La route de la traçabilité transfrontalière : analyse d'une affaire de blanchiment de capitaux en Bitcoin au Royaume-Uni
Récemment, une affaire de blanchiment de capitaux impliquant des milliards de Bitcoin a suscité une large attention. Le protagoniste de l'affaire est une femme d'origine chinoise nommée Jian Wen, qui a été poursuivie par les autorités judiciaires britanniques pour suspicion de blanchiment de capitaux. Cette affaire est remarquable non seulement en raison de ses fonds colossaux et de son intrigue dramatique, mais aussi en raison des nombreuses spéculations sur l'origine des fonds en question. Avec la publication des documents judiciaires britanniques, l'origine des fonds mal acquis devient progressivement claire : elle provient de l'affaire de collecte illégale de dépôts du Tianjin Lantian GeRui.
Selon des informations, le principal suspect dans l'affaire Blue Sky Grey, Qian, a fui au Royaume-Uni après avoir converti l'intégralité de ses gains illégaux en Bitcoin et utilisé Jianwen pour blanchir l'argent. Actuellement, les autorités judiciaires britanniques ont saisi et gelé environ 30 milliards de jetons, soit 61 000 Bitcoins.
Cet article s'appuiera sur l'expérience pratique pour explorer en détail les voies spécifiques du recouvrement transfrontalier des actifs cryptographiques, afin de fournir des idées pour récupérer les pertes aux victimes de l'affaire Blue Sky Grei.
1. Revue de l'affaire : de l'absorption illégale de fonds au blanchiment de capitaux transnational
En mars 2014, M. Qian et d'autres ont enregistré la société Blue Sky Ge Rui à Tianjin. Cette société ne détient aucune licence bancaire, mais elle propose au grand public (principalement aux personnes âgées) des produits d'investissement à court terme dits "à capital garanti et à hauts rendements". La durée d'investissement de ces produits est généralement de 6 à 30 mois, promettant un taux de rendement annuel allant jusqu'à 100 % à 300 %.
Dans un environnement de réglementation insuffisante, Blue Sky Greys a rapidement ouvert des dizaines de succursales à travers le pays, avec plus de 100 000 victimes. Grâce à cette méthode de collecte illégale, M. Qian a obtenu des centaines de milliards de fonds en peu de temps.
Il convient de noter que M. Qian s'est impliqué dans l'exploitation minière de Bitcoin dès 2013 et a une compréhension approfondie des caractéristiques des cryptomonnaies. C'est cette connaissance qui lui a permis d'échanger une grande partie de ses gains illégaux contre des Bitcoin pendant la période de vide réglementaire, préparant ainsi le terrain pour le transfert de fonds et le blanchiment de capitaux ultérieurs.
En 2017, Qian a réussi à fuir vers le Royaume-Uni avec un ordinateur portable contenant une grande quantité de Bitcoin en utilisant une série de méthodes de falsification d'identité. Là-bas, il a rencontré Jianwen et a utilisé cette dernière comme "gant blanc" pour le blanchiment de capitaux et les dépenses quotidiennes. Cependant, le comportement de consommation anormalement élevé de Jianwen a attiré l'attention des régulateurs britanniques, ce qui a finalement conduit à la révélation de l'affaire.
2. Chemins possibles pour la récupération transfrontalière des actifs
Actuellement, le Bureau du Procureur général du Royaume-Uni a engagé une procédure de récupération des actifs devant la Haute Cour en vertu des lois pertinentes. Alors, comment les victimes de l'affaire Blue Sky Greys peuvent-elles participer à la récupération des actifs transfrontalière ?
2.1 Par l'intermédiaire de nos organes judiciaires, une demande de récupération de fonds transfrontalière est soumise.
Mon pays et le Royaume-Uni ont signé en 2013 un traité d'entraide en matière pénale, fournissant une base légale pour la récupération des actifs à l'étranger. Selon la loi chinoise sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, le ministère de la Justice est l'institution principale chargée de soumettre des demandes de récupération d'actifs aux autorités judiciaires britanniques.
