Le ministère de la Justice libère plus de 450 millions de dollars en crypto-monnaies, biens immobiliers et actifs de luxe pour rembourser des milliers de victimes escroquées dans un schéma de 577 millions de dollars.
Le DOJ prévoit une restitution pour des milliers de personnes après une fraude cryptographique de 577 millions de dollars
Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé le 12 août que deux ressortissants estoniens avaient été condamnés pour avoir exploité un système de Ponzi en cryptomonnaie à l'échelle mondiale, une partie importante de l'affaire étant désormais consacrée au retour des actifs saisis aux victimes. Le DOJ a déclaré :
Deux ressortissants estoniens ont été condamnés aujourd'hui à 16 mois de prison pour avoir orchestré un vaste système de Ponzi en cryptomonnaie ayant escroqué des centaines de milliers de victimes dans le monde entier, y compris aux États-Unis.
Les procureurs ont déclaré que les hommes, Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, ont utilisé leur entreprise Hashflare pour promettre aux clients une part des profits de minage de cryptomonnaies, alors qu'en réalité, une grande partie du minage n'avait pas eu lieu. Le stratagème a recueilli plus de 577 millions de dollars entre 2015 et 2019 grâce à des tableaux de bord fabriqués et à de fausses déclarations de performance.
La sentence, prononcée par le juge de district américain Robert S. Lasnik à Seattle, intervient après que les deux hommes ont déjà purgé une peine de 16 mois en détention préventive. « Les hommes ont déjà purgé 16 mois de détention ; en plus de la peine de détention, le juge de district américain Robert S. Lasnik a ordonné à chacun de payer une amende de 25 000 $ et d'effectuer 360 heures de travaux d'intérêt général pendant leur libération sous surveillance. Les hommes devraient retourner en Estonie pour purger leur période de libération sous surveillance », a expliqué le ministère de la Justice.
Les procureurs ont allégué qu'une grande partie des fonds des investisseurs avait été dépensée pour des achats de bitcoins, des biens immobiliers, des véhicules de luxe et d'autres dépenses personnelles de grande valeur. L'avocat américain par intérim Teal Luthy Miller a décrit cette conduite comme "un schéma de Ponzi classique" qui a causé des dommages financiers et émotionnels importants aux victimes.
Les autorités ont souligné qu'un résultat clé de l'affaire est la saisie à grande échelle destinée à aider les personnes lésées par la fraude. "Les peines ont également inclus la saisie de cryptomonnaies, de fonds, de véhicules, de biens immobiliers et d'équipements de minage de cryptomonnaies — saisis par les États-Unis et leurs partenaires étrangers en matière d'application de la loi — dont la valeur totale est supérieure à 450 millions de dollars," a noté le DOJ, ajoutant :
Les actifs confisqués seront disponibles pour un processus de remise afin de compenser les victimes du crime.
Les détails du processus de remise seront annoncés à une date ultérieure, et les responsables fédéraux affirment que la majorité des richesses saisies sera destinée au remboursement. Le DOJ a collaboré avec la police et la garde frontière estoniennes ainsi qu'avec le bureau du procureur général estonien pour sécuriser ces actifs et s'assurer qu'ils peuvent être redistribués aux victimes dans plusieurs pays.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
450 M$ en Cryptoactifs Saisis en bonne voie pour être restitués aux investisseurs floués
Le ministère de la Justice libère plus de 450 millions de dollars en crypto-monnaies, biens immobiliers et actifs de luxe pour rembourser des milliers de victimes escroquées dans un schéma de 577 millions de dollars.
Le DOJ prévoit une restitution pour des milliers de personnes après une fraude cryptographique de 577 millions de dollars
Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé le 12 août que deux ressortissants estoniens avaient été condamnés pour avoir exploité un système de Ponzi en cryptomonnaie à l'échelle mondiale, une partie importante de l'affaire étant désormais consacrée au retour des actifs saisis aux victimes. Le DOJ a déclaré :
Les procureurs ont déclaré que les hommes, Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, ont utilisé leur entreprise Hashflare pour promettre aux clients une part des profits de minage de cryptomonnaies, alors qu'en réalité, une grande partie du minage n'avait pas eu lieu. Le stratagème a recueilli plus de 577 millions de dollars entre 2015 et 2019 grâce à des tableaux de bord fabriqués et à de fausses déclarations de performance.
La sentence, prononcée par le juge de district américain Robert S. Lasnik à Seattle, intervient après que les deux hommes ont déjà purgé une peine de 16 mois en détention préventive. « Les hommes ont déjà purgé 16 mois de détention ; en plus de la peine de détention, le juge de district américain Robert S. Lasnik a ordonné à chacun de payer une amende de 25 000 $ et d'effectuer 360 heures de travaux d'intérêt général pendant leur libération sous surveillance. Les hommes devraient retourner en Estonie pour purger leur période de libération sous surveillance », a expliqué le ministère de la Justice.
Les procureurs ont allégué qu'une grande partie des fonds des investisseurs avait été dépensée pour des achats de bitcoins, des biens immobiliers, des véhicules de luxe et d'autres dépenses personnelles de grande valeur. L'avocat américain par intérim Teal Luthy Miller a décrit cette conduite comme "un schéma de Ponzi classique" qui a causé des dommages financiers et émotionnels importants aux victimes.
Les autorités ont souligné qu'un résultat clé de l'affaire est la saisie à grande échelle destinée à aider les personnes lésées par la fraude. "Les peines ont également inclus la saisie de cryptomonnaies, de fonds, de véhicules, de biens immobiliers et d'équipements de minage de cryptomonnaies — saisis par les États-Unis et leurs partenaires étrangers en matière d'application de la loi — dont la valeur totale est supérieure à 450 millions de dollars," a noté le DOJ, ajoutant :
Les détails du processus de remise seront annoncés à une date ultérieure, et les responsables fédéraux affirment que la majorité des richesses saisies sera destinée au remboursement. Le DOJ a collaboré avec la police et la garde frontière estoniennes ainsi qu'avec le bureau du procureur général estonien pour sécuriser ces actifs et s'assurer qu'ils peuvent être redistribués aux victimes dans plusieurs pays.