Le tribunal de Hanjing à Putian a rendu son jugement sur une affaire criminelle liée à la monnaie virtuelle, avec des fonds impliqués atteignant 13,3 milliards de yuans.
Selon les informations de Hash World, le tribunal de Hanjian à Putian a récemment rendu un jugement sur une affaire criminelle liée à la monnaie virtuelle, avec un montant de flux de comptes bancaires impliqués dépassant 13,3 milliards de yuan. Yan, Zheng, Lin et d'autres ont utilisé la monnaie virtuelle USDT (Tether) pour construire un réseau de trading de devises souterrain, recrutant des clients via des logiciels de messagerie étrangers et échangeant illégalement des yuan et des devises étrangères en utilisant le "jeton U" comme intermédiaire. Les enquêtes montrent que le montant des transactions de devises illégales s'élève à 25,62 millions de yuan, impliquant le retrait d'environ 478 millions de yuan en espèces dans plusieurs banques du Fujian, et l'achat de "jeton U" transféré vers des portefeuilles criminels en amont, aidant à blanchir des fonds criminels transfrontaliers et à réaliser des bénéfices. Finalement, le tribunal a condamné Yan, Zheng, Lin et 12 autres personnes à des peines de prison allant de 8 mois à 3 ans pour crime d'exploitation illégale et aide à des activités criminelles liées à l'information et au réseau, et a infligé des amendes.
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Le tribunal de Hanjing à Putian a rendu son jugement sur une affaire criminelle liée à la monnaie virtuelle, avec des fonds impliqués atteignant 13,3 milliards de yuans.
Selon les informations de Hash World, le tribunal de Hanjian à Putian a récemment rendu un jugement sur une affaire criminelle liée à la monnaie virtuelle, avec un montant de flux de comptes bancaires impliqués dépassant 13,3 milliards de yuan. Yan, Zheng, Lin et d'autres ont utilisé la monnaie virtuelle USDT (Tether) pour construire un réseau de trading de devises souterrain, recrutant des clients via des logiciels de messagerie étrangers et échangeant illégalement des yuan et des devises étrangères en utilisant le "jeton U" comme intermédiaire. Les enquêtes montrent que le montant des transactions de devises illégales s'élève à 25,62 millions de yuan, impliquant le retrait d'environ 478 millions de yuan en espèces dans plusieurs banques du Fujian, et l'achat de "jeton U" transféré vers des portefeuilles criminels en amont, aidant à blanchir des fonds criminels transfrontaliers et à réaliser des bénéfices. Finalement, le tribunal a condamné Yan, Zheng, Lin et 12 autres personnes à des peines de prison allant de 8 mois à 3 ans pour crime d'exploitation illégale et aide à des activités criminelles liées à l'information et au réseau, et a infligé des amendes.
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