Shengsheng He, un homme de Californie qui a aidé à blanchir près de 37 millions de dollars volés à des investisseurs américains à travers une escroquerie mondiale en cryptomonnaie, a été condamné lundi à 51 mois de prison fédérale et a été ordonné de payer 26,9 millions de dollars en restitution, ont déclaré les procureurs fédéraux.
Un résident de La Puente, Californie, il a plaidé coupable en avril de conspiration pour exploiter une entreprise de transmission d'argent non autorisée.
Selon le ministère de la Justice, il était co-propriétaire d'Axis Digital Limited, une entreprise basée aux Bahamas utilisée pour recevoir et transférer des fonds de victimes.
Le schéma reposait sur des messages non sollicités, des appels téléphoniques et des conversations sur des applications de rencontre pour établir la confiance avec les victimes.
« Les co-conspirateurs ont ensuite promu des investissements frauduleux dans des actifs numériques auprès des victimes », a écrit le DOJ. « Les escrocs disaient aux victimes que leurs investissements prenaient de la valeur alors qu'en réalité, les fonds envoyés par les victimes aux escrocs avaient été volés. »
Une fois que les victimes ont envoyé de l'argent, les fonds ont été canalisés dans un seul compte Axis Digital à la Deltec Bank aux Bahamas, puis convertis en stablecoin Tether (USDT) et déplacés vers des portefeuilles contrôlés par les escrocs.
Les autorités ont déclaré que les fonds avaient été acheminés par le biais de sociétés écrans et de comptes à l'étranger pour obscurcir leur origine.
Le DOJ demande la confiscation de Bitcoin lié au groupe de ransomware 'Chaos'
Les procureurs ont déclaré que l'escroquerie opérait à partir de centres de "pig butchering" au Cambodge, où des criminels utilisent l'ingénierie sociale pour escroquer des victimes.
Les escroqueries de type "pig butchering" sont généralement des schémas de fraude numérique à fort volume, et en 2024, elles ont rapporté 9 milliards de dollars selon Chainalysis. Les victimes croyaient qu'elles investissaient dans des actifs numériques légitimes, mais leur argent était blanchi à travers un réseau de comptes s'étendant sur plusieurs pays.
Le ministère de la Justice n'a pas répondu à une demande de commentaire de Decrypt.
Roman Storm de Tornado Cash fait face à 5 ans pour un crime que le DOJ dit maintenant qu'il ne poursuivra pas.
Son cas s'inscrit dans une répression plus large contre la fraude liée aux crypto-monnaies. Au cours des derniers mois, le département de la Justice a saisi des actifs numériques liés au financement du terrorisme, a restitué des millions aux victimes de fraude à l'investissement, et a ciblé des échanges offshore utilisés pour blanchir des fonds illicites.
En mars, les procureurs ont saisi 201 000 $ en crypto liés au Hamas. En juillet, le DOJ a commencé à restituer 7,1 millions $ aux victimes d'un stratagème de fraude dans le secteur pétrolier et gazier de 97 millions $.
Les autorités ont également supprimé des domaines liés à des échanges gérés par des Russes accusés d'avoir traité plus de 800 millions de dollars de transactions illicites.
Huit co-conspirateurs ont plaidé coupables dans l'affaire Axis Digital, y compris Jose Somarriba et Jingliang Su, deux des partenaires commerciaux de He. Su, un ressortissant chinois, a aidé à convertir et à transférer des fonds volés.
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Un homme de Californie condamné dans une arnaque Crypto de 37 millions de dollars au milieu de la répression continue du DOJ
Shengsheng He, un homme de Californie qui a aidé à blanchir près de 37 millions de dollars volés à des investisseurs américains à travers une escroquerie mondiale en cryptomonnaie, a été condamné lundi à 51 mois de prison fédérale et a été ordonné de payer 26,9 millions de dollars en restitution, ont déclaré les procureurs fédéraux.
Un résident de La Puente, Californie, il a plaidé coupable en avril de conspiration pour exploiter une entreprise de transmission d'argent non autorisée.
Selon le ministère de la Justice, il était co-propriétaire d'Axis Digital Limited, une entreprise basée aux Bahamas utilisée pour recevoir et transférer des fonds de victimes.
Le schéma reposait sur des messages non sollicités, des appels téléphoniques et des conversations sur des applications de rencontre pour établir la confiance avec les victimes.
« Les co-conspirateurs ont ensuite promu des investissements frauduleux dans des actifs numériques auprès des victimes », a écrit le DOJ. « Les escrocs disaient aux victimes que leurs investissements prenaient de la valeur alors qu'en réalité, les fonds envoyés par les victimes aux escrocs avaient été volés. »
Une fois que les victimes ont envoyé de l'argent, les fonds ont été canalisés dans un seul compte Axis Digital à la Deltec Bank aux Bahamas, puis convertis en stablecoin Tether (USDT) et déplacés vers des portefeuilles contrôlés par les escrocs.
Les autorités ont déclaré que les fonds avaient été acheminés par le biais de sociétés écrans et de comptes à l'étranger pour obscurcir leur origine.
Le DOJ demande la confiscation de Bitcoin lié au groupe de ransomware 'Chaos'
Les procureurs ont déclaré que l'escroquerie opérait à partir de centres de "pig butchering" au Cambodge, où des criminels utilisent l'ingénierie sociale pour escroquer des victimes.
Les escroqueries de type "pig butchering" sont généralement des schémas de fraude numérique à fort volume, et en 2024, elles ont rapporté 9 milliards de dollars selon Chainalysis. Les victimes croyaient qu'elles investissaient dans des actifs numériques légitimes, mais leur argent était blanchi à travers un réseau de comptes s'étendant sur plusieurs pays.
Le ministère de la Justice n'a pas répondu à une demande de commentaire de Decrypt.
Roman Storm de Tornado Cash fait face à 5 ans pour un crime que le DOJ dit maintenant qu'il ne poursuivra pas.
Son cas s'inscrit dans une répression plus large contre la fraude liée aux crypto-monnaies. Au cours des derniers mois, le département de la Justice a saisi des actifs numériques liés au financement du terrorisme, a restitué des millions aux victimes de fraude à l'investissement, et a ciblé des échanges offshore utilisés pour blanchir des fonds illicites.
En mars, les procureurs ont saisi 201 000 $ en crypto liés au Hamas. En juillet, le DOJ a commencé à restituer 7,1 millions $ aux victimes d'un stratagème de fraude dans le secteur pétrolier et gazier de 97 millions $.
Les autorités ont également supprimé des domaines liés à des échanges gérés par des Russes accusés d'avoir traité plus de 800 millions de dollars de transactions illicites.
Huit co-conspirateurs ont plaidé coupables dans l'affaire Axis Digital, y compris Jose Somarriba et Jingliang Su, deux des partenaires commerciaux de He. Su, un ressortissant chinois, a aidé à convertir et à transférer des fonds volés.
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