Il est conseillé aux victimes de soumettre des documents prouvant leur statut de victime aux organismes concernés tels que le ministère de la Justice de notre pays, de faire état de la situation et de soumettre une demande légale de restitution des fonds. Dans la pratique judiciaire britannique, il n'est pas rare que des victimes étrangères réussissent à récupérer des fonds volés, comme dans le cas Alamieyeseigha où environ 17 millions de dollars ont été récupérés du Nigeria.
Notre pays a également accumulé une riche expérience dans la coopération judiciaire transfrontalière, comme les affaires Yu Zhendong et Li Huaxue, qui sont toutes deux des cas réussis.
2.2 Action civile intentée par soi-même
Bien que dans certains pays, les victimes d'affaires criminelles puissent récupérer leurs pertes par le biais d'une action en justice civile, cela n'est pas la meilleure option dans cette affaire. La raison principale est :
Les fonds concernés ont été convertis de la monnaie légale en actifs cryptographiques, ce qui rend difficile la preuve directe de l'association actuelle entre le Bitcoin et les biens de la victime.
Engager un avocat pour intenter une action en justice au Royaume-Uni est coûteux et comporte une grande incertitude.
3. Conclusion
Le travail de récupération des actifs cryptographiques fait face à de nombreux défis, même au niveau national, et la récupération transfrontalière est encore plus difficile. Il est conseillé aux victimes de cette affaire de faire preuve de patience envers les autorités judiciaires de notre pays et de suivre de près l'évolution de l'affaire. Dans un environnement juridique international complexe, un accompagnement juridique professionnel sera un soutien indispensable dans le processus de récupération.
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BlockDetective
· 07-21 23:57
Avertir de la peine maximale
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MetadataExplorer
· 07-21 18:31
Ça peut aussi être attrapé ? bro la régulation est trop sévère maintenant ~
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CryptoWageSlave
· 07-19 02:25
L'argent a été vérifié, c'est difficile à supporter.
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SocialFiQueen
· 07-19 02:24
L'argent a toujours une destination.
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LiquidityNinja
· 07-19 02:23
Eh bien, se faire prendre pour des cons peut-on encore s'échapper au bout du monde ?
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PrivateKeyParanoia
· 07-19 02:21
Oh putain 60 000 pièces ?? Les vieux jouent si gros
Le Royaume-Uni a saisi 30 milliards de Bitcoin, un nouveau rebondissement dans l'affaire de collecte illégale de fonds en Chine.
La route de la traçabilité transfrontalière : analyse d'une affaire de blanchiment de capitaux en Bitcoin au Royaume-Uni
Récemment, une affaire de blanchiment de capitaux impliquant des milliards de Bitcoin a suscité une large attention. Le protagoniste de l'affaire est une femme d'origine chinoise nommée Jian Wen, qui a été poursuivie par les autorités judiciaires britanniques pour suspicion de blanchiment de capitaux. Cette affaire est remarquable non seulement en raison de ses fonds colossaux et de son intrigue dramatique, mais aussi en raison des nombreuses spéculations sur l'origine des fonds en question. Avec la publication des documents judiciaires britanniques, l'origine des fonds mal acquis devient progressivement claire : elle provient de l'affaire de collecte illégale de dépôts du Tianjin Lantian GeRui.
Selon des informations, le principal suspect dans l'affaire Blue Sky Grey, Qian, a fui au Royaume-Uni après avoir converti l'intégralité de ses gains illégaux en Bitcoin et utilisé Jianwen pour blanchir l'argent. Actuellement, les autorités judiciaires britanniques ont saisi et gelé environ 30 milliards de jetons, soit 61 000 Bitcoins.
Cet article s'appuiera sur l'expérience pratique pour explorer en détail les voies spécifiques du recouvrement transfrontalier des actifs cryptographiques, afin de fournir des idées pour récupérer les pertes aux victimes de l'affaire Blue Sky Grei.
