Récemment, une affaire de fraude à grande échelle qui a choqué le secteur financier a attiré une attention considérable. La plateforme de gestion d'actifs connue sous le nom de "鑫慷嘉" a utilisé des stablecoins pour escroquer, entraînant des pertes massives de 13 milliards de yuans pour environ 2 millions d'investisseurs.
Cette plateforme a été établie en 2021 dans la province du Guizhou, prétendant avoir un partenariat avec PetroChina grâce à une publicité mensongère, et affirmant s'engager dans le commerce de l'or, du pétrole et des contrats à terme sur les devises. La plateforme a attiré les investisseurs avec un taux de retour exceptionnel de 2 % par jour, avant de fermer soudainement le 26 juin de cette année, empêchant les utilisateurs de retirer leurs fonds. Par la suite, la plateforme a transféré 1,8 milliard de jetons USDT vers une adresse à l'étranger, exploitant la nature décentralisée des stablecoins, ce qui a rendu la récupération des fonds plus difficile.
Les autorités judiciaires ont rapidement agi, réussissant à geler 120 millions de yuans et à arrêter 37 personnes impliquées dans l'affaire. Cependant, Huang Xin, considéré comme le principal suspect, est toujours en fuite. Cette affaire concerne plusieurs domaines criminels tels que les monnaies virtuelles, le système de Ponzi et le blanchiment d'argent transfrontalier, et est considérée comme l'une des plus grandes affaires de fraude liée aux stablecoins ces dernières années.
Pour prévenir des arnaques similaires, les investisseurs doivent être vigilants sur les points suivants : 1. Rester sceptique vis-à-vis des projets d'investissement promettant des taux de retour élevés (comme un intérêt quotidien de 1%-2%). 2. Vérifiez soigneusement les qualifications et l'autorisation officielle de la plateforme. 3. Soyez vigilant face aux projets utilisant le modèle de distribution des bénéfices par "parrainage".
Dans l'environnement financier complexe actuel, les investisseurs doivent rester très vigilants et évaluer avec prudence chaque opportunité d'investissement pour éviter de tomber dans des arnaques soigneusement conçues. L'investissement rationnel non seulement protège la sécurité des biens personnels, mais contribue également au développement sain de l'ensemble du marché financier.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
13 J'aime
Récompense
13
6
Reposter
Partager
Commentaire
0/400
AlphaBrain
· 09-08 07:59
Je n'ai vraiment jamais vu ça.
Voir l'originalRépondre0
LiquidationKing
· 09-05 21:53
prendre les gens pour des idiots une fois et puis Rug Pull
Voir l'originalRépondre0
Ramen_Until_Rich
· 09-05 21:52
Il ne reste que des nouilles instantanées.
Voir l'originalRépondre0
NewPumpamentals
· 09-05 21:48
N'est-ce pas que les investisseurs détaillants vont encore en souffrir ?
Récemment, une affaire de fraude à grande échelle qui a choqué le secteur financier a attiré une attention considérable. La plateforme de gestion d'actifs connue sous le nom de "鑫慷嘉" a utilisé des stablecoins pour escroquer, entraînant des pertes massives de 13 milliards de yuans pour environ 2 millions d'investisseurs.
Cette plateforme a été établie en 2021 dans la province du Guizhou, prétendant avoir un partenariat avec PetroChina grâce à une publicité mensongère, et affirmant s'engager dans le commerce de l'or, du pétrole et des contrats à terme sur les devises. La plateforme a attiré les investisseurs avec un taux de retour exceptionnel de 2 % par jour, avant de fermer soudainement le 26 juin de cette année, empêchant les utilisateurs de retirer leurs fonds. Par la suite, la plateforme a transféré 1,8 milliard de jetons USDT vers une adresse à l'étranger, exploitant la nature décentralisée des stablecoins, ce qui a rendu la récupération des fonds plus difficile.
Les autorités judiciaires ont rapidement agi, réussissant à geler 120 millions de yuans et à arrêter 37 personnes impliquées dans l'affaire. Cependant, Huang Xin, considéré comme le principal suspect, est toujours en fuite. Cette affaire concerne plusieurs domaines criminels tels que les monnaies virtuelles, le système de Ponzi et le blanchiment d'argent transfrontalier, et est considérée comme l'une des plus grandes affaires de fraude liée aux stablecoins ces dernières années.
Pour prévenir des arnaques similaires, les investisseurs doivent être vigilants sur les points suivants :
1. Rester sceptique vis-à-vis des projets d'investissement promettant des taux de retour élevés (comme un intérêt quotidien de 1%-2%).
2. Vérifiez soigneusement les qualifications et l'autorisation officielle de la plateforme.
3. Soyez vigilant face aux projets utilisant le modèle de distribution des bénéfices par "parrainage".
Dans l'environnement financier complexe actuel, les investisseurs doivent rester très vigilants et évaluer avec prudence chaque opportunité d'investissement pour éviter de tomber dans des arnaques soigneusement conçues. L'investissement rationnel non seulement protège la sécurité des biens personnels, mais contribue également au développement sain de l'ensemble du marché financier.