La fraude en ligne et les activités financières illégales en Asie du Sud-Est se mondialisent de plus en plus, la coopération internationale est urgente.
En avril 2025, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) a publié un rapport intitulé "L'impact mondial des centres de fraude en Asie du Sud-Est, des banques souterraines et des marchés en ligne illégaux". Ce rapport analyse systématiquement les nouvelles formes de criminalité organisée transnationale émergentes dans la région de l'Asie du Sud-Est, en mettant particulièrement l'accent sur les centres de fraude en ligne, intégrant les réseaux de blanchiment d'argent des banques souterraines et les plateformes de marchés en ligne illégaux pour construire un nouvel écosystème criminel numérique.
Peu après la publication du rapport, le département du Trésor américain a annoncé le 5 mai 2025 des sanctions contre l'Armée nationale Karen de Birmanie et ses dirigeants et proches, les considérant comme une organisation criminelle transnationale majeure, dirigeant et aidant à mener des activités de fraude en ligne, de trafic d'êtres humains et de blanchiment d'argent transfrontaliers. Le 1er mai 2025, le Réseau de lutte contre la criminalité financière des États-Unis a également désigné le Huione Group comme un acteur majeur du blanchiment d'argent, soulignant qu'il s'agit d'un canal clé pour le blanchiment des produits criminels des organisations de hackers nord-coréennes et des groupes de fraude d'Asie du Sud-Est.
Le rapport indique qu'avec la saturation du marché des drogues de synthèse en Asie du Sud-Est, les groupes criminels se transforment rapidement en utilisant la fraude, le blanchiment d'argent, le commerce de données et le trafic de personnes comme moyens de profit, et construisent un système criminel transfrontalier, à haute fréquence et à faible coût grâce aux jeux en ligne, aux prestataires de services d'actifs virtuels, aux marchés souterrains Telegram et aux réseaux de paiement cryptographique. Cette tendance a initialement éclaté dans la sous-région du Mékong et s'est rapidement propagée vers des zones à réglementation faible en Asie du Sud, en Afrique et en Amérique latine, formant une "exportation grise" manifeste.
L'UNODC avertit que ce type de modèle criminel présente des caractéristiques hautement systématisées, spécialisées et mondialisées, et qu'il évolue constamment en s'appuyant sur les nouvelles technologies, devenant ainsi un important angle mort dans la gouvernance de la sécurité internationale. Face à la menace en constante expansion, le rapport appelle les gouvernements à renforcer immédiatement la régulation des actifs virtuels et des canaux financiers illégaux, à promouvoir le partage d'informations en chaîne entre les agences d'application de la loi et à établir des mécanismes de coopération transfrontaliers, ainsi qu'à mettre en place un système de gouvernance plus efficace contre le blanchiment d'argent et la fraude, afin de contenir ce risque de sécurité mondial en rapide développement.
Cet article s'articulera autour de quatre dimensions : l'écosystème criminel en Asie du Sud-Est, l'expansion mondiale en dehors de l'Asie du Sud-Est, les nouveaux marchés illégaux et les services de blanchiment d'argent, ainsi que les réseaux criminels transnationaux et la coopération mondiale en matière d'application de la loi.
L'Asie du Sud-Est devient progressivement le cœur d'un écosystème criminel
Avec l'expansion rapide de l'industrie de la cybercriminalité en Asie du Sud-Est, la région évolue progressivement pour devenir un nœud clé du système criminel mondial. Les groupes criminels exploitent la mauvaise gouvernance de la région, la facilité de coopération transfrontalière et les failles technologiques pour établir des réseaux criminels hautement organisés et industrialisés. Des zones comme Myawaddy en Birmanie à Sihanoukville au Cambodge, les centres de fraude sont non seulement vastes, mais évoluent constamment, utilisant les dernières technologies pour échapper à la répression et obtenant de la main-d'œuvre bon marché par le biais de la traite des êtres humains.
