Après avoir obtenu d'importants retours sur le marché des cryptoactifs, de nombreux investisseurs ne peuvent s'empêcher de s'inquiéter : si les actifs numériques sont échangés contre de la fiat, seront-ils confrontés à des doutes sur "l'origine des biens" ? En réalité, tant que les fonds restent sur la blockchain ou dans la plateforme d'échange, cela ne soulève pas trop de problèmes pour l'instant. Cependant, lorsque la décision de convertir les gains en espèces est prise, le véritable défi commence.
Tout d'abord, les investisseurs doivent être vigilants face aux risques de "fonds noirs". Bien que les transactions sur la Blockchain soient publiques et transparentes, il est difficile de confirmer l'identité réelle de l'autre partie à la transaction. Si l'on reçoit par inadvertance des fonds liés à des activités illégales, même sans intention de le faire, cela peut entraîner des poursuites judiciaires pour "aide à l'activité criminelle sur Internet" ou "dissimulation, dissimulation des produits criminels". De nombreux investisseurs ordinaires deviennent ainsi des boucs émissaires innocents de la circulation de fonds illégaux.
Deuxièmement, le système de contrôle des risques des banques constitue également un obstacle majeur. Si un compte présente un faible volume de transactions habituel et qu'un montant important est soudainement crédité, cela déclenchera inévitablement le mécanisme de contrôle des risques automatique de la banque. La banque peut d'abord geler le compte, puis procéder à une enquête. Pour lever le gel, l'investisseur doit fournir des preuves complètes de l'origine des fonds, y compris les enregistrements de la plateforme d'échange, les justificatifs de transfert Blockchain et les preuves d'investissement initial. Cependant, la plupart des gens ne conservent pas ces informations détaillées au quotidien.
Il est important de noter que participer à des transactions de Cryptoactifs n'est pas illégal en soi, le véritable défi réside dans la manière de convertir en toute sécurité les actifs numériques en fiat. Pour réduire les risques, les investisseurs devraient dès le départ adopter de bonnes habitudes : conserver correctement les relevés de la plateforme d'échange, les captures d'écran des transactions sur la Blockchain, les preuves d'investissement initiales, etc., afin de former une preuve complète de la chaîne de fonds. De cette manière, même en cas de gestion des risques bancaires, il sera possible de prouver la légitimité de la source des fonds et d'éviter des désagréments inutiles.
Il est certain que pour réaliser des profits sur le marché des Cryptoactifs, il faut de l'insight et des connaissances professionnelles, mais la capacité à encaisser ces gains en toute sécurité nécessite une planification et une préparation minutieuses. Les investisseurs doivent profiter des bénéfices apportés par les actifs numériques tout en étant pleinement conscients des risques juridiques et financiers potentiels et en prenant les mesures de prévention appropriées.
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MainnetDelayedAgain
· 09-04 12:54
Selon les données, il s'est écoulé 1876 heures depuis la dernière promesse de trouver une solution à cette affaire.
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BrokeBeans
· 09-03 16:50
En économisant, ça disparaît.
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StablecoinEnjoyer
· 09-03 16:38
Ne tradez pas les petits jetons, vous serez tôt ou tard pris pour un idiot.
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WenMoon42
· 09-03 16:38
Des gains légitimes que je n'ose pas retirer, c'est absurde.
Après avoir obtenu d'importants retours sur le marché des cryptoactifs, de nombreux investisseurs ne peuvent s'empêcher de s'inquiéter : si les actifs numériques sont échangés contre de la fiat, seront-ils confrontés à des doutes sur "l'origine des biens" ? En réalité, tant que les fonds restent sur la blockchain ou dans la plateforme d'échange, cela ne soulève pas trop de problèmes pour l'instant. Cependant, lorsque la décision de convertir les gains en espèces est prise, le véritable défi commence.
Tout d'abord, les investisseurs doivent être vigilants face aux risques de "fonds noirs". Bien que les transactions sur la Blockchain soient publiques et transparentes, il est difficile de confirmer l'identité réelle de l'autre partie à la transaction. Si l'on reçoit par inadvertance des fonds liés à des activités illégales, même sans intention de le faire, cela peut entraîner des poursuites judiciaires pour "aide à l'activité criminelle sur Internet" ou "dissimulation, dissimulation des produits criminels". De nombreux investisseurs ordinaires deviennent ainsi des boucs émissaires innocents de la circulation de fonds illégaux.
Deuxièmement, le système de contrôle des risques des banques constitue également un obstacle majeur. Si un compte présente un faible volume de transactions habituel et qu'un montant important est soudainement crédité, cela déclenchera inévitablement le mécanisme de contrôle des risques automatique de la banque. La banque peut d'abord geler le compte, puis procéder à une enquête. Pour lever le gel, l'investisseur doit fournir des preuves complètes de l'origine des fonds, y compris les enregistrements de la plateforme d'échange, les justificatifs de transfert Blockchain et les preuves d'investissement initial. Cependant, la plupart des gens ne conservent pas ces informations détaillées au quotidien.
Il est important de noter que participer à des transactions de Cryptoactifs n'est pas illégal en soi, le véritable défi réside dans la manière de convertir en toute sécurité les actifs numériques en fiat. Pour réduire les risques, les investisseurs devraient dès le départ adopter de bonnes habitudes : conserver correctement les relevés de la plateforme d'échange, les captures d'écran des transactions sur la Blockchain, les preuves d'investissement initiales, etc., afin de former une preuve complète de la chaîne de fonds. De cette manière, même en cas de gestion des risques bancaires, il sera possible de prouver la légitimité de la source des fonds et d'éviter des désagréments inutiles.
Il est certain que pour réaliser des profits sur le marché des Cryptoactifs, il faut de l'insight et des connaissances professionnelles, mais la capacité à encaisser ces gains en toute sécurité nécessite une planification et une préparation minutieuses. Les investisseurs doivent profiter des bénéfices apportés par les actifs numériques tout en étant pleinement conscients des risques juridiques et financiers potentiels et en prenant les mesures de prévention appropriées.