Récemment, une affaire de fraude à grande échelle impliquant des transactions de monnaie virtuelle a suscité une large attention dans la province du Hubei. Cette affaire concerne 103 investisseurs, avec une perte totale dépassant 77,76 millions de yuan renminbi, et le développement de l'affaire n'a duré que deux mois.
Récemment, la cour d'appel a rendu son verdict final dans cette affaire, rejetant l'appel du principal accusé, M. He, et maintenant la décision de la première instance. Quatre accusés ont été condamnés à des peines d'emprisonnement allant de 3 à 13 ans, et à des amendes variant de 20 000 à 300 000 yuans.
L'une des victimes de cette affaire est M. Tong, qui travaille dans le secteur de la blockchain. En septembre 2020, il a été attiré par un projet d'investissement en monnaie virtuelle qui prétendait offrir des services de dépôt et de prêt. La plateforme promettait des rendements réguliers pour les dépôts de monnaie virtuelle et a lancé le "jeton D" qui pouvait être échangé. M. Tong a donc investi environ 1 million de yuans en monnaie virtuelle.
Cependant, seulement deux mois plus tard, M. Tong constate une anomalie sur son compte : toutes les monnaies virtuelles qu'il avait mises en jeu ont été échangées contre des "jetons D", et le prix des "jetons D" a ensuite chuté, passant de plusieurs dizaines de yuans à quelques centimes, devenant presque sans valeur. Lorsqu'il a essayé de contacter le responsable du projet, ce dernier a esquivé en prétextant "une attaque de hacker sur le système", puis l'a bloqué, perdant ainsi tout contact.
Jusqu'en août 2023, M. Tong a signalé l'affaire au bureau de la police publique du comté de Yunmeng, dans la province du Hubei. La police a rapidement agi et a arrêté successivement quatre suspects : He, Du, Li et Ling au cours des deux mois suivants.
Au cours de l'enquête, le parquet du comté de Yunmeng est intervenu en amont, en collaboration avec une entreprise technologique, pour analyser en profondeur la logique opérationnelle des crimes liés aux monnaies virtuelles. Ils ont identifié les "données de chaîne de transaction de monnaie virtuelle" comme le cœur des preuves à recueillir, ce qui a permis non seulement d'élucider les modes opératoires des suspects, mais aussi de révéler le mécanisme de fonctionnement de cette plateforme de fraude.
Une enquête a révélé que la plateforme avait laissé une "porte dérobée" dans sa conception. Les criminels, après l'audit de la plateforme, ont remplacé le code, ce qui leur a permis de manipuler les données et de transférer des actifs. Cette méthode est non seulement hautement discrète, mais elle est également difficile à détecter pour les investisseurs ordinaires, entraînant de lourdes pertes pour de nombreux investisseurs.
Le résultat du procès dans cette affaire a non seulement apporté un certain degré de justice aux victimes, mais a également transmis un message important à la société : dans le domaine de l'investissement en monnaie virtuelle, le risque et l'opportunité coexistent. Les investisseurs doivent rester vigilants et adopter une attitude rationnelle envers les projets à hauts rendements qui semblent séduisants, tandis que les autorités de régulation doivent également renforcer la supervision des plateformes de trading de monnaie virtuelle pour prévenir la récurrence de cas similaires.
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SmartContractRebel
· 09-01 01:47
Ce type de projet va forcément échouer, vous osez encore jouer ?
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GasFeeLady
· 08-29 08:54
ngmi... même un dev blockchain a été rekt par ce cheap ponzi fr fr
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GhostAddressHunter
· 08-29 08:53
Ah, cette méthode de jeton D est vraiment trop familière.
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Anon32942
· 08-29 08:53
Haut rendement, haut risque, si quelqu'un n'y croit pas, il en aura des leçons.
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MetaverseHermit
· 08-29 08:53
prendre les gens pour des idiots les plus touchés sont les initiés
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FallingLeaf
· 08-29 08:52
Trop paresseux pour parler, âge inconnu, horaires irréguliers, parle souvent tard dans la nuit, attitude acerbe.
Récemment, une affaire de fraude à grande échelle impliquant des transactions de monnaie virtuelle a suscité une large attention dans la province du Hubei. Cette affaire concerne 103 investisseurs, avec une perte totale dépassant 77,76 millions de yuan renminbi, et le développement de l'affaire n'a duré que deux mois.
Récemment, la cour d'appel a rendu son verdict final dans cette affaire, rejetant l'appel du principal accusé, M. He, et maintenant la décision de la première instance. Quatre accusés ont été condamnés à des peines d'emprisonnement allant de 3 à 13 ans, et à des amendes variant de 20 000 à 300 000 yuans.
L'une des victimes de cette affaire est M. Tong, qui travaille dans le secteur de la blockchain. En septembre 2020, il a été attiré par un projet d'investissement en monnaie virtuelle qui prétendait offrir des services de dépôt et de prêt. La plateforme promettait des rendements réguliers pour les dépôts de monnaie virtuelle et a lancé le "jeton D" qui pouvait être échangé. M. Tong a donc investi environ 1 million de yuans en monnaie virtuelle.
Cependant, seulement deux mois plus tard, M. Tong constate une anomalie sur son compte : toutes les monnaies virtuelles qu'il avait mises en jeu ont été échangées contre des "jetons D", et le prix des "jetons D" a ensuite chuté, passant de plusieurs dizaines de yuans à quelques centimes, devenant presque sans valeur. Lorsqu'il a essayé de contacter le responsable du projet, ce dernier a esquivé en prétextant "une attaque de hacker sur le système", puis l'a bloqué, perdant ainsi tout contact.
Jusqu'en août 2023, M. Tong a signalé l'affaire au bureau de la police publique du comté de Yunmeng, dans la province du Hubei. La police a rapidement agi et a arrêté successivement quatre suspects : He, Du, Li et Ling au cours des deux mois suivants.
Au cours de l'enquête, le parquet du comté de Yunmeng est intervenu en amont, en collaboration avec une entreprise technologique, pour analyser en profondeur la logique opérationnelle des crimes liés aux monnaies virtuelles. Ils ont identifié les "données de chaîne de transaction de monnaie virtuelle" comme le cœur des preuves à recueillir, ce qui a permis non seulement d'élucider les modes opératoires des suspects, mais aussi de révéler le mécanisme de fonctionnement de cette plateforme de fraude.
Une enquête a révélé que la plateforme avait laissé une "porte dérobée" dans sa conception. Les criminels, après l'audit de la plateforme, ont remplacé le code, ce qui leur a permis de manipuler les données et de transférer des actifs. Cette méthode est non seulement hautement discrète, mais elle est également difficile à détecter pour les investisseurs ordinaires, entraînant de lourdes pertes pour de nombreux investisseurs.
Le résultat du procès dans cette affaire a non seulement apporté un certain degré de justice aux victimes, mais a également transmis un message important à la société : dans le domaine de l'investissement en monnaie virtuelle, le risque et l'opportunité coexistent. Les investisseurs doivent rester vigilants et adopter une attitude rationnelle envers les projets à hauts rendements qui semblent séduisants, tandis que les autorités de régulation doivent également renforcer la supervision des plateformes de trading de monnaie virtuelle pour prévenir la récurrence de cas similaires.