haute liquidité et adaptabilité coexistent
Les groupes criminels en ligne d'Asie du Sud-Est présentent une forte mobilité et une grande adaptabilité, capables d'ajuster rapidement leurs lieux d'activités en fonction de la pression des forces de l'ordre, de la situation politique ou des conditions géopolitiques. Par exemple, après l'interdiction des jeux d'argent en ligne au Cambodge, de nombreux groupes de fraude ont déménagé vers des zones économiques spéciales telles que l'État Shan en Birmanie et le Triangle d'Or au Laos, puis ont à nouveau migré vers des pays comme les Philippines et l'Indonésie en raison des conflits armés en Birmanie et des opérations conjointes de lutte contre le crime. Cela a formé une tendance cyclique de "répression---migration---retour". Ces groupes se déguisent en utilisant des casinos, des zones économiques frontalières, des stations balnéaires et autres lieux physiques, tout en "s'immergeant" dans des régions rurales plus éloignées et faiblement surveillées pour éviter les frappes concentrées. De plus, la structure organisationnelle devient de plus en plus "cellulaire", avec des points de fraude dispersés dans des immeubles résidentiels, des maisons d'hôtes et même à l'intérieur d'entreprises sous-traitées, montrant une résilience remarquable et une capacité de réorganisation.
Évolution systématique de la chaîne de production de fraude
Les groupes de fraude ne sont plus de simples bandes lâches, mais ont établi une "chaîne d'approvisionnement criminelle intégrée verticalement" allant de la collecte de données, à l'exécution de fraudes jusqu'au blanchiment d'argent. En amont, ils s'appuient sur des plateformes comme Telegram pour obtenir des données sur les victimes dans le monde entier ; en milieu de chaîne, ils mettent en œuvre des fraudes par le biais de "scams de type "tuer le cochon", "fausse application de la loi", "incitation à l'investissement", etc. ; en aval, ils s'appuient sur des maisons de change clandestines, des transactions OTC et des paiements en stablecoins pour nettoyer les fonds et effectuer des transferts transfrontaliers. Selon les données de l'UNODC, les fraudes liées aux cryptomonnaies ont causé en 2023 des pertes économiques de plus de 5,6 milliards de dollars uniquement aux États-Unis, dont on estime que 4,4 milliards de dollars sont attribués au soi-disant "scam de type tuer le cochon" qui est le plus répandu en Asie du Sud-Est. L'ampleur des bénéfices de la fraude a atteint un niveau "industriel", formant une boucle de profits stable, attirant un nombre croissant de puissances criminelles transnationales.
Trafic d'êtres humains et marché noir du travail
L'expansion de l'industrie de la fraude s'accompagne d'une traite des êtres humains systématique et de travail forcé. Les personnes dans les parcs de fraude proviennent de plus de 50 pays à travers le monde, en particulier de jeunes venant de Chine, du Vietnam, d'Inde et d'Afrique, qui sont souvent trompés par des offres d'emploi frauduleuses telles que "service client à haut salaire" ou "postes techniques" pour entrer dans le pays, leurs passeports étant retenus, subissant des violences et même étant revendus plusieurs fois. Début 2025, seulement dans l'État Karen de Birmanie, plus de mille victimes étrangères ont été renvoyées en une seule fois. Ce modèle "économie de fraude + esclavage moderne" n'est plus un phénomène isolé, mais un mode de soutien humain qui traverse toute la chaîne d'approvisionnement, entraînant une grave crise humanitaire et des défis diplomatiques.
L'écosystème des technologies numériques et de la criminalité continue d'évoluer.