1. Revue de l'affaire : de l'absorption illégale de fonds au blanchiment de capitaux transnational
En mars 2014, M. Qian et d'autres ont enregistré la société Blue Sky Ge Rui à Tianjin. Cette société ne détient aucune licence bancaire, mais elle propose au grand public (principalement aux personnes âgées) des produits d'investissement à court terme dits "à capital garanti et à hauts rendements". La durée d'investissement de ces produits est généralement de 6 à 30 mois, promettant un taux de rendement annuel allant jusqu'à 100 % à 300 %.
Dans un environnement de réglementation insuffisante, Blue Sky Greys a rapidement ouvert des dizaines de succursales à travers le pays, avec plus de 100 000 victimes. Grâce à cette méthode de collecte illégale, M. Qian a obtenu des centaines de milliards de fonds en peu de temps.
Il convient de noter que M. Qian s'est impliqué dans l'exploitation minière de Bitcoin dès 2013 et a une compréhension approfondie des caractéristiques des cryptomonnaies. C'est cette connaissance qui lui a permis d'échanger une grande partie de ses gains illégaux contre des Bitcoin pendant la période de vide réglementaire, préparant ainsi le terrain pour le transfert de fonds et le blanchiment de capitaux ultérieurs.
En 2017, Qian a réussi à fuir vers le Royaume-Uni avec un ordinateur portable contenant une grande quantité de Bitcoin en utilisant une série de méthodes de falsification d'identité. Là-bas, il a rencontré Jianwen et a utilisé cette dernière comme "gant blanc" pour le blanchiment de capitaux et les dépenses quotidiennes. Cependant, le comportement de consommation anormalement élevé de Jianwen a attiré l'attention des régulateurs britanniques, ce qui a finalement conduit à la révélation de l'affaire.
2. Chemins possibles pour la récupération transfrontalière des actifs
Actuellement, le Bureau du Procureur général du Royaume-Uni a engagé une procédure de récupération des actifs devant la Haute Cour en vertu des lois pertinentes. Alors, comment les victimes de l'affaire Blue Sky Greys peuvent-elles participer à la récupération des actifs transfrontalière ?
2.1 Par l'intermédiaire de nos organes judiciaires, une demande de récupération de fonds transfrontalière est soumise.
Mon pays et le Royaume-Uni ont signé en 2013 un traité d'entraide en matière pénale, fournissant une base légale pour la récupération des actifs à l'étranger. Selon la loi chinoise sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, le ministère de la Justice est l'institution principale chargée de soumettre des demandes de récupération d'actifs aux autorités judiciaires britanniques.
Il est conseillé aux victimes de soumettre des documents prouvant leur statut de victime aux organismes concernés tels que le ministère de la Justice de notre pays, de faire état de la situation et de soumettre une demande légale de restitution des fonds. Dans la pratique judiciaire britannique, il n'est pas rare que des victimes étrangères réussissent à récupérer des fonds volés, comme dans le cas Alamieyeseigha où environ 17 millions de dollars ont été récupérés du Nigeria.
Notre pays a également accumulé une riche expérience dans la coopération judiciaire transfrontalière, comme les affaires Yu Zhendong et Li Huaxue, qui sont toutes deux des cas réussis.
2.2 Action civile intentée par soi-même
Bien que dans certains pays, les victimes d'affaires criminelles puissent récupérer leurs pertes par le biais d'une action en justice civile, cela n'est pas la meilleure option dans cette affaire. La raison principale est :
3. Conclusion
Le travail de récupération des actifs cryptographiques fait face à de nombreux défis, même au niveau national, et la récupération transfrontalière est encore plus difficile. Il est conseillé aux victimes de cette affaire de faire preuve de patience envers les autorités judiciaires de notre pays et de suivre de près l'évolution de l'affaire. Dans un environnement juridique international complexe, un accompagnement juridique professionnel sera un soutien indispensable dans le processus de récupération.