Selon les dix grands cas publiés récemment par le tribunal de Chengdu pour l'année 2024, une affaire majeure de fraude par monnaie virtuelle a suscité une large attention. Cette affaire concerne une escroquerie par levée de fonds utilisant le jeton GUCS, entraînant plus de 29 000 personnes à subir des pertes énormes dépassant 1,7 milliard de yuans.
Les principaux suspects criminels, Wang et d'autres, ont lancé le jeton GUCS en 2020 et l'ont inscrit à la négociation sur deux bourses. Ils ont attiré des investisseurs par une publicité mensongère, affirmant que le GUCS était similaire au Bitcoin et pouvait être "miné" grâce à la puissance de calcul, et qu'il était lié à l'économie réelle. Le groupe criminel a manipulé le prix du jeton en utilisant des méthodes telles que le parrainage et l'achat-vente entre eux, tout en cachant des informations clés telles que les permissions et la quantité de ce jeton pouvant être verrouillées.
Dans l'affaire, Wang a transféré environ 2,49 milliards de yuans équivalents en Monnaie virtuelle Tether à Ma pour effectuer du blanchiment d'argent. Bien qu'il sache que les fonds pourraient être liés à des crimes, Ma a néanmoins aidé à effectuer le transfert de fonds important.
Le tribunal populaire intermédiaire de Chengdu a rendu un jugement de première instance dans cette affaire : pour des crimes de fraude par levée de fonds et de blanchiment d'argent, la peine cumulée a été prononcée contre le principal coupable Wang, qui a été condamné à la réclusion à perpétuité et à la confiscation de tous ses biens personnels ; Ma a été condamné à huit ans de réclusion pour blanchiment d'argent et à une amende ; les autres accusés ont été condamnés à des peines de réclusion de trois ans et six mois à quinze ans.
Après le jugement en première instance, Wang et d'autres ont fait appel. La Cour populaire supérieure du Sichuan, après avoir examiné l'affaire, a finalement statué pour rejeter l'appel et maintenir le jugement initial.
Cette affaire rappelle aux investisseurs la nécessité de faire preuve de prudence dans leurs investissements en monnaie virtuelle, tout en reflétant la détermination des autorités de régulation à lutter contre les activités criminelles liées à la monnaie virtuelle. Avec le développement continu du marché des monnaies virtuelles, les lois, réglementations et mesures de régulation doivent également évoluer afin de mieux protéger les droits des investisseurs et de maintenir l'ordre sur le marché financier.
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HodlBeliever
· 09-06 10:59
La concentration de fonds de ce projet est de 76 %, et le risque d'investissement est évident.
Selon les dix grands cas publiés récemment par le tribunal de Chengdu pour l'année 2024, une affaire majeure de fraude par monnaie virtuelle a suscité une large attention. Cette affaire concerne une escroquerie par levée de fonds utilisant le jeton GUCS, entraînant plus de 29 000 personnes à subir des pertes énormes dépassant 1,7 milliard de yuans.
Les principaux suspects criminels, Wang et d'autres, ont lancé le jeton GUCS en 2020 et l'ont inscrit à la négociation sur deux bourses. Ils ont attiré des investisseurs par une publicité mensongère, affirmant que le GUCS était similaire au Bitcoin et pouvait être "miné" grâce à la puissance de calcul, et qu'il était lié à l'économie réelle. Le groupe criminel a manipulé le prix du jeton en utilisant des méthodes telles que le parrainage et l'achat-vente entre eux, tout en cachant des informations clés telles que les permissions et la quantité de ce jeton pouvant être verrouillées.
Dans l'affaire, Wang a transféré environ 2,49 milliards de yuans équivalents en Monnaie virtuelle Tether à Ma pour effectuer du blanchiment d'argent. Bien qu'il sache que les fonds pourraient être liés à des crimes, Ma a néanmoins aidé à effectuer le transfert de fonds important.
Le tribunal populaire intermédiaire de Chengdu a rendu un jugement de première instance dans cette affaire : pour des crimes de fraude par levée de fonds et de blanchiment d'argent, la peine cumulée a été prononcée contre le principal coupable Wang, qui a été condamné à la réclusion à perpétuité et à la confiscation de tous ses biens personnels ; Ma a été condamné à huit ans de réclusion pour blanchiment d'argent et à une amende ; les autres accusés ont été condamnés à des peines de réclusion de trois ans et six mois à quinze ans.
Après le jugement en première instance, Wang et d'autres ont fait appel. La Cour populaire supérieure du Sichuan, après avoir examiné l'affaire, a finalement statué pour rejeter l'appel et maintenir le jugement initial.
Cette affaire rappelle aux investisseurs la nécessité de faire preuve de prudence dans leurs investissements en monnaie virtuelle, tout en reflétant la détermination des autorités de régulation à lutter contre les activités criminelles liées à la monnaie virtuelle. Avec le développement continu du marché des monnaies virtuelles, les lois, réglementations et mesures de régulation doivent également évoluer afin de mieux protéger les droits des investisseurs et de maintenir l'ordre sur le marché financier.