Les groupes de fraude disposent d'une capacité d'adaptation technique très forte, mettant constamment à jour leurs méthodes de contre-enquête, et construisant un écosystème criminel basé sur "indépendance technique + boîte noire d'information". D'une part, ils déploient généralement des infrastructures telles que la communication par satellite Starlink, des réseaux électriques privés, et des systèmes intranet, se détachant du contrôle local des communications pour réaliser une "survie hors ligne" ; d'autre part, ils utilisent massivement des communications cryptées, du contenu généré par IA, et des scripts de phishing automatisés pour améliorer l'efficacité de la fraude et le niveau de déguisement. Certaines organisations ont également lancé des plateformes de "fraude en tant que service", fournissant des modèles techniques et un soutien en données à d'autres groupes, ce qui pousse à la production et à la commercialisation des activités criminelles. Ce modèle évolutif, propulsé par la technologie, affaiblit considérablement l'efficacité des méthodes d'application de la loi traditionnelles.
Expansion mondiale en dehors de l'Asie du Sud-Est
Les groupes criminels d'Asie du Sud-Est ne se limitent plus à leur région d'origine, mais s'étendent à l'échelle mondiale, établissant de nouvelles bases d'opération dans d'autres régions d'Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et même en Europe. Cette expansion a non seulement accru la difficulté de l'application des lois, mais a également internationalisé des activités criminelles telles que la fraude et le blanchiment d'argent. Les groupes criminels exploitent les failles de la réglementation locale, les problèmes de corruption et les points faibles des systèmes financiers pour pénétrer rapidement de nouveaux marchés.
Asie
Taïwan, Chine : Devenir un centre de recherche et développement de techniques de fraude, certains groupes criminels établissent des sociétés de logiciels de jeu "en marque blanche" à Taïwan pour fournir un soutien technique aux centres de fraude en Asie du Sud-Est.
Hong Kong et Macao : centres de blanchiment d'argent, facilitant le flux de fonds transfrontaliers, certains intermédiaires de casinos impliqués dans le blanchiment d'argent.
Japon : Les pertes dues à la fraude en ligne devraient augmenter de 50 % en 2024, certaines affaires impliquant des centres de fraude en Asie du Sud-Est.
Corée du Sud : les escroqueries liées aux cryptomonnaies explosent, les groupes criminels utilisent des stablecoins en won pour le blanchiment d'argent.
Inde : des citoyens ont été victimes de trafic vers des centres de fraude en Birmanie et au Cambodge, le gouvernement indien a secouru plus de 550 personnes en 2025.
Pakistan et Bangladesh : devenus des sources de main-d'œuvre pour les escroqueries, certains victimes sont trompées et vendues à Dubaï avant d'être revendues en Asie du Sud-Est.
Afrique
Nigéria : Devenue une destination importante pour le développement de réseaux de fraude asiatique en Afrique. En 2024, le Nigeria a démantelé un important groupe de fraude, arrêtant 148 citoyens chinois et 40 Philippins, impliqués dans une fraude liée aux cryptomonnaies.
Zambie : En avril 2024, la Zambie a démantelé un groupe de fraude, arrêtant 77 suspects, dont 22 chefs de fraude de nationalité chinoise, condamnés à des peines allant jusqu'à 11 ans de prison.
Angola : À la fin de l'année 2024, l'Angola a mené une vaste opération de coup de poing, au cours de laquelle des dizaines de citoyens chinois ont été arrêtés pour leur implication présumée dans des jeux d'argent en ligne, des escroqueries et des crimes informatiques.
Amérique du Sud
Brésil : La loi sur la légalisation des jeux d'argent en ligne a été adoptée en 2025, mais les groupes criminels continuent d'utiliser des plateformes non réglementées pour le blanchiment d'argent.
Pérou : démantèlement d'un groupe criminel taïwanais "Groupe du Dragon Rouge", sauvetage de plus de 40 travailleurs malais.
Mexique : Les cartels de la drogue blanchissent de l'argent par le biais de sociétés de transfert d'argent clandestines asiatiques, en facturant des commissions faibles de 0 % à 6 % pour attirer les clients.
Moyen-Orient
Dubaï : Devenir le centre mondial du blanchiment d'argent. Le principal suspect du scandale de blanchiment de 3 milliards de dollars à Singapour a acheté une maison de luxe à Dubaï, utilisant des sociétés écrans pour transférer des fonds. Un groupe de fraude a établi un "centre de recrutement" à Dubaï pour tromper des travailleurs vers l'Asie du Sud-Est.
