'entrée de fonds forex provenant de l'étranger qui sont difficiles à Conformité.
Monnaie virtuelle 业务场景中的
Règlement de change illégal
(1) Après un retrait important à l'étranger par une personne ou une entreprise, les fonds sont entrés dans le pays.
Aujourd'hui, les amis de l'univers de la cryptomonnaie sont de plus en plus conscients de la Conformité, en partie parce qu'ils ont peur que leurs cartes bancaires soient gelées ; certaines personnes retirent de l'argent en se rendant à Hong Kong ou dans d'autres endroits où les transactions avec Monnaie virtuelle sont autorisées, échangeant ainsi Monnaie virtuelle contre des dollars de Hong Kong ou d'autres Monnaie Fiat, puis en entrant dans le pays de manière frauduleuse après avoir effectué les Règlement de change susmentionnés.
Certaines entreprises effectuent des transactions commerciales en acceptant directement USDT, ce qui les rend très vulnérables au blanchiment d'argent en raison de leurs propres limitations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. De plus, le territoire continental ne permet pas réellement l'échange de monnaies virtuelles et de monnaies fiat, c'est pourquoi certaines entreprises choisissent de rapatrier des fonds à l'étranger pour convertir les monnaies virtuelles en monnaies fiat locales. S'ils disposent d'un compte bancaire à l'étranger, ils peuvent directement y déposer les fonds ; sinon, ils doivent encore faire face au problème du règlement de change des devises étrangères. En général, ils optent pour des méthodes telles que le commerce fictif ou le déménagement de fourmis pour effectuer le règlement de change des devises étrangères.
（二）Les fonds entrants dans les opérations de règlement judiciaire
当下还有一个业务场景就是Monnaie virtuelle 司法处置中的资金入境问题。
Selon les dispositions de la notification du 24 septembre 2021 des dix ministères chinois sur la prévention et la gestion des risques de spéculation dans les transactions de Monnaie virtuelle, les travaux de gestion des Monnaie virtuelle impliquées sont actuellement effectués à l'étranger. Cependant, il est difficile pour les entreprises de gestion de contourner la question de l'entrée des fonds réalisés à l'étranger vers les sociétés nationales ou les organes chargés de l'affaire. Dans la pratique, certaines entreprises de gestion non conformes utilisent des moyens tels que la fabrication de transactions et les projets de capitaux pour effectuer des Règlement de change d'entrée, ce qui soulève des problèmes de réglementation concernant la Monnaie virtuelle et la politique de forex actuelle de la Chine.
Risques juridiques
(I) Risques juridiques pénaux
Faisons le point sur les crimes criminels de la catégorie du forex, y compris la fraude de change, l'achat frauduleux de forex et le crime d'exploitation illégale. En ce qui concerne les crimes de forex liés aux monnaies virtuelles, le crime d'exploitation illégale est prédominant.
Mais les modèles d'accusation courants sont le commerce spéculatif de devises, le commerce illégal de devises et d'autres comportements similaires, ce qui n'est pas une infraction pénale pour les opérations de change illégales ou l'aide à autrui pour de telles opérations, mais une sanction administrative suffit. Cependant, dans la pratique, certains tribunaux ont élargi la portée d'application de l'infraction de commerce illégal en reconnaissant également le règlement de change illégal comme une infraction de commerce illégal.
(II) Risque de sanctions administratives
Bien que le Règlement de change illégal ne constitue pas un crime, il enfreint certainement les politiques de réglementation de la gestion du forex en Chine, telles que les sanctions pour le Règlement de change illégal, qui prévoient "le remboursement des fonds du Règlement de change illégal et une amende pouvant atteindre 30 % du montant illégal" conformément à l'article 41 du Règlement de change.
À la fin
Il semble donc que la Monnaie virtuelle ne puisse pas être traitée juridiquement, et qu'il soit impossible pour les particuliers et les entreprises de rapatrier des fonds à l'étranger en utilisant des méthodes illégales de Règlement de change. Cependant, si vous voulez savoir quelles sont les méthodes qui fonctionnent, cela ne peut pas être discuté publiquement, sinon cet article pourrait être considéré comme un conseil d'investissement en Monnaie virtuelle.
Ce mois-ci, l'univers de la cryptomonnaie a entamé un nouveau marché haussier, ravivant l'enthousiasme de certaines personnes qui se frottent les mains en se préparant à sauter dans le train animé du chiffrement. Cependant, les avocats rappellent à tous que les investissements dans l'univers de la cryptomonnaie présentent des risques bien supérieurs à ceux des actions, des obligations et des contrats à terme, et qu'il est difficile de rechercher une réparation en vertu de la législation chinoise en cas de pertes d'investissement, à moins qu'il ne s'agisse de cas de crimes manifestes et typiques, avec des suspects se trouvant en Chine, auquel cas les services de police de la Chine continentale pourraient intervenir.