Le principal accusé de l'affaire Blue Sky Ge Rui a nié les accusations de blanchiment de capitaux au Royaume-Uni, les investisseurs faisant face à de multiples difficultés pour récupérer leur argent.

En mai, le principal suspect dans l'affaire d'acceptation illégale de dépôts publics de Blue Sky Ge Rui, un certain Qian, a été arrêté au Royaume-Uni. Récemment, il a plaidé non coupable des accusations de blanchiment de capitaux en Bitcoin devant le tribunal pénal de Southwark à Londres. Cet article examinera en profondeur cette affaire et révélera la véritable identité de Qian.

Le mystérieux passé de Qian Mou Mou

L'histoire de Qian Mou Mou commence en mars 2014. Il a fondé avec d'autres personnes la société Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. à Tianjin, où ils ont proposé aux personnes âgées des produits d'investissement à court terme soi-disant "à capital garanti et à rendement élevé". Ces produits ont une durée d'investissement de 6 à 30 mois, promettant un taux de rendement annuel pouvant atteindre 100 % à 300 %.

En quelques années seulement, Blue Sky Ge Rui a établi des dizaines de filiales à travers le pays, avec plus de 100 000 victimes. Grâce à cette méthode illégale de collecte de fonds, un certain M. Qian a rapidement accumulé des centaines de milliards de fonds.

Concernant la véritable identité de Qian Moumou, les avis sont partagés. Il y a des rumeurs selon lesquelles il serait diplômé d'une université renommée et titulaire d'un doctorat, mais après vérification, cette affirmation pourrait ne pas être vraie. D'autres informations indiquent que Qian Moumou aurait étudié aux États-Unis et serait expert en finance. Il est dit qu'il aurait été victime d'un accident de voiture en Chine, ce qui a entraîné des problèmes de mobilité, et qu'il aurait besoin d'un fauteuil roulant au quotidien.

En 2016, Blue Sky Ge Rui a organisé une conférence de promotion à Pékin. Lors de cet événement, Qian Mou Mou, portant un voile blanc, était assise dans un fauteuil roulant, portée par des gens à travers la salle. Des slogans étaient criés sur place : "Vous donnez trois ans à Ge Rui, Ge Rui vous donne trois vies de richesse". Ce comportement présente déjà une nature clairement frauduleuse.

Méthodes de blanchiment de capitaux de Bitcoin

Qian Moumou n'est pas seulement doué pour tromper les investisseurs, mais c'est aussi un "ancien" du monde des cryptomonnaies ayant un sens commercial. Bien avant que Blue Sky Ge Rui ne commence à collecter des fonds, il avait déjà vu la grande opportunité d'affaires dans le minage de Bitcoin.

En 2013, un certain Qian a ouvert un "mines" de taille considérable, prétendant offrir des services de garde de machines à miner, avec un rendement annuel promis de 300 %. Grâce à l'exploitation de Bitcoin, il a progressivement compris les "avantages" de Bitcoin en matière de transfert de fonds et de blanchiment de capitaux.

Profitant d'une période de vide réglementaire sur les actifs cryptographiques, M. Qian a demandé à convertir une grande quantité de fonds absorbés par Tianjin Grayscale en Bitcoin via une plateforme de trading. Cette méthode permet à la fois de réaliser des bénéfices et de s'échapper si nécessaire.

Avancement de l'affaire et gestion des actifs

En avril 2017, les autorités de police ont ouvert une enquête sur Blue Sky Ge Rui. En juin 2019, le bureau de la sécurité publique du district de Hedong à Tianjin a annoncé avoir arrêté 50 suspects criminels, y compris le représentant légal. En février 2021, le tribunal populaire du district de Hedong à Tianjin a examiné publiquement l'affaire, le représentant légal Ren XX et son assistant Huang XX ayant été respectivement condamnés à 10 ans et 5 ans de réclusion.

M. Qian, après l'incident, a utilisé le pseudonyme "Zhang Yadi" et est entré au Royaume-Uni avec un passeport de Saint-Kitts-et-Nevis. L'ordinateur portable qu'il portait contenait un portefeuille Bitcoin à froid, rempli d'une grande quantité de fonds provenant de blanchiment de capitaux.

Selon l'audit spécial, Blue Sky Ge Rui a absorbé plus de 40,2 milliards de yuans, dont plus de 1,14 milliard de yuans a été utilisé pour acheter des bitcoins. Lorsque Qian a été arrêté au Royaume-Uni, il avait probablement au moins 1 milliard de yuans de valeur d'actifs virtuels en sa possession.

Concernant la disposition de ces actifs virtuels, le Bureau du Procureur royal britannique a lancé une procédure de recouvrement civil. Si aucune autre personne ou entité ne revendique des droits sur les actifs criminels, ceux-ci seront partagés entre la police britannique et le ministère de l'Intérieur.

Défis auxquels sont confrontés les investisseurs pour recouvrer des créances

Pour les investisseurs nationaux, récupérer cette somme d'argent n'est pas une tâche facile. Du côté britannique, il est indiqué qu'il faut attendre le jugement du cas avant de pouvoir avancer dans le processus de recouvrement en fonction de la situation des créances enregistrées. Ce processus pourrait être assez long, similaire à la gestion d'autres cas de grandes fraudes financières.

Cette affaire a également sonné l'alarme pour les investisseurs. Face à une escroquerie aussi évidente, les investisseurs continuent de se laisser piéger, soulignant l'importance de l'investissement rationnel. Les investisseurs doivent être prudents face aux promesses de rendements élevés et ne pas laisser la cupidité obscurcir leur jugement, afin d'éviter de tomber dans des pièges méticuleusement conçus.