Turquie : Certains chefs de fraude chinois obtiennent des passeports turcs par le biais de programmes d'investissement pour échapper à des mandats d'arrêt internationaux.
Europe
Royaume-Uni : L'immobilier londonien devient un outil de blanchiment d'argent, une partie des fonds provient des bénéfices de fraudes en Asie du Sud-Est.
Géorgie : la ville de Batoumi devient un centre de fraude "petit sud-est asiatique", un groupe criminel utilise des casinos et des clubs de football pour blanchir de l'argent.
 Telegram marché noir
Les services offerts par les criminels sur de nombreux marchés et forums en ligne illégaux basés sur Telegram en Asie du Sud-Est deviennent de plus en plus mondiaux. En revanche, le dark web nécessite non seulement un certain niveau de connaissances techniques, mais il manque d'interaction en temps réel et présente une barrière technologique plus élevée ; tandis que Telegram, grâce à son accessibilité, sa conception axée sur le mobile, ses puissantes fonctionnalités de cryptage, sa capacité de communication instantanée et ses opérations automatisées via des bots, permet aux criminels d'Asie du Sud-Est de réaliser des escroqueries plus facilement et de les industrialiser.
Ces dernières années, certains des réseaux criminels les plus puissants et influents de la région ont pris le contrôle.
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Blockwatcher9000
· 08-02 05:46
Pourquoi a-t-on attendu si longtemps avant de sanctionner après avoir esquivé la question?
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LayerZeroEnjoyer
· 08-01 10:21
Ces modèles de fraude de blanchiment de capitaux transfrontaliers sont vraiment absurdes, n'est-ce pas ?
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SchrodingerGas
· 07-31 21:09
gm J'ai déjà analysé ces chemins de blanchiment de capitaux off-chain, les routes d'arbitrage sont déjà épuisées.
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MEVHunterWang
· 07-31 15:09
La fraude est vraiment devenue mondialisée.
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MagicBean
· 07-31 15:09
Cette affaire a été couverte par la CCTV, n'est-ce pas ? Ils conseillent aux gens d'aller au Cambodge pour s'enrichir.
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HashBrownies
· 07-31 15:07
Zut, ce grand réseau international est difficile à capter.
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TokenSleuth
· 07-31 15:04
Le spécialiste en capture de paquets ne peut pas attraper les méthodes de blanchiment de capitaux.
La mondialisation de la fraude en ligne en Asie du Sud-Est, une coopération internationale s'impose.
La fraude en ligne et les activités financières illégales en Asie du Sud-Est se mondialisent de plus en plus, la coopération internationale est urgente.
En avril 2025, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) a publié un rapport intitulé "L'impact mondial des centres de fraude en Asie du Sud-Est, des banques souterraines et des marchés en ligne illégaux". Ce rapport analyse systématiquement les nouvelles formes de criminalité organisée transnationale émergentes dans la région de l'Asie du Sud-Est, en mettant particulièrement l'accent sur les centres de fraude en ligne, intégrant les réseaux de blanchiment d'argent des banques souterraines et les plateformes de marchés en ligne illégaux pour construire un nouvel écosystème criminel numérique.
Peu après la publication du rapport, le département du Trésor américain a annoncé le 5 mai 2025 des sanctions contre l'Armée nationale Karen de Birmanie et ses dirigeants et proches, les considérant comme une organisation criminelle transnationale majeure, dirigeant et aidant à mener des activités de fraude en ligne, de trafic d'êtres humains et de blanchiment d'argent transfrontaliers. Le 1er mai 2025, le Réseau de lutte contre la criminalité financière des États-Unis a également désigné le Huione Group comme un acteur majeur du blanchiment d'argent, soulignant qu'il s'agit d'un canal clé pour le blanchiment des produits criminels des organisations de hackers nord-coréennes et des groupes de fraude d'Asie du Sud-Est.
