Récemment, la police du Hunan a réussi à démanteler un réseau de blanchiment de capitaux transfrontalier caché derrière le commerce de monnaie virtuelle, impliquant un montant allant jusqu'à 170 millions de yuan. Cette chaîne criminelle soigneusement conçue se cachait derrière l'achat et la vente de monnaie numérique, servant en réalité à fournir des services de transfert de fonds pour des activités illégales à l'étranger.
Les enquêtes de la police montrent que ce groupe criminel a commencé à opérer en juillet dernier, se faisant passer pour des "commerçants OTC de blockchain", et a construit un complexe système de blanchiment de capitaux en quatre niveaux. Ils ont publié des annonces d'acquisition de USDT à des prix supérieurs au marché via des logiciels de communication cryptée, attirant ainsi de nombreux détenteurs de cartes à participer. En seulement six mois, leur chiffre d'affaires bancaire a atteint un incroyable 170 millions de yuans, avec des activités s'étendant à plus de 20 provinces et villes à travers le pays.
Les méthodes d'opération des criminels sont très expérimentées, ils choisissent de changer fréquemment de guichet automatique entre 2 heures et 5 heures du matin pour échapper à la surveillance. L'ensemble du processus de blanchiment de capitaux implique plusieurs étapes : des fonds illégaux étrangers entrant dans des "comptes-vitrines" nationaux, passant par le transfert fractionné d'une "flotte de coureurs", puis retirés par des "retrancheurs", et enfin déposés par un "transporteur de fonds" dans des banques souterraines, pour être finalement transférés à l'étranger sous forme de USDT.
Actuellement, la police a arrêté 15 suspects et saisi de nombreux outils utilisés pour les crimes, y compris 52 cartes bancaires, 15 téléphones portables, 1 tablette et 3 machines à compter les billets, entre autres. En même temps, la police a également découvert des notes contenant des informations importantes, telles que "mot de passe de clé U" et "limite de banque en ligne".
Cette affaire met en lumière les risques potentiels que les transactions en monnaie virtuelle pourraient être utilisées comme outils de blanchiment de capitaux, et reflète la complexité de la criminalité financière transfrontalière. La police a déclaré qu'elle poursuivra ses enquêtes pour démanteler complètement cette chaîne industrielle criminelle. Cet événement rappelle également au public de faire preuve de vigilance lors de la participation aux transactions en monnaie virtuelle, afin d'éviter de se retrouver involontairement impliqué dans des activités financières illégales.
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0xLuckbox
· Il y a 12h
Vous creusez des distributeurs de cash, n'est-ce pas, chers pigeons laborieux ?
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GasFeeCrier
· 09-05 14:39
Oh là là, c'est tellement incroyable!
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TheMemefather
· 09-04 10:53
Ça suffit, on traite tous les pigeons comme une Communauté, n'est-ce pas ?
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TokenToaster
· 09-04 10:52
C'est trop nul, la conscience de la sécurité est encore au niveau des marchés noirs.
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BridgeNomad
· 09-04 10:43
modèle classique d'exploitation OTC... ça me rappelle les cauchemars P2P de Binance en 2021, pour être honnête.
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LayerZeroHero
· 09-04 10:24
Leur méthode est vraiment trop amateur, la solution cross-chain présente clairement un risque de point de défaillance unique.
Récemment, la police du Hunan a réussi à démanteler un réseau de blanchiment de capitaux transfrontalier caché derrière le commerce de monnaie virtuelle, impliquant un montant allant jusqu'à 170 millions de yuan. Cette chaîne criminelle soigneusement conçue se cachait derrière l'achat et la vente de monnaie numérique, servant en réalité à fournir des services de transfert de fonds pour des activités illégales à l'étranger.
Les enquêtes de la police montrent que ce groupe criminel a commencé à opérer en juillet dernier, se faisant passer pour des "commerçants OTC de blockchain", et a construit un complexe système de blanchiment de capitaux en quatre niveaux. Ils ont publié des annonces d'acquisition de USDT à des prix supérieurs au marché via des logiciels de communication cryptée, attirant ainsi de nombreux détenteurs de cartes à participer. En seulement six mois, leur chiffre d'affaires bancaire a atteint un incroyable 170 millions de yuans, avec des activités s'étendant à plus de 20 provinces et villes à travers le pays.
Les méthodes d'opération des criminels sont très expérimentées, ils choisissent de changer fréquemment de guichet automatique entre 2 heures et 5 heures du matin pour échapper à la surveillance. L'ensemble du processus de blanchiment de capitaux implique plusieurs étapes : des fonds illégaux étrangers entrant dans des "comptes-vitrines" nationaux, passant par le transfert fractionné d'une "flotte de coureurs", puis retirés par des "retrancheurs", et enfin déposés par un "transporteur de fonds" dans des banques souterraines, pour être finalement transférés à l'étranger sous forme de USDT.
Actuellement, la police a arrêté 15 suspects et saisi de nombreux outils utilisés pour les crimes, y compris 52 cartes bancaires, 15 téléphones portables, 1 tablette et 3 machines à compter les billets, entre autres. En même temps, la police a également découvert des notes contenant des informations importantes, telles que "mot de passe de clé U" et "limite de banque en ligne".
Cette affaire met en lumière les risques potentiels que les transactions en monnaie virtuelle pourraient être utilisées comme outils de blanchiment de capitaux, et reflète la complexité de la criminalité financière transfrontalière. La police a déclaré qu'elle poursuivra ses enquêtes pour démanteler complètement cette chaîne industrielle criminelle. Cet événement rappelle également au public de faire preuve de vigilance lors de la participation aux transactions en monnaie virtuelle, afin d'éviter de se retrouver involontairement impliqué dans des activités financières illégales.