Récemment, la police du Hunan a réussi à démanteler une affaire de blanchiment de capitaux transfrontalier impliquant des transactions de monnaie virtuelle, avec un montant total impliqué atteignant 170 millions de yuans. Lors de cette opération, 15 suspects criminels ont été arrêtés.
Ce groupe criminel fonctionne de manière précise, utilisant des logiciels de communication cryptée à l'étranger comme appât pour "acheter U à un prix élevé" et incitant d'autres à fournir des cartes bancaires. En seulement six mois, ils ont construit un complexe réseau de blanchiment de capitaux en quatre niveaux. Les criminels transfèrent des gains illégaux à l'étranger vers des comptes nationaux, puis, par le biais d'opérations de fractionnement et de retrait à partir de multiples comptes, des "voyageurs" déposent finalement des liquidités dans des banques souterraines et les échangent contre des monnaies numériques USDT pour les transférer à l'étranger, complétant ainsi l'ensemble du processus de blanchiment de capitaux.
Les forces de l'ordre ont saisi un grand nombre d'outils de crime lors de l'opération, y compris des cartes bancaires et des téléphones portables. À l'heure actuelle, tous les suspects impliqués ont été soumis à des mesures coercitives pénales, et l'affaire est toujours en cours d'enquête.
Cette affaire met à nouveau en évidence les risques potentiels des monnaies virtuelles dans la criminalité financière transfrontalière. Elle expose non seulement les failles du système de régulation financière existant, mais elle sert également d'avertissement aux autorités réglementaires et aux organismes d'application de la loi des différents pays. Comment protéger l'innovation financière tout en prévenant efficacement les crimes liés aux monnaies virtuelles est un défi commun auquel sont confrontés les pays.
Avec l'expansion continue du marché de la monnaie virtuelle, des comportements criminels similaires pourraient devenir de plus en plus complexes et discrets. Cela nécessite que les autorités judiciaires mettent constamment à jour leurs moyens techniques et renforcent la coopération internationale pour lutter contre ces nouvelles formes de criminalité financière. En même temps, les investisseurs ordinaires doivent également rester vigilants et participer prudemment aux transactions de monnaie virtuelle afin d'éviter de devenir des outils ou des victimes de criminels.
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GasGuzzler
· Il y a 3h
La réglementation doit être renforcée
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AirdropSkeptic
· Il y a 3h
Les jetons noirs doivent être sévèrement réprimés.
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NftMetaversePainter
· 09-05 11:49
En fait, c'est primitif. Cela démontre pourquoi nous avons besoin d'une véritable décentralisation et d'une gouvernance algorithmique, pas d'un contrôle étatique archaïque. Le véritable changement de paradigme réside dans des systèmes sans confiance, pas dans une application réactive.
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BlockTalk
· 09-05 11:47
Il est vrai que l'on ne pourra finalement pas échapper.
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LiquidationWizard
· 09-05 11:45
prendre les gens pour des idiots
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ForkTongue
· 09-05 11:39
Le blanchiment de capitaux finira par être combattu
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DegenApeSurfer
· 09-05 11:38
Regarder le spectacle sans se soucier des conséquences
Récemment, la police du Hunan a réussi à démanteler une affaire de blanchiment de capitaux transfrontalier impliquant des transactions de monnaie virtuelle, avec un montant total impliqué atteignant 170 millions de yuans. Lors de cette opération, 15 suspects criminels ont été arrêtés.
Ce groupe criminel fonctionne de manière précise, utilisant des logiciels de communication cryptée à l'étranger comme appât pour "acheter U à un prix élevé" et incitant d'autres à fournir des cartes bancaires. En seulement six mois, ils ont construit un complexe réseau de blanchiment de capitaux en quatre niveaux. Les criminels transfèrent des gains illégaux à l'étranger vers des comptes nationaux, puis, par le biais d'opérations de fractionnement et de retrait à partir de multiples comptes, des "voyageurs" déposent finalement des liquidités dans des banques souterraines et les échangent contre des monnaies numériques USDT pour les transférer à l'étranger, complétant ainsi l'ensemble du processus de blanchiment de capitaux.
Les forces de l'ordre ont saisi un grand nombre d'outils de crime lors de l'opération, y compris des cartes bancaires et des téléphones portables. À l'heure actuelle, tous les suspects impliqués ont été soumis à des mesures coercitives pénales, et l'affaire est toujours en cours d'enquête.
Cette affaire met à nouveau en évidence les risques potentiels des monnaies virtuelles dans la criminalité financière transfrontalière. Elle expose non seulement les failles du système de régulation financière existant, mais elle sert également d'avertissement aux autorités réglementaires et aux organismes d'application de la loi des différents pays. Comment protéger l'innovation financière tout en prévenant efficacement les crimes liés aux monnaies virtuelles est un défi commun auquel sont confrontés les pays.
Avec l'expansion continue du marché de la monnaie virtuelle, des comportements criminels similaires pourraient devenir de plus en plus complexes et discrets. Cela nécessite que les autorités judiciaires mettent constamment à jour leurs moyens techniques et renforcent la coopération internationale pour lutter contre ces nouvelles formes de criminalité financière. En même temps, les investisseurs ordinaires doivent également rester vigilants et participer prudemment aux transactions de monnaie virtuelle afin d'éviter de devenir des outils ou des victimes de criminels.