Le rapport indique qu'avec la saturation du marché des drogues de synthèse en Asie du Sud-Est, les groupes criminels se transforment rapidement en utilisant la fraude, le blanchiment d'argent, le commerce de données et le trafic de personnes comme moyens de profit, et construisent un système criminel transfrontalier, à haute fréquence et à faible coût grâce aux jeux en ligne, aux prestataires de services d'actifs virtuels, aux marchés souterrains Telegram et aux réseaux de paiement cryptographique. Cette tendance a initialement éclaté dans la sous-région du Mékong et s'est rapidement propagée vers des zones à réglementation faible en Asie du Sud, en Afrique et en Amérique latine, formant une "exportation grise" manifeste.
L'UNODC avertit que ce type de modèle criminel présente des caractéristiques hautement systématisées, spécialisées et mondialisées, et qu'il évolue constamment en s'appuyant sur les nouvelles technologies, devenant ainsi un important angle mort dans la gouvernance de la sécurité internationale. Face à la menace en constante expansion, le rapport appelle les gouvernements à renforcer immédiatement la régulation des actifs virtuels et des canaux financiers illégaux, à promouvoir le partage d'informations en chaîne entre les agences d'application de la loi et à établir des mécanismes de coopération transfrontaliers, ainsi qu'à mettre en place un système de gouvernance plus efficace contre le blanchiment d'argent et la fraude, afin de contenir ce risque de sécurité mondial en rapide développement.
Cet article s'articulera autour de quatre dimensions : l'écosystème criminel en Asie du Sud-Est, l'expansion mondiale en dehors de l'Asie du Sud-Est, les nouveaux marchés illégaux et les services de blanchiment d'argent, ainsi que les réseaux criminels transnationaux et la coopération mondiale en matière d'application de la loi.
L'Asie du Sud-Est devient progressivement le cœur d'un écosystème criminel
Avec l'expansion rapide de l'industrie de la cybercriminalité en Asie du Sud-Est, la région évolue progressivement pour devenir un nœud clé du système criminel mondial. Les groupes criminels exploitent la mauvaise gouvernance de la région, la facilité de coopération transfrontalière et les failles technologiques pour établir des réseaux criminels hautement organisés et industrialisés. Des zones comme Myawaddy en Birmanie à Sihanoukville au Cambodge, les centres de fraude sont non seulement vastes, mais évoluent constamment, utilisant les dernières technologies pour échapper à la répression et obtenant de la main-d'œuvre bon marché par le biais de la traite des êtres humains.
haute liquidité et adaptabilité coexistent
Les groupes criminels en ligne d'Asie du Sud-Est présentent une forte mobilité et une grande adaptabilité, capables d'ajuster rapidement leurs lieux d'activités en fonction de la pression des forces de l'ordre, de la situation politique ou des conditions géopolitiques. Par exemple, après l'interdiction des jeux d'argent en ligne au Cambodge, de nombreux groupes de fraude ont déménagé vers des zones économiques spéciales telles que l'État Shan en Birmanie et le Triangle d'Or au Laos, puis ont à nouveau migré vers des pays comme les Philippines et l'Indonésie en raison des conflits armés en Birmanie et des opérations conjointes de lutte contre le crime. Cela a formé une tendance cyclique de "répression---migration---retour". Ces groupes se déguisent en utilisant des casinos, des zones économiques frontalières, des stations balnéaires et autres lieux physiques, tout en "s'immergeant" dans des régions rurales plus éloignées et faiblement surveillées pour éviter les frappes concentrées. De plus, la structure organisationnelle devient de plus en plus "cellulaire", avec des points de fraude dispersés dans des immeubles résidentiels, des maisons d'hôtes et même à l'intérieur d'entreprises sous-traitées, montrant une résilience remarquable et une capacité de réorganisation.
