La police a démantelé un important réseau de blanchiment de capitaux en USDT impliquant des fonds de 1,7 milliard de CNY à travers 20 provinces et villes.
【Blockchain】Le 2 septembre, la police de Yueyang a réussi à démanteler un vaste réseau de blanchiment de capitaux en monnaies virtuelles. Le groupe criminel se faisait passer pour un « commerçant de trading OTC Blockchain », attirant les « Cannon » à fournir des cartes bancaires en proposant chaque USDT à un prix supérieur de 0,8 yuan au prix du marché, offrant ainsi un canal de blanchiment pour des fonds illégaux liés aux jeux d'argent en ligne et à la fraude téléphonique.
Ce groupe a mis en place un réseau de blanchiment de capitaux en quatre niveaux depuis juillet 2024, traitant environ 170 millions de yuan de fonds illégaux, avec des bénéfices illégaux de plus de 1 million de yuan, s'étendant sur plus de 20 provinces et villes à travers le pays. À l'heure actuelle, la police a arrêté 15 suspects criminels, et l'affaire est en cours d'enquête.
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retroactive_airdrop
· Il y a 13h
Le canon s'est bien amusé... encore une erreur.
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SchroedingerMiner
· Il y a 14h
Les policiers sont vraiment ennuyeux.
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RugResistant
· 09-03 18:16
drapeaux rouges partout, modèle classique de wash trading détecté
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fork_in_the_road
· 09-02 02:58
Être attrapé, ça ne sert à rien. 100w, c'est trop peu, non ?
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rekt_but_not_broke
· 09-02 02:52
Encore une vague de pigeons est-elle en panique ?
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ser_we_are_early
· 09-02 02:46
C'est un peu drôle, j'ai seulement gagné un peu plus d'un million.
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DeFiChef
· 09-02 02:45
Tous ceux qui n'ont pas compris comment gagner y sont allés.
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NFTDreamer
· 09-02 02:30
C'est un vieux piège, comment se fait-il qu'il y ait encore des gens qui tombent dedans ?
La police a démantelé un important réseau de blanchiment de capitaux en USDT impliquant des fonds de 1,7 milliard de CNY à travers 20 provinces et villes.
【Blockchain】Le 2 septembre, la police de Yueyang a réussi à démanteler un vaste réseau de blanchiment de capitaux en monnaies virtuelles. Le groupe criminel se faisait passer pour un « commerçant de trading OTC Blockchain », attirant les « Cannon » à fournir des cartes bancaires en proposant chaque USDT à un prix supérieur de 0,8 yuan au prix du marché, offrant ainsi un canal de blanchiment pour des fonds illégaux liés aux jeux d'argent en ligne et à la fraude téléphonique.
Ce groupe a mis en place un réseau de blanchiment de capitaux en quatre niveaux depuis juillet 2024, traitant environ 170 millions de yuan de fonds illégaux, avec des bénéfices illégaux de plus de 1 million de yuan, s'étendant sur plus de 20 provinces et villes à travers le pays. À l'heure actuelle, la police a arrêté 15 suspects criminels, et l'affaire est en cours d'enquête.