Évolution systématique de la chaîne de production de fraude
Les groupes de fraude ne sont plus de simples bandes lâches, mais ont établi une "chaîne d'approvisionnement criminelle intégrée verticalement" allant de la collecte de données, à l'exécution de fraudes jusqu'au blanchiment d'argent. En amont, ils s'appuient sur des plateformes comme Telegram pour obtenir des données sur les victimes dans le monde entier ; en milieu de chaîne, ils mettent en œuvre des fraudes par le biais de "scams de type "tuer le cochon", "fausse application de la loi", "incitation à l'investissement", etc. ; en aval, ils s'appuient sur des maisons de change clandestines, des transactions OTC et des paiements en stablecoins pour nettoyer les fonds et effectuer des transferts transfrontaliers. Selon les données de l'UNODC, les fraudes liées aux cryptomonnaies ont causé en 2023 des pertes économiques de plus de 5,6 milliards de dollars uniquement aux États-Unis, dont on estime que 4,4 milliards de dollars sont attribués au soi-disant "scam de type tuer le cochon" qui est le plus répandu en Asie du Sud-Est. L'ampleur des bénéfices de la fraude a atteint un niveau "industriel", formant une boucle de profits stable, attirant un nombre croissant de puissances criminelles transnationales.
Trafic d'êtres humains et marché noir du travail
L'expansion de l'industrie de la fraude s'accompagne d'une traite des êtres humains systématique et de travail forcé. Les personnes dans les parcs de fraude proviennent de plus de 50 pays à travers le monde, en particulier de jeunes venant de Chine, du Vietnam, d'Inde et d'Afrique, qui sont souvent trompés par des offres d'emploi frauduleuses telles que "service client à haut salaire" ou "postes techniques" pour entrer dans le pays, leurs passeports étant retenus, subissant des violences et même étant revendus plusieurs fois. Début 2025, seulement dans l'État Karen de Birmanie, plus de mille victimes étrangères ont été renvoyées en une seule fois. Ce modèle "économie de fraude + esclavage moderne" n'est plus un phénomène isolé, mais un mode de soutien humain qui traverse toute la chaîne d'approvisionnement, entraînant une grave crise humanitaire et des défis diplomatiques.
L'écosystème des technologies numériques et de la criminalité continue d'évoluer.
Les groupes de fraude disposent d'une capacité d'adaptation technique très forte, mettant constamment à jour leurs méthodes de contre-enquête, et construisant un écosystème criminel basé sur "indépendance technique + boîte noire d'information". D'une part, ils déploient généralement des infrastructures telles que la communication par satellite Starlink, des réseaux électriques privés, et des systèmes intranet, se détachant du contrôle local des communications pour réaliser une "survie hors ligne" ; d'autre part, ils utilisent massivement des communications cryptées, du contenu généré par IA, et des scripts de phishing automatisés pour améliorer l'efficacité de la fraude et le niveau de déguisement. Certaines organisations ont également lancé des plateformes de "fraude en tant que service", fournissant des modèles techniques et un soutien en données à d'autres groupes, ce qui pousse à la production et à la commercialisation des activités criminelles. Ce modèle évolutif, propulsé par la technologie, affaiblit considérablement l'efficacité des méthodes d'application de la loi traditionnelles.
Expansion mondiale en dehors de l'Asie du Sud-Est
Les groupes criminels d'Asie du Sud-Est ne se limitent plus à leur région d'origine, mais s'étendent à l'échelle mondiale, établissant de nouvelles bases d'opération dans d'autres régions d'Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et même en Europe. Cette expansion a non seulement accru la difficulté de l'application des lois, mais a également internationalisé des activités criminelles telles que la fraude et le blanchiment d'argent. Les groupes criminels exploitent les failles de la réglementation locale, les problèmes de corruption et les points faibles des systèmes financiers pour pénétrer rapidement de nouveaux marchés.
Asie
Taïwan, Chine : Devenir un centre de recherche et développement de techniques de fraude, certains groupes criminels établissent des sociétés de logiciels de jeu "en marque blanche" à Taïwan pour fournir un soutien technique aux centres de fraude en Asie du Sud-Est.
Hong Kong et Macao : centres de blanchiment d'argent, facilitant le flux de fonds transfrontaliers, certains intermédiaires de casinos impliqués dans le blanchiment d'argent.
Japon : Les pertes dues à la fraude en ligne devraient augmenter de 50 % en 2024, certaines affaires impliquant des centres de fraude en Asie du Sud-Est.
Corée du Sud : les escroqueries liées aux cryptomonnaies explosent, les groupes criminels utilisent des stablecoins en won pour le blanchiment d'argent.
Inde : des citoyens ont été victimes de trafic vers des centres de fraude en Birmanie et au Cambodge, le gouvernement indien a secouru plus de 550 personnes en 2025.
Pakistan et Bangladesh : devenus des sources de main-d'œuvre pour les escroqueries, certains victimes sont trompées et vendues à Dubaï avant d'être revendues en Asie du Sud-Est.
Afrique
Nigéria : Devenue une destination importante pour le développement de réseaux de fraude asiatique en Afrique. En 2024, le Nigeria a démantelé un important groupe de fraude, arrêtant 148 citoyens chinois et 40 Philippins, impliqués dans une fraude liée aux cryptomonnaies.
Zambie : En avril 2024, la Zambie a démantelé un groupe de fraude, arrêtant 77 suspects, dont 22 chefs de fraude de nationalité chinoise, condamnés à des peines allant jusqu'à 11 ans de prison.
Angola : À la fin de l'année 2024, l'Angola a mené une vaste opération de coup de poing, au cours de laquelle des dizaines de citoyens chinois ont été arrêtés pour leur implication présumée dans des jeux d'argent en ligne, des escroqueries et des crimes informatiques.
Amérique du Sud
Brésil : La loi sur la légalisation des jeux d'argent en ligne a été adoptée en 2025, mais les groupes criminels continuent d'utiliser des plateformes non réglementées pour le blanchiment d'argent.
Pérou : démantèlement d'un groupe criminel taïwanais "Groupe du Dragon Rouge", sauvetage de plus de 40 travailleurs malais.
Mexique : Les cartels de la drogue blanchissent de l'argent par le biais de sociétés de transfert d'argent clandestines asiatiques, en facturant des commissions faibles de 0 % à 6 % pour attirer les clients.
Moyen-Orient
Dubaï : Devenir le centre mondial du blanchiment d'argent. Le principal suspect du scandale de blanchiment de 3 milliards de dollars à Singapour a acheté une maison de luxe à Dubaï, utilisant des sociétés écrans pour transférer des fonds. Un groupe de fraude a établi un "centre de recrutement" à Dubaï pour tromper des travailleurs vers l'Asie du Sud-Est.
Turquie : Certains chefs de fraude chinois obtiennent des passeports turcs par le biais de programmes d'investissement pour échapper à des mandats d'arrêt internationaux.
Europe
Royaume-Uni : L'immobilier londonien devient un outil de blanchiment d'argent, une partie des fonds provient des bénéfices de fraudes en Asie du Sud-Est.
Géorgie : la ville de Batoumi devient un centre de fraude "petit sud-est asiatique", un groupe criminel utilise des casinos et des clubs de football pour blanchir de l'argent.
 Telegram marché noir
Les services offerts par les criminels sur de nombreux marchés et forums en ligne illégaux basés sur Telegram en Asie du Sud-Est deviennent de plus en plus mondiaux. En revanche, le dark web nécessite non seulement un certain niveau de connaissances techniques, mais il manque d'interaction en temps réel et présente une barrière technologique plus élevée ; tandis que Telegram, grâce à son accessibilité, sa conception axée sur le mobile, ses puissantes fonctionnalités de cryptage, sa capacité de communication instantanée et ses opérations automatisées via des bots, permet aux criminels d'Asie du Sud-Est de réaliser des escroqueries plus facilement et de les industrialiser.
Ces dernières années, certains des réseaux criminels les plus puissants et influents de la région ont pris le contrôle.